证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-001

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严重遗失。

经深圳证券买卖所《关于姑苏瑞玛精细工业股份有限公司人民币一般股股票上市的告诉》（深证上〔2020〕136号）赞同，姑苏瑞玛精细工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）初次揭露发行的人民币一般股股票在深圳证券买卖所上市，证券简称为“瑞玛工业”，证券代码为“002976”。本公司初次揭露发行的2,500万股人民币一般股股票自2020年3月6日起在深圳证券买卖所上市买卖。

本公司慎重提请出资者留意：出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，实在进步危险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期运营状况正常，内外部运营环境未发生严重改变，现在不存在未发表严重事项。

二、经查询，公司、控股股东和实践操控人不存在应发表而未发表的严重事项，公司近期不存在严重对外出资、财物收买、出售方案或其他谋划阶段的严重事项。公司征集资金出资项目按招股阐明书发表的方案施行，未发生严重改变。

三、本公司延聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)对2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1-9月财政报表及财政报表附注进行了审计，出具了规范无保留定见的“容诚审字[2020]100Z0027”审计陈说。依据该审计陈说，本公司陈说期内的首要财政数据如下：

（一）兼并财物负债表

单位：万元

（二）兼并赢利表

单位：万元

（三）兼并现金流量表

单位：万元

（四）首要财政指标

单位：万元

四、财政陈说审计截止日后首要财政信息及运营状况的阐明

公司财政陈说审计截止日为2019年9月30日。容诚管帐师事务所（特别一般合伙）已对公司2019年12月31日的兼并及母公司财物负债表，2019年1-12月的兼并及母公司赢利表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司所有者权益变化表以及财政报表附注进行审理，并出具了容诚审字[2020]100Z0103号《审理陈说》。

公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高档管理人员已出具专项声明，确保公司2019年1-12月财政报表不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性及完好性承当单个和连带责任。公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人已出具专项声明，确保本公司2019年1-12月财政报表的实在、精确、完好。

依据容诚管帐师事务所出具的《审理陈说》，公司2019年1-12月经审理财政信息如下：

（1）兼并财物负债表扼要状况

单位：万元

（2）兼并赢利表扼要状况

单位：万元

（3）兼并现金流量表扼要状况

单位：万元

（4）非经常性损益明细表

单位：万元

依据申报管帐师出具的《审理陈说》（容诚审字[2020]100Z0103号），公司2019年度运营收入为60,989.76万元，同比增加2.78%；归属于母公司所有者的净赢利为8,578.50万元，较2018年度增加0.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利为8,460.64万元，较2018年度增加0.35%。全体来看，公司全体运营状况坚持稳定。

财政陈说审计截止日后公司的运营形式、首要原材料的收购规划及收购价格、首要产品的出产出售规划及出售价格、首要客户及供货商的构成、税收方针等严重事项均未发生严重改变，未呈现影响公司出产运营的严重晦气事项。

公司估计2020年第一季度完成运营收入15,302.10万元至16,067.21万元，同比变化起伏为0%至5%；估计2020年第一季度完成归属于母公司所有者的净赢利2,143.74万元至2,250.93万元，同比变化起伏为0%至5%；估计2020年第一季度完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利2,123.11万元至2,229.26万元，同比变化起伏为0%至5%。以上猜测数据未经审计或审理，不构成公司的盈余猜测或许诺。

五、本公司特别提示出资者留意“危险要素”中的以下危险

（一）商场、客户集中度较高的危险

近三年，公司移动通讯精细金属零部件事务系公司主运营务的首要组成部分，其收入占当年主运营务收入的比重分别为52.60%、47.97%和42.92%。

现在，从全球规划来看，移动通讯职业处于3G/4G网络深掩盖、5G网络行将投入规划商用的阶段，开展潜力较大，但假如全球3G/4G网络基础建造出资放缓、5G网络规划化商用速度慢于预期，将对公司移动通讯范畴事务发生晦气影响。

近三年，轿车精细金属零部件事务系公司主运营务的重要组成部分，其收入占当年主运营务收入的比重分别为27.79%、32.62%和37.67%，呈逐年上升趋势。

2011年至2017年，我国轿车产量一向坚持增加趋势，但2017年以来我国轿车产量增速有所放缓，2018年度，我国轿车产量呈现负增加。假如未来国内轿车产量一向处于低增加或负增加，将会对公司轿车精细金属零部件的需求发生晦气影响，然后使得公司的事务面对下滑危险。

公司的下流客户首要包含移动通讯设备制作商、电子制作服务商、轿车零部件制作商等类型的企业，其所在职业集中度较高，例如，全球移动通讯设备首要由华为、诺基亚、爱立信、中兴等制作商独占。受此影响，近三年公司前五大客户的收入占主运营务收入的比重分别为42.25%、37.91%和40.99%，客户集中度较高。尽管公司与首要客户坚持了较好的合作关系，但若首要客户的收购方案或出产运营发生改变，或许将对公司业绩发生晦气影响。

（二）研制危险

公司的研制才能直接影响到商场开辟、产品质量稳定性、出产运营功率等方面，是决议公司归纳竞争才能的重要要素。现在，通讯职业处于4G向5G过渡时期，轿车职业日益寻求安全、节能等特性。客户不断移风易俗更新换代产品，在新产品中使用新的技能和工艺，要求公司的研制水平与职业开展及客户需求相配套。若公司未能掌握职业开展趋势，或未能研制或储藏契合客户未来需求的相关技能，则将导致公司在商场竞争中处于下风，从而对公司业绩形成晦气影响。

（三）原材料价格动摇危险

公司产品的首要原材料为钢铁、铜材、铝材等。近年来，遭到宏观经济、商场供需及方针层面的影响，首要原材料商场价格呈现较大起伏动摇。陈说期内，公司一般钢材的收购价格从2016年度的5.67元/公斤上涨到2018年度的6.41元/公斤，不锈钢的收购价格从2016年度的23.18元/公斤上涨到2018年度的26.13元/公斤，铜材收购价格从2016年度的36.44元/公斤上涨到2018年度的48.35元/公斤，原材料价格动摇对公司收购价格发生必定影响，从而影响到公司出产成本和赢利。尽管公司经过不断优化出产流程、下降出产成本等方法来消化原材料价格动摇的影响，但公司仍存在原材料价格大幅动摇给出产运营带来晦气影响的危险。

（四）股东即期报答被摊薄的危险

公司征集资金拟投向“轿车、通讯等精细金属部件建造项目”和“研制技能中心建造项目”。尽管公司已对本次征集资金出资项目的可行性进行了详细分析和证明，估计征集资金出资项目未来将带来杰出收益，但由于募投项目建造及充沛发挥效益需求必定的时刻，本次征集资金到位后的短期内，公司估计净赢利增加起伏会低于净财物和总股本的增加起伏，估计每股收益和加权均匀净财物收益率等财政指标将呈现必定起伏的下降。本次发行2,500万股，若公司2020年度净赢利与2019年度相等，公司每股收益将从2019年的1.14元下降至2020年的0.92元，扣除非经常性损益后的每股收益将从2019年的1.13元下降至2020年的0.90元；加权均匀净财物收益率将从2019年的23.88%降至2020年的11.21%，扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率将从2019年的23.55%降至2020年的11.06%，股东即期报答存在被摊薄的危险。

上述危险为公司首要危险要素，公司提示出资者特别重视公司初次揭露发行 股票招股阐明书“第四节危险要素”等有关章节，并特别重视上述危险的描绘。

敬请广阔出资者留意出资危险，理性出资。

特此公告。

姑苏瑞玛精细工业股份有限公司

董事会

2020年3月6日