第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议公司2023年半年度股利分配预案为：每10股派发现金红利0.5元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2报告期内公司主营业务情况说明

● 公司规模实力增强，主营矿产品产量再创新高

公司主营矿种产能稳步提升，实现矿产铜49万吨、矿产金32吨、矿产锌（铅）24万吨、矿产银208吨，分别同比增长14.21%、19.63%、5.02%、10.92%，新增当量碳酸锂1,293吨。

公司实现营业收入1,503亿元，环比增长9.04%、同比增长13.50%；利润总额155亿元，环比增长36.09%，归母净利润103亿元，环比增长38.99%；利润指标同比有所下滑，主要原因是生产成本上升以及铜价、锌价阶段回调，因金属价格影响利润减少15.6亿元。

公司位居2023年《福布斯》全球上市公司第284位，及其中的上榜的全球黄金企业第1位、全球金属矿业企业第6位；《财富》世界500强第373位、《财富》中国上市公司500强第51位。

● 项目建设有序推进，新能源新材料增量快速聚集

刚果（金）卡莫阿一、二期联合改扩建提前建成投产见效、三期及50万吨铜冶炼快速推进，塞尔维亚博尔铜矿冶炼厂技改建成投产、VK矿新排洪硐全线贯通，丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带开发稳步推进；西藏巨龙铜矿二期改扩建、多宝山铜山矿地采有序进展。8月21日，公司新并购西藏朱诺铜矿，新增权益铜资源量172万吨，公司铜资源量将超过7,500万吨，朱诺铜矿有望快速推进，未来将形成10万吨/年产能铜矿山。

新并购的苏里南罗斯贝尔金矿交割后仅1个月即实现盈利，塔吉克泽拉夫尚塔罗金矿加压氧化建成试车，澳大利亚诺顿金田Binduli采选全线打通投产见效；山西紫金河湾斑岩型金矿全面建成投产，新并购的新疆萨瓦亚尔顿金矿240万吨采选项目启动建设，甘肃陇南紫金金山金矿开发有序推进；巴布亚新几内亚波格拉金矿计划下半年复产。

湖南道县湘源硬岩锂矿实现100%控股、一期30万吨采选系统复产见效、二期500万吨采选冶系统筹备工作有序开展，阿根廷3Q锂盐湖一期工程产出粗制碳酸锂并向年底投产冲刺，西藏拉果错锂盐湖快速推进。磷酸铁锂、电解铜箔、紫金锂元及福大紫金氨氢能源项目市场化全面开拓。龙净环保“环保+新能源”双轮驱动稳步实施，多宝山风光项目、克孜勒苏光伏项目、电池及储能项目等快速上马。截至6月底公司绿电等效种植359万棵成年大树。

● 科技创效动能增强，创新核心竞争力凸显

持续技术创新，是紫金矿业形成竞争优势的重要法宝，公司于8月高规格召开第七次科技大会，14位院士、200多行业专家与紫金科技工作者齐聚上杭，聚焦行业关键共性核心技术进行攻关研讨，行业影响力显著提升。

找矿勘探增储取得系列进展。报告期，紫金山及外围、西藏巨龙铜矿、黑龙江铜山铜矿、山西义兴寨金矿、刚果（金）科卢韦齐铜矿、塞尔维亚博尔铜矿及丘卡卢-佩吉铜金矿找矿增储成效显著。

重大关键技术攻关持续突破。报告期，深部矿床大规模高效采矿获重要进展，高原矿山绿色开采技术体系初步建成；四大崩落法采矿项目稳步推进，其中博尔铜矿JAMA矿1800万吨采选系统、铜山矿崩落法水力压裂试验均取得良好成效。拉果错锂盐湖“吸附+膜”锂收率显著提高，道县锂云母精矿提锂工艺、长沙新能源新材料研发基地建设积极推进。

全球矿山信息化应用迈入新阶段。报告期，紫金山业财一体化项目建成投用，山西紫金井下新能源铲运机械实现远程自动化作业，巨龙铜矿无人驾驶、新疆紫金有色智能工厂等试点高效运行，生产效率和本质安全提高。

● 扭住现阶段主要矛盾，推进绿色高质量发展

着力破解“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的主要矛盾”，布局第二阶段（2023-2025）深化改革。抓住全球化运营管理体系、国际化人才体系等关键领域，初步搭建贝尔格莱德国际运营总部，国际化、本土化用工比例提升，总部员工结构得到优化。

国际ESG可持续发展理念贯穿企业发展全过程，碳排管理及减排措施挂钩经济责任制考核，生物多样性调查广泛开展；系列风光项目上马，拉果错锂盐湖“零碳提锂”源网荷储示范项目开工，2025年将实现100%可再生能源供应。报告期，新增1家国家级“绿色工厂”、3家省级“绿色工厂”，公司入选2022年福布斯中国可持续发展工业企业TOP50榜单、标普全球《可持续发展年鉴2023（中国版）》及“中国ESG上市公司先锋100”榜单。

● “紫金系”合力增强，回馈股东及投资者能力提升

全球大宗商品购销中心、金融贸易板块风控体系初步建立。融资渠道和资本结构更加优化，灵活运用流贷、公司债、中票、黄金租赁等多种低成本融资方式，充分满足项目投资和建设资金需求。

参股或联营的一批产业链关联项目增值回报丰厚。其中，控股的龙净环保主要经营指标显著改善，股票撤销ST其他风险警示，公司拟进一步增持其股份至23.36%左右，结合通过公司治理持有的9.01%表决权，合计将持有其32.37%表决权，控股股东地位将持续增强。

公司市值表现获得市场及投资者广泛认可，位居全球行业第8位；截至6月30日报告期末，公司市值为2,949亿元，较期初增长13%。公司回馈股东及投资者能力增强，报告期内完成2022年度现金分红，总额约53亿元；公司拟进一步实施2023年半年度分红，拟每10股派发现金红利0.5元（含税），预计约13亿元。

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-071

紫金矿业集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年8月25日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票13票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

确认全集团2023年半年度转回的资产减值准备7,192万元,其中：信用减值损失净转回8,314万元，计提存货资产减值损失338万元，龙净环保转回合同资产减值准备369万元，计提龙净环保对其他非流动资产中的合同资产减值准备1,153万元。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2023年半年度利润分配方案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

四、审议通过《关于湖南紫金锂多金属新材料有限公司一期年产3万吨碳酸锂项目立项的议案》

董事会同意对控股子公司湖南紫金锂多金属新材料有限公司（公司持有67%股权）一期年产3万吨碳酸锂项目进行立项，一期项目总投资约人民币28.97亿元，其中建设投资23.60亿元，资金来源包括银行融资及自有资金。

项目计划采用“原料制粒-硫酸盐法回转窑焙烧-池浸”创新工艺，拟于2023年四季度开工，建设工期1年。一期项目建成达产后，产能规模为电池级碳酸锂3万吨/年，副产品硫酸铷盐4,072吨/年、硫酸铯盐309吨/年。

项目的实施将有利于发挥公司全资持有的湖南道县湘源锂多金属矿资源优势，构建锂资源采选冶全产业链，增强公司新能源新材料板块的整体效益。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于调整2023年度套期保值业务授权的议案》

公司于2023年1月30日公告了《紫金矿业集团股份有限公司关于2023年度套期保值业务的公告》，鉴于公司矿山主营品种发生变动，董事会同意在2023年度套期保值业务授权基础上，新增碳酸锂作为交易品种，产品套期保值最大持仓量为年度计划产量30%；同时确认贸易企业敞口量为不超过所在企业全系统各品种已生成价格量的5%，其他内容保持不变。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。

六、审议通过《关于中色紫金向中色地科提供财务资助的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

七、审议通过《关于向紫金矿业集团财务有限公司申请融资融信业务的议案》

董事会同意公司向公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司申请融资融信业务综合授信人民币3.5亿元，并授权公司分管领导办理具体事宜。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

九、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-072

紫金矿业集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年8月25日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事丘树金先生因公务出差，已审核书面议案，委托监事曹三星先生代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

经监事会对董事会编制的《公司2023年半年度报告及摘要》认真审核，提出如下书面审核意见：

（一）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2023年半年度利润分配方案》

监事会认为，本利润分配方案客观反映公司2023年半年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-074

紫金矿业集团股份有限公司

关于子公司向参股公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中色紫金地质勘查（北京）有限责任公司（以下简称“中色紫金”）拟将其向参股公司中色地科矿产勘查股份有限公司（以下简称“中色地科”）提供的人民币2,000万元（币种下同）财务资助最后到期日由2023年9月24日展期至2024年9月24日，年化利率12%，如在最后到期日前债权人未提出书面异议，则上述财务资助到期后将自动延续一年。

● 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。

一、财务资助事项概述

公司控股子公司中色紫金于2021年向中色地科提供3,500万元股东借款，截至本公告日，借款本金余额为2,000万元。为满足中色地科开展勘查项目的资金需求，公司董事会同意中色紫金向中色地科提供的2,000万元财务资助最后到期日由2023年9月24日展期至2024年9月24日，年化利率12%，如在最后到期日前债权人未提出书面异议，则上述财务资助到期后将自动延续一年。

2023年8月25日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于中色紫金向中色地科提供财务资助的议案》。

以上对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：中色地科矿产勘查股份有限公司

成立时间：2004年3月16日

法定代表人：宋政

注册资本：65,749.6308万

注册地址：北京市朝阳区北苑5号院四区8号楼920室

经营范围：主要从事有色金属勘查、有色金属矿山开发，地理测绘和环境治理工作。

中色地科为中色紫金参股公司，中色紫金持有中色地科16.6262%股权，盐城市物资集团有限公司持有中色地科52.3999%股权，广州市广永国有资产经营有限公司持有中色地科5.2598%股权，北京鼎泽迅捷科技有限公司持有中色地科5.0968%股权，招金有色矿业有限公司持有中色地科2.7325%股权，北京中创腾达矿业技术开发有限公司持有中色地科0.8103%股权，浙江诸暨智脉源和投资有限公司持有中色地科0.6606%股权，北京综建科技有限公司持有中色地科0.6604%股权，北京天地润诚投资管理有限公司持有中色地科0.0876%股权，上海金麟投资管理有限公司持有中色地科0.0870%股权，潘琦等73位自然人股东持有中色地科15.5789%股权。

截至2022年12月31日，中色地科资产总额为221,021万元，负债总额为92,094万元，净资产为128,927万元，资产负债率为41.67%，2022年度营业收入为115,543万元，净利润为1,059万元。（以上财务数据经审计）

截至2023年6月30日，中色地科资产总额为217,144万元，负债总额为92,863万元，净资产为124,281万元，资产负债率为42.77%，2023年半年度营业收入为47,349万元，净利润为-1,514万元。（以上财务数据未经审计）

中色地科与公司不存在关联关系。中色紫金向中色地科提供的财务资助不存在到期未清偿的情形。

三、协议主要内容

（一）协议各方

债权人：中色紫金

债务人：中色地科

（二）展期借款：本金2,000万元；

（三）借款利率：自2023年9月25日起按年化12%计算，利息按季度支付。

（四）借款期限：展期至2024年9月24日，如在最后到期日前债权人未提出书面异议，则上述股东借款最后到期日将自动延续一年。

四、财务资助风险分析及风控措施

中色地科为公司参股公司，本次财务资助系为满足中色地科勘查项目资金需求，有利于中色地科业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。公司在提供资助的同时，将密切关注资助对象生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助主要用于保障中色地科勘查项目的资金需求，有利于参股公司业务稳定与发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。

本次财务资助金额合计为2,000万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的0.02%，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响；资助对象资信情况良好，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述财务资助进行审议并发表了同意的独立意见，认为：本次财务资助主要用于保障参股公司业务开展的资金需求，且资助对象资信情况正常，财务资助风险可控，符合公司发展需要及股东的整体利益。董事会在审议该财务资助时，决策程序合法有效，不存在损害公司和其它股东利益的行为。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表范围外的联营、合营公司及参股公司提供的财务资助总余额为132.28亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为14.87%，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-075

紫金矿业集团股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券，期限5年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月9日出具了安永华明（2020）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，2020年度可转换公司债券募集资金已投入募投项目539,446.88万元。2023年度，本公司募集资金实际使用情况为：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江多宝山铜业有限公司（以下简称“多宝山铜业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗拉”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

2023年4月，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司2022年度公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，安信证券尚未完成的2020年度公开发行可转换债券项目募集资金的存放和使用持续督导工作由兴业证券承接。公司及子公司金山香港、黑龙江紫金矿业、黑龙江多宝山铜业股份有限公司、奥罗拉与兴业证券及工行上杭支行、兴业银行上杭支行、农行上杭支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

注1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截至2023年6月30日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元6,750.1万元，折合人民币48,774.88万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.29万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户无余额；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户无余额；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元140.82万元，折合人民币1,017.53万元。

注2：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券预案》中的规定，截至2023年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见“附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用2020年度可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司2020年度可转换公司债券不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司2020年度可转换公司债券不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

本公司2020年度可转换公司债券不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金实际投资项目的变更情况

经公司2022年4月11日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金人民币77,045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。

有关变更项目后的募集资金实际使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日

附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。

注2：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

注3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2023年上半年度该项目产铜8.88万吨。

注4：塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2023年上半年度该项目产铜6.76万吨，产金2.53吨。

注5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末之前达到预定可使用状态。

注6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计2026年7月达到预定可使用状态。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-073

紫金矿业集团股份有限公司

2023年半年度利润分配方案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2023年半年度利润分配方案内容

经公司计划财务部核算（未经审计），公司2023年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为10,302,151,544元，2023年半年度母公司实现的净利润为1,313,248,057元,加上母公司2023年年初未分配利润5,666,400,550元，扣除母公司已于2023年6月15日实施的2022年度利润分配金额5,264,404,248元，截至2023年6月30日，母公司累计可供分配利润为1,715,244,359元。

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本公告日，公司的总股份数26,326,571,240股，扣除公司回购专用证券账户上的股份数（股）4,550,000股后,以26,322,021,240股为基数，合计拟派发现金红利1,316,101,062元（含税）,占公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润的13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月25日召开第八届董事会第四次会议，一致审议通过了《公司2023年半年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2023年半年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第四次会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配方案》。监事会认为：本利润分配方案客观反映公司2023年半年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日

本版导读

2023-08-26

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