证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2021-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏青岛港国际股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

注：有2名代理人同时代表A股及H股出席2021年第一次临时股东大会。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定青岛港国际股份有限公司，大会主持情况等。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，其中冯波鸣董事因其他公务安排未出席会议青岛港国际股份有限公司；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、 董事会秘书刘永霞出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次2021年第一次临时股东大会第1项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吴桐

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 青岛港国际股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

2、 北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

青岛港国际股份有限公司

2021年8月19日

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2021-030

青岛港国际股份有限公司第三届

董事会第二十二次会议决议公告

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月18日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司董事长苏建光主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李武成为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期结束之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意增补李武成担任公司第三届董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬委员会委员，任期均自董事会审议通过之日至第三届董事会任期结束之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2021年8月19日