本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

●转股状况：电气转债自2019年1月1日至2019年3月31日期间转股的金额为1,832,000元，因转股构成的股份数量为352,962股，占可转债转股前公司已发行股份总额的份额为0.003%。

一、可转债发行上市概略

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）揭露发行A股可转化公司债券（以下简称“电气转债”）取得中国证券监督管理委员会证监答应[2015]84号文核准。本次发行的可转化公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，合计6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券买卖所自律监管决定书〔2015〕48号文赞同，公司60亿元可转化公司债券于2015年2月16日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“电气转债”，债券买卖代码“113008”。

（三）依据有关规定和公司《可转化公司债券征集说明书》的约好，公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转化为公司股份，电气转债的初始转股价格为人民币10.72元/股。依据《可转化公司债券征集说明书》，公司于2018年12月12日向下批改电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币5.19元/股。

二、可转债本次转股状况

（一）本次电气转债转股期间为2019年1月1日至2019年3月31日，本次电气转债转股的金额为1,832,000元，因转股构成的股份数量为352,962股，占可转债转股前公司已发行股份总额的份额为0.003%。公司累计因可转债转股构成的股份数量为1,063,620股，占可转债转股前公司已发行股份总额的份额为0.008%。

（二）公司没有转股的可转债金额为5,990,631,000元，占可转债发行总量的份额为99.84%。

三、股本变化状况

单位：股

■

四、其他

■

上海电气集团股份有限公司

2019年4月2日

●报备文件

发行人证券挂号查询证明