检查PDF原文公告日期：2015-11-12

　　北京创始股份有限公司2015年第八次暂时股东大会会议资料二零一五年十一月北京创始股份有限公司2015年第八次暂时股东大会会议议程一、会议时刻、地址1、现场股东大会日期、时刻：2015年11月20日上午9：30地址：北京新大都饭馆（北京市西城区车公庄大街21号）2、网络投票网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系网络投票起止时刻：自2015年11月20日至2015年11月20日选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。二、会议召集人北京创始股份有限公司董事会三、会议表决方法现场投票和网络投票相结合四、会议内容（一）主持人介绍到会嘉宾（二）主持人宣告股东及股东代表到会状况（三）主持人宣告会议开端，评论、审议方案投票股东类型序号方案称号A股股东非累积投票方案1《关于公司监事改变的方案》√累积投票方案2.00关于公司推举董事的方案应选董事（2）人2.01非独立董事提名人：吴礼顺√2.02非独立董事提名人：郭鹏√（四）股东发问和讲话（五）会议对以上方案进行逐项审议和投票表决（六）主持人宣告工作人员计算表决票（七）监票人宣读表决成果（八）律师宣读法律定见书（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记载等文件上签字（十）主持人宣告会议完毕五、会议其他事项1、表决选用记名投票方法，依照持股数确认表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。2、按审议次序顺次完结方案的表决。3、与会股东及股东代表可对会议审议的方案提出质询定见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解说，对触及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以答复。4、非累积投票：表决分为拥护、对立或放弃，空缺视为无效表决票；累积投票：每位投票股东在“推举票数（股数）”表决栏目填写所投票数，空缺视为无效表决票。5、会议指使一名监事，遴派两名股东进行表决票数的清点、计算，并当场发布表决成果。6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决成果和会议议程的合法性进行见证。7、到会董事在股东大会决议和记载上签字。方案一北京创始股份有限公司关于监事改变的方案各位股东及股东代表：因已达法定退休年龄，公司监事李清元先生不再担任公司监事一职。依据公司控股股东北京首都创业集团有限公司“创始函2015号”文件引荐，提名杨斌先生为公司第六届监事会监事提名人，任期与本届监事会任期相同。敬请各位股东审议。附：杨斌先生简历北京创始股份有限公司2015年11月附：杨斌先生简历杨斌先生，47岁，工商管理硕士，曾任北京创始股份有限公司人力资源部副总司理，战略企划部总司理，湖南创始出资有限责任公司董事、总司理。现任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总司理。方案二北京创始股份有限公司关于推举董事的方案各位股东及股东代表：因抵达法定退休年龄，公司董事刘晓光先生、俞昌建先生、常维柯先生不再担任公司董事一职。依据公司控股股东北京首都创业集团有限公司“创始函2015号”文件引荐，经提名委员会审阅经过，提名吴礼顺先生、郭鹏先生为公司第六届董事会董事提名人，任期与本届董事会任期相同。敬请各位股东审议。附：吴礼顺先生、郭鹏先生简历北京创始股份有限公司2015年11月附：吴礼顺先生、郭鹏先生简历吴礼顺先生，40岁，工商管理硕士、注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所司理，北京大岳咨询公司总监，北京市基础设施出资有限公司方案财务部副司理、融资方案部司理。现任北京首都创业集团有限公司副总司理；兼任创始华星世界出资有限公司董事长、创始新西兰环境管理有限公司董事、北京京港地铁有限公司副董事长。郭鹏先生：43岁，研究生。曾任云南省卷烟出售公司副科长，本公司证券事务部总司理。现任本公司副总司理、董事会秘书。

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