一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本扣减公司回购专用账户中股份后的股份总数584,319,452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

博彦科技是中国领先的软件与信息技术服务商，拥有深厚的行业积累和全面技术能力，为金融、互联网、高科技等垂直行业客户提供多层次的IT服务和行业解决方案，主要业务体系涵盖产品及解决方案、研发工程和IT运营维护。公司以技术和创新为引领，以客户为中心，秉承“超越期待，尽善尽美”的服务理念，致力于成为全球客户值得信赖的IT合作伙伴。

公司以国内业务为重心，坚持全球化业务布局，在中国、美国、日本、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、印度、巴西、哥斯达黎加、西班牙、英国等十二个国家设有70余家分支机构、研发基地或交付中心，拥有强大的中国本土以及国际覆盖的全球交付能力，对亚太地区的业务覆盖在中国IT服务公司中居于领先地位。

公司主要业务体系包括产品及解决方案、研发工程和 IT 运营维护三大类，具体情况如下：

（1）产品及解决方案

基于多年的 IT 服务实践和项目积累，公司专注于客户实际业务场景需求，将自身对行业的深刻理解与解决方案设计开发能力相融合，面向金融、互联网、高科技等行业提供自主研发的可复制、成熟度较高的软件产品、平台或工具，并以此为基础进行定制化开发和配套技术服务。

产品及解决方案业务是公司聚焦垂直行业，加大资源重点培育的业务类型。随着数字经济日益深入，公司充分发挥自身多年来在云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术领域的技术积累和应用经验，为客户进行科技赋能，助力客户实现数字化业务发展。目前公司已形成：（1）银行IT解决方案业务体系，主要包括数据智能、智能风控等银行管理类解决方案，移动银行等银行渠道类解决方案，开放银行等数字化业务解决方案；（2）智能运维服务、智能自动化测试平台、企业风险预警及舆情监测系统等其他行业产品及解决方案。

报告期内，公司积极夯实和布局产品及解决方案业务，实现营业收入16.32亿元，较上年同期增长26.01%，占公司收入比重为25.18%。

（2）研发工程

研发工程是公司根据客户需求，基于云计算、大数据、人工智能等新兴技术和成熟的 IT 技术，承接并参与到客户业务应用及产品开发过程中，有针对性地提供技术方案以及全部或指定环节的技术服务，协助客户高质量地完成产品或业务交付。该项服务覆盖客户业务应用及产品开发全流程，包括需求分析、架构设计、产品开发、软件产品全球化及本地化、产品测试直至产品交付。

研发工程业务是公司基石类业务。该类业务对公司交付质量及效率、服务体系、项目管理能力和人员管理能力要求较高；同时需要公司对客户业务有深刻的理解，能够持续跟踪并形成新兴技术实践应用转化能力，以快速响应客户业务需求，赋能客户业务发展。

目前，公司已建立了科学规范的质量管理体系、领先的全球交付管理体系和完善的人力资源管理体系，具备业内领先的实施交付能力，成为全球金融、互联网、高科技等行业多个龙头公司的核心IT服务供应商。

报告期内，公司研发工程业务实现稳健增长，实现营业收入36.56亿元，较上年同期增长16.31%，占公司收入比重为56.42%。

（3）IT 运营维护

经过广泛的项目经验积累，公司凭借自身规模化、专业化和效率管控等优势，以数字化技术手段、专业化服务技能以及规范化操作流程向客户提供高质高效的 IT 运营维护系统服务，包括为客户提供各类应用支持软件及业务系统的日常运行管理和维护服务，IT 基础设施管理和运维服务（如操作系统运营维护、硬件系统运营维护、网络运行维护与支持、桌面支持、信息安全管理等），以及互联网相关的数字内容服务等多项IT 运营维护服务。

报告期内，公司 IT 运营维护业务实现营业收入11.55亿元，较上年同期增长9.34%，占公司收入比重为17.83%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

博彦科技股份有限公司

董事长：

王 斌

2023年4月18日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-003

博彦科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年4月7日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于《2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）关于《2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分内容。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于《2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于《2022年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度报告》和《博彦科技股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于2022年度利润分配预案的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润319,285,836.49元，提取10%法定盈余公积金31,928,583.65元，加年初未分配利润260,244,648.14元，减去本年度实际分配的现金股利179,876,245.12元，本年度可供分配的利润为367,725,655.86元。

综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本扣减公司回购专用账户中股份后的股份总数584,319,452股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.05元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（八）关于续聘2023年度审计机构的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

中汇会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，该所自担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2022年度审计工作。董事会同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）关于公司向华美银行（中国）有限公司申请综合授信的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为满足业务发展需要，董事会同意公司向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行（中国）”）申请金额不超过2千万美元（或等值人民币）的综合授信，授信期限为自授信变更协议签署生效之日起24个月，具体以实际签署的协议内容为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

（十）关于公司对全资子公司银行贷款提供担保的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为满足子公司业务发展需要，在前述公司向华美银行（中国）申请的金额不超过2千万美元（或等值人民币）的综合授信中，公司计划划分300万美元额度用于向华美银行（中国）申请开立备用信用证，以用于为全资子公司BEYONDSOFT CONSULTING INC（美国博彦）向EAST WEST BANK（华美银行）申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

（十一）关于会计政策变更的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。

（十二）关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

董事会认为本次计提相关资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2022年度计提减值损失的公告》（公告编号：2023-010）。

（十三）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据相关法律法规修订情况并结合公司实际经营需要，对《博彦科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订和完善，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司总经理工作细则》。

（十四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据相关法律法规修订情况并结合公司对外投资需要，对《博彦科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订和完善，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（十五）关于调整及聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会同意聘任常帆女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-011）。

（十六）关于《2023年第一季度报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

（十七）关于召开公司2022年度股东大会的议案

公司董事会提议于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上进行述职。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

上述议案中，独立董事对议案八发表了事前认可意见，并对议案五至八、议案十至十二、议案十五发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》《博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；

（三）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-013

博彦科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三次会议提议于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月12日（周五） 下午15:30

网络投票时间：2023年5月12日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月4日（周四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

1、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2023年4月20日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2、本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月8日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。

2、现场参会登记时间：2023年5月8日（周一）上午9:30一11:30，下午14:00一17:00。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

4、会议联系人：常帆、刘可欣

联系电话：010-50965998；传真：010-50965998

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

邮编：100193

5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、博彦科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、博彦科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

博彦科技股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：2023年 月 日

关于授权委托书的填写说明：

1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-004

博彦科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月18日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年4月7日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于《2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于《2022年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度报告》和《博彦科技股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（五）关于会计政策变更的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。

（六）关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2022年度计提相关资产减值损失符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次计提减值损失事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2022年度计提减值损失的公告》（公告编号：2023-010）。

（七）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2023年4月20日

（下转B94版）

本版导读

2023-04-20

2023-04-20