股票代碼：600356 股票簡稱：恒豐紙業 編號：2019-002

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牡丹江恒豐紙業股份有限公司

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關於副總經理辭職的布告

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本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

如有董事對臨時布告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在布告中作特別提示。

近来，牡丹江恒豐紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司副總經理潘泉利先生遞交的辭職申請。因作业原因，潘泉利先生申請辭去公司副總經理職務。

根據《公司法》和《公司章程》等有關規定, 潘泉利先生的辭職申請自送達公司董事會之日起收效。潘泉利先生辭職後將繼續擔任公司董事、戰略委員會委員職務，該事項不會對公司生產經營構成影響。

特此布告。

牡丹江恒豐紙業股份有限公司

董事會

二○一九年一月五日