一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化。
1、公司主要业务及主要产品
本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司积极开拓以糖宁通络为核心竞争力的苗医药一体化项目，近一步扩大推广范围。
公司主要产品情况：
2、行业地位
公司现已是贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。中国非处方药物协会公布“2022年度中国非处方药企业及产品综合统计排名”，凭借着强劲的综合实力及出色的产品市场表现，贵州百灵入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位，同时，公司产品风寒感冒颗粒、咳速停糖浆/胶囊、黄连上清片、复方氨酚烷胺胶囊、维C银翘片、双羊喉痹通颗粒及小儿柴桂退热颗粒等多款产品稳居各类别产品榜前列，排名持续上升。
报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，通过打造规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链整合平台，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力和盈利能力得到加强。
3、行业发展趋势及公司业绩驱动因素
随着国家经济的快速发展，人民收入水平不断提高，追求高品质健康生活已经成为刚需，中医药作为中华民族的瑰宝，在常见病、多发病、慢性病及疑难杂症、重大传染性疾病防治中的独特作用，在健康中国建设中必将发挥更大作用。在当前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，在人民健康观念改变、生育政策进一步开放、老龄化社会到来的新形势下，中医药的卓越表现已经在国内外形成共识，广大人民群众对中医药服务认可度不断提升、需求日益旺盛。公司多年来深耕主业发展，形成包括中药材种植、医药制造和药品流通、医疗服务、大健康产品等一二三产业的全覆盖的完整产业链条。在政府支持中医药传承创新发展的大背景下，公司优质的产品和服务将迎来更大的市场空间和发展机遇。
报告期内，公司持续加强营销队伍建设，在深度耕耘存量市场的同时强化对增量市场的拓展，在现行药品集中采购的大背景下，通过做好市场准入工作，使公司产品价格体系相对稳定，通过促进公司现有产品的销售及加速新产品的导入，使公司生产经营规模持续稳步扩大。同时公司积极从“开源”端促进业绩增长；在内控管理方面，以公司内控管理体系和管理制度为基本要求，提高工作效率，严控各项费用，从“节流”端提升公司盈利能力。未来，公司将继续稳步推进新药研发创新工作，同时还将着力于产品结构的调整，注重市场潜力大及研发壁垒高的产品开发，确保公司业绩可持续增长，以提升公司整体的行业地位和市场竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
经公司管理层自查，公司控股子公司贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司（以下简称和仁堂药业）存在以前年度未及时入账的销售费用65,042,230.13元、未及时入账的实物赠品19,666,292.51元、其他流动资产7,408,668.30元列报错误等会计差错事项，本年度公司采用追溯重述法进行了调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。在党中央和国务院的坚强领导下，我国经济发展保持了平稳增长的态势，彰显了我国经济的强大韧性。报告期公司围绕“十四五”发展规划战略部署，紧盯经营目标任务，克服种种不利因素的影响，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，坚持发展战略和“聚焦主业、稳中求进”的工作总基调，夯实主业，提升核心盈利能力，把稳增长、调结构、塑格局、推改革、防风险有机结合，深入实施巩固协同、提质增效、创新驱动、精益管理等各项举措，有效应对挑战，全面攻坚克难，实现经营企稳回升，展现了良好的发展韧性。 2022年度公司实现营业收入35.40亿元，同比增长13.79%，实现归属上市公司股东净利润13,819.75万元，较上年同期增长16.64%，实现归属上市公司股东的非经常性损益的净利润8,350.95万元，较上年同期增长5.49%。
报告期公司开展的主要工作：
（1）夯实生产保障，全力降本增效
随着2022年末市场需求关系变化，公司部分药品市场需求增加。公司统筹安排，做足准备，严控药品生产环节，开足马力，全力以赴保障市场供应。同时以“精益生产，提质增效”为指导思想贯穿于生产和管理全过程，通过优化流程，提升科技、装备和工艺水平，进一步提高产品质量，压缩成本，增强产品市场竞争力。
（2）推进重点项目工作，持续增强发展推动力
公司2020年开始建设的扩能技改项目（前提取三车间及配套工程项目），建成后将近一步增加公司的前提取产能，补足公司生产环节的瓶颈，确保公司实现高起点、高标准、高效率的提取工艺技术，进一步提高公司核心竞争力，该项目已在2021年底释放部分产能，截至2023年4月扩能技改项目中药材醇提生产线已完成建设，后续项目整体完成建设后，公司前提取产能将由现阶段的2.5万吨/年提升至6万吨/年。同时公司也在对其他生产线持续改进和提升生产效率，对标国内外先进生产工艺水平，加快引进和换代新一代智能化、自动化生产线系统，以适应和满足公司产品开发和业务创新战略需要。
（3）积极加快产品研发，推进技术创新
公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的源动力，已建立了较为完善的技术创新体系，报告期公司持续加大研发投入，积极推进各研发项目进展。
目前公司糖宁通络已在贵州省、湖南省、云南省、内蒙古自治区和广西壮族自治区获得《医疗机构制剂注册批件》，正在积极推进解放军总医院、广东省中医院、中国中医科学院广安门医院、河北省中医药、福建中医药大学附属第二医院、武汉市中医院、山东省省立医院、宁夏回族自治区中医院、南通大学附属医院等国内知名医院的制剂申报工作，布局现已覆盖全国18个省区市。
（4）营销管理工作
公司围绕年度经营目标，不断夯实基础工作，加强与经销商深度合作，积极开展各项营销工作，在经营理念、品牌宣传、动销模式、激励机制等方面展开了一系列的调整，实现了业绩收入逆势增长、渠道整合成效显著、品牌实力不断增强、学术赋能公益助力、贴牌业务发力崭露头角、开源节流降本增效、团队激励效益提升。
（5）优化业务流程，提升管理效能
报告期内，公司围绕战略发展目标，持续推进公司发展战略；建立数据化管理体系，强化总部管控，完善各板块核算体系建设；推行部门职责和业务流程优化；推进薪酬体系优化、分线开展培训体系优化，搭建内部晋升通道，建立健全学习成长体系。树立市场化经营理念，加快从成本中心向利润中心的转变。加强项目管理，坚持问题导向，形成问题项目化、项目目标化，目标节点化，节点责任化的工作落地机制。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2023年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《2022年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案二、审议通过《2022年度董事会工作报告》；
《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《2022年年度报告及摘要》；
监事会对该议案出具了审核意见。
关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案五、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表了明确同意意见，监事会出具了审核意见。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。
《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案六、审议通过《2022年度财务决算报告》；
2022年度公司实现营业收入354,013.23万元，比上年同期311,112.38万元增长13.79%；实现利润总额15,905.62万元，比上年同期14,163.33万元增长12.30% ；实现归属于上市公司股东的净利润13,819.75万元，比上年同期11,848.26万元增长16.64%。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案七、审议通过《2023年度财务预算报告》；
根据2023年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2023年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
关于《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案九、审议通过《2022年度利润分配预案》；
基于公司2023年度正在实施股份回购方案，同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的经济环境、公司经营现状、资金状况、在建及筹备的扩能技改等建设项目资金投入情况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司留存的未分配利润主要用于正在建设的扩能技改项目，筹备建设的分布式能源站项目、天然气管道项目、其他产能优化扩建等项目的建设，研发投入、市场推广等，同时公司将进一步降低融资规模。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了明确同意意见，监事会出具了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》；
公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司因业务发展需要，拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请不超过15,800万元（含）授信额度，公司将按对其持股比例提供担保8,690万元。
公司独立董事发表了明确同意意见。
《关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十二、审议通过《2023年第一季度报告》。
监事会对该议案出具了审核意见。
《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十三、审议通过《董事会对会计师事务所出具2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》，客观真实的反映了公司的实际情况。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了审核意见。
《董事会对会计师事务所出具2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十四、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
以上议案二、三、五、六、七、九、十需提交公司2022年度股东大会审议。关于《2022年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-019
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2022年度股东大会通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月19日召开2022年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2022年度股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2022年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2023年5月19日（星期五）上午十时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年5月12日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
（下转B856版）
本版导读
2023-04-29
2023-04-29