浪潮软件股份有限公司2014 年度独立董事述职陈述自己作为浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》《公司章程》《关于加、 、 、强社会公众股股东权益维护的若干规矩》 上海证券买卖所 股票上市规矩》、 《 、《独立董事作业准则》等相关法令法规和规章准则的规矩和要求,在 2014 年的作业中,勤勉尽责、忠诚实行职务,活跃到会相关会议,仔细审议董事会各项方案,对公司相关事项宣布独立定见,实在维护了公司和股东的利益。现将 2014 年度我在实行独立董事责任方面的状况述职如下:一、到会会议状况2014 年度,自己仔细参加了公司的董事会和股东大会,实行独立董事勤勉尽责责任。公司 2014 年度举行的董事会、股东大会的招集举行契合法定程序,严重运营决议计划事项和其他严重事项均实行了相关程序,合法有用,因而 ,2014年度自己对公司董事会各项方案及公司其他事项没有提出异议。2014 年度我出席董事会、股东会会议的状况如下:(一)到会董事会会议状况2014 年度董事会会议举行次数托付出 是否接连两次未职务 亲身到会次数 缺席次数席次数 亲身到会会议独立董事 5 0 0 否1、对各次董事会会议审议的相关方案均投了赞成票2、无缺席和托付其他董事到会董事会的状况(二)到会股东大会会议状况2014 年度股东大会举行次数托付到会 是否接连两次未职务 亲身到会次数 缺席次数次数 亲身到会会议独立董事 3 0 0 否二、宣布独立定见的状况依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见 》 证监发[2001]102(号)的有关要求,结合公司 2014 年度相关买卖、利润分配等重要事项的实践情况,宣布了相关独立定见。三、对公司进行现场查询的状况依据证监会公告〔2011〕41 号文的要求,作为独立董事应当对年报作业的编制与发表作业勤勉尽责。在大信会计师事务所(特别一般合伙)出场审计前,与年审注册会计师、审计委员会成员进行了交流;在审计过程中,就审计开展与年审注册会计师、审计委员会成员进行了交流;在举行董事会审议年报前,与年审注册会计师碰头交流初审定见。在公司编制 2014 年度作业陈述之前,公司办理层与我就 2014 年度陈述编制作业进行了交流,并由财务总监王静莲女士向我提交了本年度审计作业组织及其他相关材料。会后在公司董事长王柏华先生、总经理王洪添先生的陪同下,实地查询了公司。我以为公司的运营状况、公司年内严重事项及开展等状况和公司办理层的汇报材料相契合,赞同公司依照此次报告的相关材料编制公司 2014 年度陈述。四、维护投资者权益方面所做的其他作业1、公司信息发表状况作为独立董事,我可以依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则、的辅导定见》《公司章程》《独立董事作业准则》等相关法令法规和规章准则的、 、规矩和要求,公正对待投资者。在 2014 年度公司信息发表作业中,严格执行上海证券买卖所《股票上市规矩》 《公司信息发表事务办理准则》 的相关规矩,及 等确保了公司信息发表的实在、精确、完好、及时、公正。2、对公司办理结构及运营办理的查询2014 年,关于公司的办理及日常运营办理活动,我仔细审阅公司供给的相关材料,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权和宣布定见;深化了解公司的生产运营、办理和内部操控等准则的完善及执行状况,财务办理、相关买卖、事务开展和项目开展等相关事项,查阅有关材料与相关人员交流,了解把握公司的生产运营和法人办理状况。别的,对董事、高管履职状况进行有用地监督和检查,充沛实行了独立董事的责任,促进了董事会决议计划的科学性和客观性,实在地维护了公司和广阔投资者的利益。3、本身学习状况活跃学习公司传达的中国证监会、上海证券买卖所和山东证监局发布的各种告诉、方法或监管通函,并对照文件要求,仔细研讨,活跃贯彻落实。日常加强关于相关法令、法规和规章准则的学习,对公司法人办理结构和维护社会公众股东合法权益等方面有了更深的了解和知道,提高了维护公司和社会公众股东权益的思想意识,实在加强了对公司和投资者的维护才能。五、其他事项1、无提议举行董事会的状况;2、无提议延聘或解聘会计师事务所的状况;3、无独立延聘外部审计组织和咨询组织的状况。六、联系方式独立董事名字 电子邮箱 补白袁春风 dfyuan@sdu.edu潘爱玲 pal@sdu.edu最终,对公司、董事长及其他董事会成员、相关作业人员在我 2014 年度工作中给予的帮忙和活跃合作,表明诚心的感谢。独立董事:袁春风、潘爱玲二〇一五年三月十六日
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