本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中聯重科a股？中聯重科a股

一、重要提示

600572股票,600572股票

經公司第七屆董事會第13次會議及第七屆監事會第11次會議審議通過瞭《關於繼續运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金的議案》，赞同公司运用閑置征集資金2億元公民幣暫時補充流動資金，运用期限為董事會批準之日起不超過12個月。

五礦資源？五礦資源

二、征集資金根本情況

1. 2011年非公開發行股票

經中國證券監督办理委員會證監〔2010〕1870號文核準，並經上海證券交易所赞同，本公司經由主承銷商國信證券股份有限公司选用向特定對象非公開發行方法，向特定對象非公開發行公民幣一般股（A股）股票77,235,772股，發行價為每股公民幣12.30元，共計征集資金95,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,800.00萬元後的征集資金為91,200.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司於2011年1月24日匯入本公司征集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用409.36萬元後，公司本次征集資金凈額為90,790.64萬元。上述征集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2011〕22號）。

2. 2015年非公開發行股票

經中國證券監督办理委員會證監許可〔2015〕2343號文核準，並經上海證券交易所赞同，本公司經由主承銷商東海證券股份有限公司选用向特定對象非公開發行方法，向特定對象非公開發行公民幣一般股（A股）股票233,019,853股，發行價為每股公民幣9.57元，共計征集資金223,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用7,055.00萬元後的征集資金為215,945.00萬元，已由主承銷商東海證券股份有限公司於2015年12月24日匯入本公司征集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用430.30萬元後，公司本次征集資金凈額為215,514.70萬元。上述征集資金到位情況業經天健會計師事務所（特别一般合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕535號）。

三、公司前次运用部分閑置征集資金補充流動資金情況

為解決公司業務經營的資金需求，进步資金运用功率，下降財務費用，優化財務指標，維護公司和投資者的利益，公司第七屆董事會第4次會議及第七屆監事會第4次會議審議通過瞭《關於运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金的議案》，赞同公司运用閑置征集資金2億元公民幣暫時補充流動資金，运用期限為董事會批準之日起不超過12個月。公司已於2018年9月12日將上述用於補充流動資金的征集資金悉数歸還至征集資金賬戶。

四、公司本次繼續运用部分閑置征集資金補充流動資金情況

為最大极限地进步征集資金运用功率，減少財務費用，下降公司經營本钱，優化財務指標，維護公司和投資者的利益。根據《上海證券交易所上市公司征集資金办理辦法（2013年修訂）》的相關規定，公司在確保不影響征集資金項目建設和征集資金运用計劃的情況下，公司擬繼續运用部分閑置征集資金補充流動資金，金額為公民幣2億元，运用期限為自董事會批準之日起不超過12個月。

公司將嚴格依照公司將嚴格依照中國證監會、上海證券交易所的相關規定及公司《征集資金办理制度》的要求規范运用上述征集資金，根據征集資金項意图投資進度及本次補充流動資金运用期限，及時、足額地歸還上述征集資金。

五、繼續运用閑置征集資金暫時補充流動資金對公司的影響

公司繼續运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金，有利於进步資金运用功率，減少財務費用，下降公司經營本钱，優化財務指標，維護公司和投資者的利益。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司在確保不影響征集資金項目建設和征集資金运用計劃的情況下，繼續运用閑置征集資金2億元暫時補充流動資金，有利於进步征集資金的运用功率，減少財務費用，下降公司經營本钱，維護公司和投資者的利益。公司繼續运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金的事項沒有與征集資金投資項意图實施計劃相抵觸，不影響征集資金項意图正常進行，也不存在變相改變征集資金投向、損害公司股東利益的景象，契合相關監管規定。因而，赞同公司繼續运用閑置征集資金2億元公民幣暫時補充公司流動資金。

七、監事會意見

公司第七屆監事會第11次會議審議通過瞭《關於繼續运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金的議案》。公司監事會認為：公司在確保不影響征集資金項目建設和征集資金运用計劃的情況下，繼續运用閑置征集資金2億元暫時補充流動資金，有利於进步征集資金的运用功率，下降公司的財務費用，維護公司和投資者的利益，契合相關監管規定。因而，赞同公司繼續运用閑置征集資金2億元公民幣暫時補充公司流動資金。

八、保薦機構意見

保薦機構東海證券股份有限公司出具核对意見如下：華儀電氣在全額償還前次補充流動資金的閑置征集資金後，本次將部分暫時閑置的征集資金補充公司流動資金，有助於下降公司的財務本钱，进步征集資金运用功率。征集資金的运用沒有與征集資金投資項意图實施計劃相抵觸，不影響征集資金投資項意图正常進行，不存在變相改變征集資金投向或損害股東利益的景象。華儀電氣上述征集資金运用行為經過瞭董事會及監事會審議，契合上海證券交易所《上市公司征集資金办理辦法（2013年修訂）》中關於征集資金运用的有關規定。

九、備查文件

1、公司第七屆董事會第13次會議決議；

2、公司獨立董事的獨立意見；

3、公司第七屆監事會第11次會議決議；

4、保薦機構的核对意見。

特此布告。

華儀電氣股份有限公司董事會

2018年9月14日

股票代碼：600290 股票簡稱：華儀電氣 編號：臨2018-085

華儀電氣股份有限公司

第七屆董事會第13次會議決議布告

一、會議召開情況

華儀電氣股份有限公司第七屆董事會第13次會議於2018年9月3日以郵件和短信方法發出會議告诉，並於9月13日上午在公司一樓會議室以現場結合通訊方法召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人（其间：現場到会會議的董事6人，以通訊方法到会會議的董事3人），全體監事和高管人員列席瞭會議，會議由董事長陳孟列先生掌管，會議的招集召開契合有關法令、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議審議情況

會議經審議表決，共同通過瞭如下決議：

1、審議通過瞭《關於繼續运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金的議案》, (詳見《關於繼續运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金的布告》）。

表決結果：赞同9票、反對0票、棄權0票。

股票代碼：600290 股票簡稱：華儀電氣 編號：臨2018-087

華儀電氣股份有限公司

第七屆監事會第11次會議決議布告

本公司監事會及全體監事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

華儀電氣股份有限公司第七屆監事會第4次會議於2018年9月3日以郵件和短信方法發出會議告诉，並於9月13日下午在公司一樓會議室召開。會議應到監事3名，實到3名，會議由監事會主席彭傳彬先生掌管，會議的招集召開契合有關法令、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

1、審議《關於繼續运用部分閑置征集資金暫時補充流動資金的議案》。

表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票。

監事會

2018年9月14日