证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2021-030

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日举行的2020年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司2020年非揭露发行股票计划的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理本次非揭露发行股票相关事宜的方案》等相关方案。依据上述股东大会抉择，公司非揭露发行股票抉择的有效期及授权董事会全权处理非揭露发行股票相关事宜的有效期为2020年第三次暂时股东大会审议经过之日起十二个月内，即2020年8月28日至2021年8月28日。我国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]338号），该批复自核准发行之日起12个月内有效。

鉴于上述非揭露发行股票抉择的有效期及授权董事会全权处理非揭露发行股票相关事宜的有效期行将届满，公司于2021年8月11日举行第四届董事会第九次会议，审议经过了《关于公司2020年非揭露发行股票抉择有效期延期的方案》、《关于提请股东大会延伸授权董事会处理2020年非揭露发行股票相关事宜有效期的方案》，为保证非揭露发行股票的顺畅推动，公司拟将非揭露发行股票抉择有效期和授权董事会全权处理非揭露发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延伸十二个月。除延伸前述有效期外，本次非揭露发行股票的其他内容不变。

公司整体独立董事已就上述事项宣告了独立定见。

公司上述《关于公司2020年非揭露发行股票抉择有效期延期的方案》、《关于提请股东大会延伸授权董事会处理2020年非揭露发行股票相关事宜有效期的方案》需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021年8月12日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2021-031

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议抉择公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年8月11日以现场结合通讯的办法在公司会议室举行。会议告诉已于2021年8月8日以电子邮件等办法送达整体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高档管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生掌管。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的办法审议经过如下方案：

一、审议并经过了《关于公司2020年非揭露发行股票抉择有效期延期的方案》

鉴于公司非揭露发行股票的抉择有效期行将到期，为保证本次非揭露发行事宜的顺畅推动，现将公司2020年非揭露发行股票抉择的有效期延伸至自前次抉择有效期届满之日起十二个月。除延伸前述有效期外，本次非揭露发行股票的其他内容不变。

表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

该方案需求提交股东大会审议。

二、审议并经过了《关于提请股东大会延伸授权董事会处理2020年非揭露发行股票相关事宜有效期的方案》

公司于2020年8月28日举行了2020年第三次暂时股东大会，已授权董事会处理2020年非揭露发行股票相关事宜，该授权自该次股东大会审议经往后十二个月内有效。

为保证非揭露发行股票作业顺畅推动，公司董事会拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延伸十二个月。除延伸授权有效期之外，股东大会对董事会及董事长授权的其他内容均坚持不变。

三、审议并经过了《关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》

公司将举行2021年第三次暂时股东大会，会议时刻为2021年8月27日，会议地址为公司五楼电话会议室，会议选用现场表决和网络投票的办法。

2021年 8 月 12 日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2021-033

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于举行2021年第三次暂时股东大会的

告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年8月27日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年8月27日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第九次会议审议经过，详见2021年8月12日的《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站sse。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小投资者独自计票的方案：1、2

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

为保证本次股东大会的顺畅举行，削减会前挂号时刻，到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。

（一）挂号时刻：2021年8月25日上午9时-11时，下午14时-16时。

（二）挂号地址：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

（三）挂号办法：拟到会本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时刻、地址现场处理或经过传真办法处理挂号：

1、自然人股东：自己身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：自己身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权托付书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：一切原件均需一份复印件，如经过传真办法处理挂号，请供给必要的联系人及联系办法，并与公司电话承认后方视为挂号成功。

（四）参会时刻：但凡在会议掌管人宣告现场到会会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的挂号股东均有权参与本次股东大会。

六、 其他事项

（一）会期半响，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系办法：电 话：（0451）86811969

传 真：（0451）87105767

邮 编：150060

联系人：张钟方

附件1：授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年8月27日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年月日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2021-032

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届监事会第九次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2021年8月11日在公司会议室举行，会议应到监事3名，实到3名。会议招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生掌管，与会监事经过仔细评论，以投票表决的办法审议经过了如下事项：

一、审议经过《关于公司2020年非揭露发行股票抉择有效期延期的方案》

现在公司非揭露发行股票作业正在活跃的推动中，鉴于公司非揭露发行股票的抉择有效期行将到期，为保证本次非揭露发行事宜的顺畅推动，现将公司2020年非揭露发行股票抉择的有效期延伸至自前次抉择有效期届满之日起 12个月。除延伸前述有效期外，本次非揭露发行股票的其他内容不变。

表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2021年8月12日