成都華澤鈷鎳资料股份有限公司第九屆董事會第四十次會議決議布告

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本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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成都華澤鈷鎳资料股份有限公司第九屆董事會第四十次會議於2019年7月1日以通訊方法召開，公司已於2019年6月28日將悉数會議资料以專人、傳真和電子郵件等方法提交給全體董事；至2019年7月1日15：00時，公司董事會全體董事傳回表決票。會議的召開契合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

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會議經過審議：

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通過瞭《關於聘任中信證券股份有限公司為公司股票退市後的服務機構的議案》

會議審議瞭公司擬與中信證券簽署的《指導催促信息发表、托付代辦股份轉讓協議書》，擬聘任中信證券股份有限公司為公司股票退市後的服務機構。到现在，中信證券已就《協議》实行瞭內部審批和簽章程序。《協議》首要內容分為以下二部分：

榜首部分：供给信息发表服務

1、公司全權托付且僅托付中信證券股份有限公司擔任其股票退市後相關信息发表服務的主辦券商。

2、對於中信證券供给的信息发表服務，公司向中信證券付出信息发表服務費共計公民幣80萬元。

3、交納方法和時間：簽署本協議後10個作业日之內付出悉数八十萬元。

4、違約責任：對於公司的不規范行為，包含但不限於公司存在明顯違反會計準則、准则及相關信息发表規范規定的事項的，中信證券有權要求公司改正，催促公司進行整改。對於拒絕改正的，中信證券有權並且應當依照有關規定拒絕為公司供给信息发表服務；由於公司的成心或严重過失而導致中信證券無法供给信息发表服務的，中信證券對此不承擔任何責任；假如本協議任何一方違約，違約方應向守約方依法賠償損失，賠償范圍包含守約方為实行本協議开销的全部合理的費用。；任何一方違反其義務，導致别人向對方提出或许威脅提出權利或賠償請求，責任方應就對方產生的全部損失供给彻底、有用的賠償。賠償范圍包含但不限於：賠償給别人的費用；為對抗上述請求和根據本款實現自己的請求而發生的訴訟費、律師費、差旅費等全部合理費用。

第二部分托付股票轉讓保管

1、公司負責與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽訂《股份登記服務協議書》，就股東名冊移送、股份从头確認、登記、保管等事項作出約定；當公司股票終止上市時，公司赞同中信證券憑本協議辦理其在證券买卖所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股份从头確認及代辦股份轉讓系統股份登記結算等事宜，包含向登記結算機構获得股東名冊、報送確權股份數據、向买卖所申請在代辦股份轉讓系統掛牌的股票簡稱和代碼等；公司托付中信證券具體辦理股票从头確認、登記和保管作业。公司應將其所有股票予以登記、保管。

2、公司依照規定的標準向中信證券付出費用200萬元。

3、費用交納方法和時間：協議簽訂後五個作业日內付出榜首筆費用50萬元，剩餘150萬元費用於甲方完满足國股轉系統公司掛牌後五個作业日內付出。

4、違約責任：公司違反本協議規定，未能实行《轉讓暫行辦法》、《发表暫行辦法》及有關規則規定的信息发表義務，中信證券有權要求其期限改正，並可報請全國股份轉讓系統公司根據情節輕重作出紀律處分；任何一方違反本協議規定，給其他當事方形成經濟損失的，應賠償相應損失；公司逾期交納有關費用的，中信證券有權按欠交金額每日千分之一的份额收取違約金。

表決結果：4票赞同，0票反對，3票棄權，議案獲得通過。

董事長劉騰先生投瞭棄權票，棄權理由為：費用合計280萬元，公司無錢付出，假如明知無錢付出而簽訂類似協議形似有違合同法的基来源則。

獨立董事張瑩先生投瞭棄權票，棄權事由為：1.實際操控人惡意占用上市公司巨額資金且拒不歸還是導致上市公司退市的直接和中心原因，因而與退市有關的中介費用不應由上市公司承擔；2.公司被實際操控人惡意掏空，已不具備該協議的履約才能，為保護公司和中小股東利益，請公司及中介機構結合公司現狀，充沛考慮280萬元中介費用定價及逾期付出費用需繳納違約金的合理性。

獨立董事武堅先生投瞭棄權票，棄權現由為：對此事本應支撑，但因為協議書中明確約定瞭付款時間和違約責任，公司如不能按時付款將承擔相應責任，而公司現狀是無運轉資金，簽署即意味著違約。

該議案無需提交股東大會審議。

特此布告！

成都華澤鈷鎳资料股份有限公司

董事會

2019年7月3日