成都康弘药业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券已取得我国证 监会证监答应 [2019]2572 号文核准。 本次发行的可转化公司债券简称为 “ 康弘 转债 ” ，债券代码为 “128098” 。 现将本次发行的发行计划提示如下：

1 、本次发行人民币 16.30 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 1,630 万张，按面值发行。

2 、 本次发行的康弘转债向发行人在股权挂号日（ 2020 年 3 月 4 日， T - 1 日） 收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用经过深交所买卖系统网上向社会公 众出资者出售的方法进行。

3 、 原股东可优先配售的康弘转债数量为其在股权挂号日（ 2020 年 3 月 4 日， T - 1 日）收市后我国结算深圳分公司挂号在册的持有康弘药业 A 股股份数量按每 股配 1.8615 元可转债的份额核算可配售可转债的金额，并按 100 元 / 张转化为可 转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.018615 张可转债。 原股东可 依据本身情况自行决定实践认购的可转债数量。 原股东优先配售经过深交所买卖系统进行，配售简称为 “ 康弘配债 ” ，配售 代码为 “ 082773 ” 。 原股东网上配售缺乏 1 张部分依照我国结算深圳分公司配股 事务指引履行，即所发生的缺乏 1 张的优先认购数量，按数量巨细排序，数量 小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单位为 1 张，循 环进行直至悉数配完。 原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。 原股东参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 发行人现有 A 股总股本 875,597,684 股，按本次发行优先配售份额核算，原 股东可优先配售的可转债上限总额为 16,299,250 张，约占本次发行的可转债总 额的 99.9954% 。 因为缺乏 1 张部分依照我国结算深圳分公司配股事务指引履行， 终究优先配售总数或许略有差异。

4 、 社会公众出资者经过深交所买卖系统参与网上发行，申购简称为 “ 康弘 发债 ” ，网上申购代码为 “ 072773 ” 。每个账户最低申购数量为 10 张（ 1,000 元）， 每 10 张为一个申购单位，超越 10 张有必要是 10 张的整数倍，每个账户申购上限 是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。网上出资者申购时，无需缴付申 购资金。

5 、本次发行的康弘转债不设持有期约束，出资者取得配售的康弘转债上 市首日即可买卖。

6 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行完毕后 将尽快处理有关上市手续。

7 、出资者务请留心本公告中有关康弘转债的发行方法、发行目标、申购 时刻、申购方法、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金交纳和出资者弃 购处理等具体规定。

8 、出资者不得不合法使用别人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮 别人违规融资申购。出资者申购并持有康弘转债应按相关法律法规 及我国证监 会的有关规定履行，并自行承当相应的法律责任。

9 、本公告仅对发行康弘转债的有关事宜进行阐明，不构成本次发行康弘 转债的任何出资主张。出资者欲了解本次康弘转债的详细情况，敬请阅览《募 集阐明书》，该征集阐明书摘要已刊登在 2020 年 3 月 3 日 （ T - 2 日）的 《我国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上。出资者亦可到巨 潮资讯网（ cni nfo ）查询《征集阐明书》全文及本次发行的相关 材料。

10 、出资者须充沛了解发行人的各项危险要素，慎重判别其运营情况及投 资价值，并审慎做出出资决策。发行人受政治、经济、职业环境改变的影响， 运营情况或许会发生改变，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。本 次发行的可转债无流转约束及锁定时组织，自本次发行的可转债在深交所上市 买卖之日起开端流转。请出资者必须留心发行日至上市买卖日之间公司股票价 格动摇和利率动摇导致可转债价格动摇的出资危险。

11 、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐组织（主承销商）将视需求 在 《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨 潮资 讯网（ cni nfo ）上及时公告，敬请出资者留心。