一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整北京金隅集团股份有限公司，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位北京金隅集团股份有限公司：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2018－103

北京金隅集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事10名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2018年第三季度报告的议案

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2018年第三季度报告的规定，公司编制了《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于聘任公司总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任胡娟女士为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：总经理助理候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

附件：总经理助理候选人简历

胡娟女士简历

胡娟,女，汉族，1970年2月出生，籍贯安徽芜湖，中共党员，大学学历、经济学学士、理学硕士，高级会计师、注册会计师。1994年7月毕业于安徽财经大学会计学专业，同年在北京水泥机械总厂参加工作。2011年11月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、财务资金部部长、运营与信息化管理部部长（兼），北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长。

胡娟女士历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司财务资金部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长，北京金隅股份有限公司财务资金部部长。

2015年11月任北京金隅股份有限公司监事；

2018年1月任金隅融资租赁有限公司董事长；

2018年8月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部部长；

2018年10月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、财务资金部部长、运营与信息化管理部部长（兼），北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长。

公司代码：601992 公司简称：金隅集团