证券代码山东太阳纸业股份有限公司：002078 证券简称山东太阳纸业股份有限公司：太阳纸业 公告编号：2020-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

（一）投资基本情况：经山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）2019年6月25日召开的第七届董事会第五次会议决议，公司于2019年7月12日在广西壮族自治区北海市铁山港区全资设立广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）。根据公司的发展规划，太阳纸业广西北海350万吨林浆纸一体化项目（以下简称“北海项目”）由广西太阳负责实施。前述项目分二期陆续实施，其中北海项目（一期）包括55万吨/年文化用纸项目、15万吨/年生活用纸项目和配套的80万吨/年化学木浆项目、60万吨/年化机浆项目。

（二）董事会审议情况：2020年4月19日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜需经公司股东大会批准山东太阳纸业股份有限公司；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）投资行为生效所必需的审批程序：2019年7月26日，北海项目获得广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码：2019-450512-22-03-024589）。2020年1月2日，北海项目取得了广西壮族自治区生态环境厅出具的《广西壮族自治区生态环境厅关于广西太阳纸业有限公司350万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2020]1号）。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和广西太阳筹集来实现。

广西太阳注册资本为50,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。

广西太阳的主要经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁。

三、新建项目情况

（一）项目名称：太阳纸业广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目。

（二）项目实施地点：北海项目实施地点位于北海市铁山港（临海）工业区。

（三）项目具体实施内容：

1、55万吨/年文化用纸项目、15万吨/年生活用纸项目

（1）55万吨/年文化用纸项目

预计本项目总投资人民币23.77亿元，年产能为55万吨文化用纸。

项目采用自制的漂白阔叶木浆+外购部分针叶木浆+自制化机浆，按照一定的配浆比例，添加造纸填料，引进世界上先进的高速文化纸机，抄造高档文化用纸。

（2）15万吨/年生活用纸项目

预计本项目总投资人民币6.86亿元，年产能为15万吨生活用纸。

项目以自产的漂白阔叶木浆及市场采购的商品漂白硫酸盐针叶木浆为主要原料，抄造高档生活用纸。

2、配套的80万吨/年化学木浆项目、60万吨/年化机浆项目

（1）80万吨/年化学木浆项目

预计本项目总投资人民币69.03亿元，年产能为80万吨化学木浆。

本项目制浆采用低能耗塔式连续蒸煮、纸浆漂白采用先进环保的ECF漂白（无元素氯漂白）流程（D0-Eop-D1）。项目碱回收车间采用先进、成熟、可靠的工艺流程，制浆车间来的黑液经蒸发浓缩、燃烧、苛化后，回收碱送制浆回用，碱炉产生高压过热蒸汽与固废综合利用锅炉产生的蒸汽送汽轮发电机组余热发电，低压蒸汽和背压汽则送生产系统各使用点。苛化产生的白泥经石灰窑煅烧后制成石灰回用于苛化工段。

（2）60万吨/年化机浆项目

预计本项目总投资人民币15.50亿元，年产能为60万吨化机浆。

（四）项目建设规模及建设周期：北海项目（一期）建成后，可年产55万吨文化用纸和15万吨生活用纸，预计项目建设周期为18个月。

（五）项目审批备案情况：2019年7月26日，北海项目获得广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码：2019-450512-22-03-024589）。2020年1月2日，北海项目取得了广西壮族自治区生态环境厅出具的《广西壮族自治区生态环境厅关于广西太阳纸业有限公司 350万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2020]1号）。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

太阳纸业广西北海350万吨林浆纸一体化项目是公司“林浆纸一体化”工程的重要战略布局，公司北海项目的逐步实施将使公司形成山东、老挝、广西项目三大生产基地，将使太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了工厂布局战略位置上的短板。

公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进北海项目（一期）建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

（二）项目存在的风险

相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二二年四月二十一日