证券代码002454松芝股份：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2021-031
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文002454松芝股份，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-029
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第八次会议于2021年8月17日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第八次会议于2021年8月27日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第七次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》
公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的议案的公告》。
公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。
本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次变更会计政策。
公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见，内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《证券法》第九十条规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，并将此条款修改至《公司章程》。
为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障全体股东的合法权益，公司拟设立纪律检查委员会，负责对公司及员工的违法违规问题的监督检查。
上述具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。
5、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021年8月27日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-030
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月17日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第七次会议于2021年8月27日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。
监事会
2021年8月27日