数字钱银龙头股排名证券代码”002291”证券简称:仁东控股公告编号:2022-053

公告编号:2022-054

第一届董事会第十五次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

，一关于《仁东集团股份有限公司“数字钱银龙头股”公告》

近来，公司经过公司董事会会议审议经过了《关于推举仁东集团股份有限公司第八届董事会董事长、履行董事及高档管理人员的方案》，赞同推举仁东集团股份有限公司第八届董事会董事长、履行董事兼总经理高燕明先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次推举的董事长及总经理别离为公司的第九届董事会履行董事，高燕明先生担任公司董事长，其任期为自董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事在事前对公司第八届董事会进行了事前审阅，并对相关事项宣布了清晰的定见，赞同为公司第八届董事会董事会的招集、举行、抉择等事项做出事前批阅。

依据相关规则，公司第八届董事会的表决方法和表决程序契合《公司法》、《公司章程》和公司相关准则的规则，董事会的表决程序契合相关法令法规的规则。

因而，董事会的会议招集人和出席会议人员、律师见证人对本次董事会的招集、举行程序契合相关法令法规的规则，并充沛尊重了整体董事的托付，契合《公司法》、《公司章程》和本方案相关的法令、法规及《公司章程》的规则。

三、本次相关买卖的定价方针

，一“买卖对方”的选取状况

本次相关买卖的定价方针以各方在年度陈述、半年度陈述、季度陈述、中期陈述、年报中别离宣布的成果为根底