证券代码浙江三维橡胶制品股份有限公司：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-045
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏浙江三维橡胶制品股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于2021年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事浙江三维橡胶制品股份有限公司，会议于 2021年8月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021年半年度报告》及《公司 2021年半年度报告摘要》。
(二)、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-047）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
(三)、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-048）。
(四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-049）。
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
(五)、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-050）。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
(六)、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2021-051）。
本次公司及子公司向银行申请增加授信额度，主要为满足公司及子公司生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，并为90万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目规划融资额度，董事会同意公司及子公司向银行申请增加总额不超过30亿元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。上述授信的有效期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
(七)、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-052）。
(八)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-053）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
(九)、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议浙江三维橡胶制品股份有限公司；
2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零二一年八月二十八日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-049
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司因执行财政部发布的新会计准则，变更了公司相关会计政策。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述文件要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第21 号——租赁》、《〈企业会计准则第21 号——租赁〉应用指南》及其它各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相本关规定。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、根据新旧准则衔接规定，企业自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明和意见、独立董事意见、监事会意见
独立董事经核查认为：经核查，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-054
浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见2021年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。
（三） 登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部
（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：张雷
联系电话：0576-83518360
传真：0576-83518360
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2021年8月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三维橡胶制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-055
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2021年第二季度主要经营数据公告
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要经营情况
金额单位：万元
截止2021年6月30日，在手未签合同的中标通知书共计5,818.18万元。其中广西三维与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额为0元。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况(不含税）
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无
四、其他说明
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-046
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知和文件于2021年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2021年8月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事在全面了解和审阅公司2021年半年度报告后，发表审核意见如下： （1）公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金， 募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使 用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金 违规使用的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2021年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 （2013 年修订）的相关规定；
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
浙江三维橡胶制品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会
二零二一年八月二十八日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-050
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本
及修改公司章程并办理工商变更登记的公告
● 变更后的公司全称为：三维控股集团股份有限公司
● 公司的股票简称及股票代码保持不变。
● 本次变更公司名称、经营范围、注册资本尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。
● 本次《公司章程》修订涉及变更公司名称、经营范围、注册资本尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。
● 相关事项尚需提交公司股东大会审议。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司名称拟变更情况
为按企业集团形式运营发展、强化集团总部管理职能、形成集团总部和下属各个子公司的协同管理机制，公司拟变更名称，具体情况如下：
公司名称变更后，公司的股票简称及股票代码保持不变。
二、公司经营范围拟变更情况
为准确反映公司主业情况和战略定位，公司拟变更经营范围，具体情况如下：
三、公司注册资本拟变更情况
鉴于公司已经实施了“每10股转增4股”的2020年度资本公积金转增股本的方案，公司股份总数从426,185,404股增加至596,659,565股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的426,185,404元增加到公积金转增股本完成后的596,659,565元。
四、拟修订公司章程及办理工商变更登记情况
（一）章程修订事项
根据公司上述事项变更，拟相应修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：
除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）办理工商变更登记事项
本次变更公司名称等事项及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。本次变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。
五、其他事项说明及风险提示
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“浙江三维橡胶制品股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，进行相应修改。
本次拟变更公司名称的行为不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，本次拟变更公司名称等事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次相关变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-051
浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司
及子公司向银行申请增加授信额度的公告
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、已审批的授信情况概述
经公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会批准，公司及子公司向银行申请总额不超过人民币三十亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
二、本次申请增加授信额度情况
为满足公司及子公司生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，并为90万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目规划融资额度，公司及子公司拟向银行申请增加总额不超过30亿元人民币的综合授信，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
本次拟申请增加的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。
上述授信的有效期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。
三、董事会意见
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-052
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
● 拟设立全资子公司的名称：浙江三维橡胶制品有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
● 注册资本：人民币60,000万元
● 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
为贯彻集团化经营管理模式，实现生产经营职能与核算管理职能相分离，提高管理效率，细化核算管理单元，浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称 “公司”）拟设立全资子公司承继公司橡胶制品类业务的资产、负债和业务合同，负责公司橡胶制品业务的具体经营与管理。
2021年8月27日，公司第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、名称：浙江三维橡胶制品有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省三门县海游街道下坑村
4、注册资本：人民币60,000万元
5、股权结构：公司100%全资控股
6、出资方式：公司拟以货币资金、橡胶制品业务相关的经营性资产（含相应的负债）对新设子公司浙江三维橡胶制品有限公司划转出资，出资金额超出浙江三维橡胶制品有限公司注册资本部分计入资本公积。
7、经营范围：橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。
该全资子公司尚未设立，上述基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。
公司董事会授权管理层全权办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记以及开展相应业务等其他事宜。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立全资子公司，有利于公司进行生产经营赋能，提高经营管理效率，对公司的长远发展具有一定的积极影响，符合公司战略规划和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
四、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取积极的发展规划和经营策略，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-053
浙江三维橡胶制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：4,000万元。
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。到期归还至公司募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625号）核准，并经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书（[2016]296号）批准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、 募集资金使用计划及使用情况
1、 募集资金使用计划
公司于2018年5月11日第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》。公司于2018年5月28日第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》。
变更后的募集资金投资项目为“年产 500 万 M2 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，项目计划总投资 27,537 万元。变更募集资金投资项目的金额18,340 万元，不足部分由公司自筹解决。
变更后的募集资金投资项目拟使用资金情况如下：
2、 募集资金使用情况
截至2021年8月20日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
截至2021年8月20日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元(已归还)，以募集资金支付年产500万M2高性能特种输送带生产项目 15,237,349.32元，以募集资金支付特种设备改造项目8,277,679.57元，以募集资金支付V带生产基地项目122,580,600.39元, 募集资金余额为42,340,676.53元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资项目“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”部分闲置募集资4,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、 前次闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2017年10月13日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2017-042）。
2018年8月17日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金6,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2018-081）。
公司于2018年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十一次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2018-082）。
2019年7月9日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金8,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2019年7月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-045）。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2019年8月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-054）。
2020年5月29日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金计600万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为9,400 万元，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于2020年6月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2020-029）。
2020年6月15日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金计1,400万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为 8,000 万元，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于2020年6月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2020-035）。
2020年7月29日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金合计8,000万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。公司已累计归还上述募集资金 10,000 万元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年7月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2020-047）。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-052）。
2021年2月5日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金计1,000万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为 4,000 万元，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2021-011）。
2021年8月17日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金合计4,000万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。公司已累计归还上述募集资金 5,000 万元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2021-044）。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序
公司第四届董事会第十三次会议通知和文件于2021年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2021年8月27日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资项目“年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”部分闲置募集资金4,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司第四届监事会第十三次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的意见
公司全体独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订)》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意公司将4,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会的意见
3、保荐机构的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）经核查认为：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划抵触、不会影响募集资金投资项目的实施、不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
公司代码：603033 公司简称：三维股份
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-047
浙江三维橡胶制品股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
[注]实际结余募集资金与二（二）募集资金余额的差异39,994,346.50元系暂时补充流动资金的募集资金余额
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司2016年 11 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造，不产生直接的经济效益，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元
[注1]根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司年产500万m2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设改造项目可行性研究报告》，3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额9,475.00万元。由于年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目尚未完工，无法判断3个项目合计是否达到预计效益
[注2]详见三（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
附件2
变更募集资金投资项目情况表
[注1]详见附件一[注1]
[注2]详见三（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-048
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书顾晨晖先生的书面辞职报告：顾晨晖先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司财务总监。
顾晨晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对顾晨晖先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢浙江三维橡胶制品股份有限公司！
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，并经董事会提名委员会审核通过,公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任戴涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
戴涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。戴涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。戴涛先生作为公司第四届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
独立董事意见：
公司独立董事认为：经审查，戴涛先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书等情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，不存在无故解聘情形，同意公司更换董事会秘书。
董事会秘书联系方式
电子信箱：sanweixiangjiao@yeah.net
通讯地址：浙江省三门县海游街道下坑村
邮政编码：317100
董事会
二零二一年八月二十八日
附件：戴涛先生简历
戴涛先生：男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书（编号：480012）。曾先后担任浙江永太科技股份有限公司证券部经理、证券投资总监、副总经理、董事会秘书；浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书。戴涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。