证券代码中信信息发展股份有限公司：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2020-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整中信信息发展股份有限公司，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2020年4月9日召开了第四届第三十九次董事会中信信息发展股份有限公司，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》中信信息发展股份有限公司，公司将对下属全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）进行存续分立，分立后光典信息继续存续，同时在上海市青浦区新设立全资子公司上海信发智谷信息发展有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“信发智谷”）。

本次事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述事宜。

一、分立前基本情况

（一）光典信息基本情况

公司名称：光典信息发展有限公司

统一社会信用代码：91310118590356436M

法定代表人：张曙华

注册资本：9,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层F区179室

经营范围：计算机系统集成,网络系统工程设计与安装,计算机软硬件、网络设备的研究开发,电子信息领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术咨询,计算机技术服务、技术咨询,楼宇智能化工程,公共安全防范工程设计与施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股东：上海中信信息发展股份有限公司100%持股。

（二）主要财务数据

单位：元

注：2018年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年数据未经审计。

二、分立方案

（一）分立方式

对光典信息进行存续分立，分立后光典信息将继续存续，同时从光典信息中分立的相关资产将新设一家具有企业法人资格的公司，暂定名为上海信发智谷信息发展有限公司。

（二）分立前后注册资本及股权结构

单位：万元

（三）资产业务分割

光典信息保留主要业务为：保留其原有的与智慧档案生产相关的业务及相关资产和负债，以及持有对外投资2家公司的股权。

上海信发智谷信息发展有限公司将承接光典信息原有在上海市青浦区投资的土地、建筑物和相关应付的债务。

（四）财产分割

以2019年12月31日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：

单位：元

分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减， 不对分立方案产生影响。

（五）债权债务分割

分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接。根据《公司法》和相关法律法规的规定，光典信息分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，若光典信息在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。

（六）人员安置

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。与存续公司承继的资产、债务和权利负担相关的员工由存续公司接收，与新设公司承继的资产、债务和权利负担相关的员工由新设公司接收。自分立完成日起，存续公司和新设公司将与全部接收员工按现有劳动合同所约定的条件重新签署劳动合同，与光典信息签订合同的员工原来在光典信息已有的工作年限将连续计算。自分立完成日起，存续公司和新设公司对分立前光典信息职工的社会保险和住房公积金的缴纳义务按照人员分割方案承继。

三、本次分立对公司的影响

本次分立符合公司战略布局与未来规划，有助于公司加强管理及进一步支持公司业务的发展。本次分立不会对公司合并报表产生影响，分立后的存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

四、备查文件

1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年4月9日