证券代码泰晶科技股票：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2021-076
泰晶科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏泰晶科技股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第四届董事会第五次会议于2021年10月29日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2020年10月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
公司2021年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和《第一百零一号 上市公司季度报告》（2021年9月）格式指引等有关规定进行编制。公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
公司与关联方的日常交易，属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。独立董事发表了事前认可和独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案
公司召开2021年第六次临时股东大会的通知详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-078
泰晶科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年10月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（五） 登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。
（二）联系人：黄晓辉，朱柳艳
（三）联系电话：0722-3308115 传真：0722-3308115
（四）邮箱：sztkd@sztkd.com
（五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号
（六）邮编：441300
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
泰晶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-080
泰晶科技股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计
额度的公告
● 本事项无需提交股东大会审议。
● 本事项对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大的依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1-9月关联交易实际执行情况，现需增加2021年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2021年10月29日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司增加2021年度日常关联交易预计额度，是基于公司日常经营需要，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司生产经营发展的需要。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。同意增加2021年度日常关联交易预计额度。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
（三）公司增加2021年度日常关联交易预计额度情况
截至2021年9月30日，公司向（台湾）希华晶体科技股份有限公司采购商品及销售产品的实际交易金额为13,520.52万元。因公司日常经营业务需要，拟向（台湾）希华晶体科技股份有限公司增加采购商品和销售产品的日常关联交易额度分别为700.00万元和500.00万元。本次调整后，公司预计2021年度向（台湾）希华晶体科技股份有限公司采购商品及销售产品的日常关联交易金额为17,700.00万元。公司与武汉市杰精精密电子有限公司、深圳市泰卓电子有限公司的日常关联交易预计额度不变。
单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况
（台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）成立于1988年，是台湾较大的晶振制造商，主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2021年9月30日，希华晶体的前十大股东为：
2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况
武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本3,120.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。杰精精密为公司参股公司，公司持有杰精精密7.4074%股权，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。截至2021年9月30日，杰精精密股本结构如下：
3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况
深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）成立于2017年1月5日，法定代表人邵政铭，注册资本600.00万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦1503，经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营进出口业务；经营电子商务；其他数字内容服务。截至2021年9月30日，深圳泰卓股权结构如下：
（二）与公司的关联关系
1、2021年1月19日、2021年2月5日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）少数股东希华晶体持有的随州泰华30%股权。2021年2月22日，随州泰华完成工商变更登记，公司持有随州泰华100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条和《上海证券交易所关联交易实施指引》第11条的规定，股权收购完成后，希华晶体仍视同为公司关联法人，公司与希华晶体之间的交易视同关联交易。
2、杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。
3、深圳泰卓为公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司的参股公司，根据《企业会计准则》的相关规定和审慎原则，将深圳泰卓确认为公司关联法人，公司及控股子公司与深圳泰卓之间的交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与希华晶体、杰精精密、深圳泰卓的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体、深圳泰卓的销售单价，公司对希华晶体、深圳泰卓的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司正常生产经营的需要。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2021-077
泰晶科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2021年10月29日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2021年10月25日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席万杨先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司生产经营发展的需要。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。
泰晶科技股份有限公司监事会
2021年10月30日
证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号： 2021-079
泰晶科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
除上述部分条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交股东大会审议。
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:泰晶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：泰晶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
合并现金流量表
2021年1-9月
编制单位：泰晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
单位:元 币种:人民币
各项目调整情况的说明：
2021年10月29日