浪潮软件股份有限公司

2014 年度独立董事述职陈述

自己作为浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，依据《公

司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》《公司章程》《关于加

、 、 、

强社会公众股股东权益维护的若干规矩》 上海证券买卖所 股票上市规矩》

、 《 、

《独

立董事作业准则》等相关法令法规和规章准则的规矩和要求，在 2014 年的作业

中，勤勉尽责、忠诚实行职务，活跃到会相关会议，仔细审议董事会各项方案，

对公司相关事项宣布独立定见，实在维护了公司和股东的利益。现将 2014 年度

我在实行独立董事责任方面的状况述职如下：

一、到会会议状况

2014 年度，自己仔细参加了公司的董事会和股东大会，实行独立董事勤勉

尽责责任。公司 2014 年度举行的董事会、股东大会的招集举行契合法定程序，

严重运营决议计划事项和其他严重事项均实行了相关程序，合法有用，因而 ，2014

年度自己对公司董事会各项方案及公司其他事项没有提出异议。2014 年度我出

席董事会、股东会会议的状况如下：

(一)到会董事会会议状况

2014 年度董事会会议举行次数

托付出 是否接连两次未

职务 亲身到会次数 缺席次数

席次数 亲身到会会议

独立董事 5 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关方案均投了赞成票

2、无缺席和托付其他董事到会董事会的状况

(二)到会股东大会会议状况

2014 年度股东大会举行次数

托付到会 是否接连两次未

职务 亲身到会次数 缺席次数

次数 亲身到会会议

独立董事 3 0 0 否

二、宣布独立定见的状况

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见 》 证监发[2001]102

(

号)的有关要求，结合公司 2014 年度相关买卖、利润分配等重要事项的实践情

况,宣布了相关独立定见。

三、对公司进行现场查询的状况

依据证监会公告〔2011〕41 号文的要求，作为独立董事应当对年报作业的

编制与发表作业勤勉尽责。在大信会计师事务所(特别一般合伙)出场审计前，

与年审注册会计师、审计委员会成员进行了交流；在审计过程中，就审计开展与

年审注册会计师、审计委员会成员进行了交流；在举行董事会审议年报前，与年

审注册会计师碰头交流初审定见。

在公司编制 2014 年度作业陈述之前，公司办理层与我就 2014 年度陈述编制

作业进行了交流，并由财务总监王静莲女士向我提交了本年度审计作业组织及其

他相关材料。会后在公司董事长王柏华先生、总经理王洪添先生的陪同下，实地

查询了公司。

我以为公司的运营状况、公司年内严重事项及开展等状况和公司办理层的汇

报材料相契合，赞同公司依照此次报告的相关材料编制公司 2014 年度陈述。

四、维护投资者权益方面所做的其他作业

1、公司信息发表状况

作为独立董事，我可以依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则

、

的辅导定见》《公司章程》《独立董事作业准则》等相关法令法规和规章准则的

、 、

规矩和要求，公正对待投资者。在 2014 年度公司信息发表作业中，严格执行上

海证券买卖所《股票上市规矩》 《公司信息发表事务办理准则》 的相关规矩，

及 等

确保了公司信息发表的实在、精确、完好、及时、公正。

2、对公司办理结构及运营办理的查询

2014 年，关于公司的办理及日常运营办理活动，我仔细审阅公司供给的相关

材料，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权和宣布定见；深化了解公

司的生产运营、办理和内部操控等准则的完善及执行状况，财务办理、相关买卖、

事务开展和项目开展等相关事项，查阅有关材料与相关人员交流，了解把握公司

的生产运营和法人办理状况。别的，对董事、高管履职状况进行有用地监督和检

查，充沛实行了独立董事的责任，促进了董事会决议计划的科学性和客观性，实在地

维护了公司和广阔投资者的利益。

3、本身学习状况

活跃学习公司传达的中国证监会、上海证券买卖所和山东证监局发布的各种

告诉、方法或监管通函，并对照文件要求，仔细研讨，活跃贯彻落实。日常加强

关于相关法令、法规和规章准则的学习，对公司法人办理结构和维护社会公众股

东合法权益等方面有了更深的了解和知道，提高了维护公司和社会公众股东权益

的思想意识，实在加强了对公司和投资者的维护才能。

五、其他事项

1、无提议举行董事会的状况；

2、无提议延聘或解聘会计师事务所的状况；

3、无独立延聘外部审计组织和咨询组织的状况。

六、联系方式

独立董事名字 电子邮箱 补白

袁春风 dfyuan@sdu.edu

潘爱玲 pal@sdu.edu

最终，对公司、董事长及其他董事会成员、相关作业人员在我 2014 年度工

作中给予的帮忙和活跃合作，表明诚心的感谢。

独立董事：袁春风、潘爱玲

二〇一五年三月十六日