证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临-080

本公司及其董事、监事、高档管理人员确保公告内容的实在、精确和完好，公告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1. 本次会议举行期间没有添加、改变提案，经过了悉数二项提案。

2. 本次股东大会抉择不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1.会议举行时刻：

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年11月11日9:15至15:00期间的恣意时刻。

2.现场会议举行地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。

3.举行方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

4.招集人：公司董事会

5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生

6.本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规则，合法有用。

7. 股东到会的整体状况：

经过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,438,696,220股，占上市公司总股份的46.7573%。

其间：经过现场投票的股东3人，代表股份1,432,529,156股，占上市公司总股份的46.5569%。

经过网络投票的股东18人，代表股份6,167,064股，占上市公司总股份的0.2004%。

8.公司部分董事、监事、高档管理人员、见证律师列席了会议。

二、方案审议表决状况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方法审议了公司董事会提交的方案：

方案1.00 关于为部属子公司供给托付借款的方案

总表决状况：

赞同1,430,132,773股，占到会会议一切股东所持股份的99.4048%；对立8,563,447股，占到会会议一切股东所持股份的0.5952%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：

赞同652,963股，占到会会议中小股东所持股份的7.0848%；对立8,563,447股，占到会会议中小股东所持股份的92.9152%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果：经过。

方案2.00 关于部属子公司展开融资租借事务并为其供给担保的方案

总表决状况：

赞同1,438,289,520股，占到会会议一切股东所持股份的99.9717%；对立406,700股，占到会会议一切股东所持股份的0.0283%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：

赞同8,809,710股，占到会会议中小股东所持股份的95.5872%；对立406,700股，占到会会议中小股东所持股份的4.4128%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果：经过。

三、律师出具的法令定见

1.律师事务所称号：山西华炬律师事务所

2.律师名字：安燕晨 王凤娇

3.结论性定见：股东大会招集、举行、到会本次股东大会的股东或代理人的资历、本次股东大会的表决程序契合有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则。股东大会抉择合法有用。

四、备检文件

1.公司九届三十六次董事会抉择；

2.公司2021年第十次暂时股东大会抉择；

3.山西华炬律师事务所出具的公司2021年第十次暂时股东大会的法令定见书。

晋能控股山西电力股份有限公司

董事会

二○二一年十一月十一日