证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2021-069

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整杭州锅炉集团股份有限公司，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加准确地体现公司发展方向和核心竞争力，进一步提升品牌价值，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，变更公司证券简称为“西子洁能”，公司经营范围根据工商要求调整并补充。详细如下：

一、 拟变更公司名称、证券简称、营业范围的说明

公司证券代码“002534”保持不变。

二、 拟变更公司名称和证券简称的原因

公司自创立以来，坚守“为客户创造价值、为社会节约资源，为人类改善环境”的使命，确立了节能环保和能源利用的发展方向，在原有锅炉装备业务外，积极拓展整体解决方案、新能源及储能业务、EPC等多种业务模式，目前主要业务涵盖余热锅炉、清洁能源环保装备、解决方案等。公司制定并实施企业转型的“新能源+储能”发展战略，聚焦清洁能源领域发力，在该领域已具备领先的研发优势和较强的市场竞争优势。因此，公司本次拟变更公司名称和证券简称符合公司业务实质，与公司发展战略相匹配。

三、 其他事项说明

本次变更公司名称、证券简称和经营范围的事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更中文名称已获得国家市场监督管理总局登记注册局下发的《变更企业名称保留告知书》，公司拟变更公司名称和证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门和深圳证券交易所最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二二一年十月十九日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2021-070

杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司

2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月5日（星期五）召开公司2021年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2021年11月5日(星期五)下午2:00，会期半天杭州锅炉集团股份有限公司；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月5日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月5日上午9：15至下午3：00的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、 股权登记日：2021年10月29日（星期五）

7、 现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

8、 出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年10月29日（星期五）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

（1）《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的提案》

（2）《关于修订公司章程的提案》

以上提案中第2项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；第1项为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过即可。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案（1）对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年11月2日和11月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571-85387598

邮箱地址：002534@chinaboilers.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：濮卫锋

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362534”，投票简称为“杭锅投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月5日上午9:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

杭州锅炉集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会

股东参会登记表

附件3：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：____________

委托股东身份证或营业执照号码：_________________

委托股东持股数：__________________________

委托股东证券帐户号码：______________________

受托人签名：____________________________

受托人身份证号码：_________________________

委托日期：_____________________________

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2021-068

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第二十次临时会议决议公告

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议通知于2021年10月13日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年10月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》

公司拟变更公司名称为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，变更公司证券简称为“西子洁能”，变更公司经营范围为“一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在2021年10月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》。

详细内容见刊登在2021年10月19日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。

二、《关于修订公司章程的议案》

因公司拟变更名称、英文名称、经营范围，拟对《公司章程》进行相应条款修订，详细内容见刊登在2021年10月19日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程修订案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月5日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2021年10月19日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

董事会

二二一年十月十九日