金融界網2月28日音讯 據深圳公安龍崗分局，近来，龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司，對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采纳刑事強制办法。華訊投資為新三板上市公司（833924）。公司先在多傢網絡平臺投进“薦股名師”的廣告，避免費領取“金股”的噱頭招引股民關註；隨後由業務員將股民拉入薦股群反復“洗腦”，誘導其購買APP會員。據开始統計，大連華訊公司涉案金額高達27億。2月初，公司曾布告：實際操控人李妮、周垂富於2021年1月8日收到龍崗分局出具的《拘留告诉書》，李妮、周垂富因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，對公司經營存在晦气影響。全文如下：

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上市名企被查

證券代表,證券代表

近来，深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司 （以 下簡稱“大連華訊”），對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采纳刑事強制办法 。

（警方在深圳某寫字樓的收網現場）

大連華訊投資股份有限公司建立於2000年，是國內較早获得投顧车牌的公司，2015年開始在深圳某寫字樓運營，同年在新三板掛牌上市。企業財報顯示，公司上半年的投資顧問業務收入高達1.69億元。

官样文章的“新三板上市公司”，持照經營的業務，背後卻隐藏詐騙斂財的套路，又是怎么被警方盯上的呢？

撤案

受害人的妥協

上一年3月，股民王女士（化名）在瀏覽網頁時看到“大連華訊投資”公司的廣告，聲稱可避免費贈送三支“金股”。王女士關註後，被業務員拉進瞭該公司的一個薦股群。

群內每天都有“名師”推薦優質股票，還會推送“名師”點評股市行情的視頻直播鏈接。

王女士静静觀察瞭一段時間，發現推薦的股票有一些確實會暴漲，群裡的其他客戶也經常發出一些賺瞭錢的圖片。

（薦股群內谈天記錄）

眼見群友盈余，再加上業務員信誓旦旦的承諾，隻要繳納服務費，公司開發的炒股軟件“華訊股票APP”就會幫助其使用大數據選股，1個月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤。於是王女士付款28000元購買瞭 “華訊股票APP”的VIP會員。

剛交瞭錢，王女士就被移出瞭薦股群，理由是將供给“一對一的服務”。

之後幾周，王女士跟著“華訊股票”APP的推薦買入賣出，卻並未出現“連續暴漲”的景象，而是一買就虧、陰跌不斷、深度套牢。

（事主陳述自己被騙經過）

王女士聯系公司討要說法未果，便向龍崗警方報警，並聲稱要去證監會投訴。隨即，公司便有人員聯系王女士，為她辦理瞭退款。

（事主講述被騙經過）

但依照公司要求，需求王女士刪除一切與業務員的谈天記錄，並向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起瞭警方的註意。

警方开始調查發現，網絡上對大連華訊投資公司的投訴舉報举目皆是。

（涉大連華訊網上投訴）

深化調查後，警方开始把握瞭該公司的運營形式。

本相

揮舞在韭菜頭上的鐮刀

前期調查顯示，大連華訊投資公司的主營業務，便是兜销公司研發的炒股軟件“華訊股票APP”的會員，收取服務費。

公司先在多傢網絡平臺投进“薦股名師”的廣告，避免費領取“金股”的噱頭招引股民關註；隨後由業務員將股民拉入薦股群反復“洗腦”，誘導其購買APP會員。

（該公司的“名師”廣告）

“華訊股票”App最廉价的會員，一年要收取8800元服務費，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據銷售額不同，業務員能夠從中拿到3％-10％的業績提成。

（該公司不同檔會員價位表）

經很多調查取證作业，警方也把握瞭大連華訊公司涉嫌詐騙和虛假廣告违法的實錘。

榜首錘：公司到底有無“名師”？

公司對外聲稱“有85位專業研讨員，26位國傢頂尖剖析師，公司員工80％以上都具有高級技術職稱”。

事實上，公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執業資格，初高中學歷的更是不在少數。

以公司客服部為例，50名客服人員要負責“服務”兩萬餘名會員，其间僅4人具有證券投資顧問執業資格，“一對一”專業服務底子無從談起。

（ 公司投資咨詢業務員講述 ）

至於所謂的“名師”，專業水平怎么？我們聽聽公司營銷總監怎麼說：

（公司營銷總監講述）

第二錘：為何付費前暴漲、付費後“跌媽不認”？

付費前，在薦股群裡，“名師”會推送调集競價的高開股票或是近期連續漲停板的股票，這種股票大概率會在開盤後敏捷漲停，但投資人幾乎沒有買入機會，卻會給投資人形成“推薦的股票都暴漲”的假象。

這類股票當然風險也大，必定有漲有跌，在隨後的宣傳中，業務員就“隻報喜不報憂”，對上漲的股票誇大其詞，對跌落的股票閉口不提。

假如有投資者質疑為何推薦的股票跌瞭，業務員同樣也有說辭，比方 “免費的有金子也有沙子，這是因為沒有購買公司的炒股軟件，沒有買賣信號” 等等，進一步忽悠投資者購買會員。

（公司銷售負責人講述）

付費後，在App上，公司“名師”自知專業才能無法規避股市風險，為避免客戶買入後被套牢後投訴，隻能推薦保存型股票，至於買入後是漲是跌，那就要看運氣瞭。

第三錘：薦股群裡其他人盈余的本相？

客戶在付費之後，就會被移出薦股群。公司的這一操作，是因為對自己的服務沒有决心。

（公司營銷總監講述）

前文说到的報案人王女士，在虧損後又用微信小號从头進入薦股群，發現經常在群裡發圖曬盈余的幾個“老面孔”，也自稱買瞭會員，但還是活躍在群裡沒有被踢掉，王女士懷疑這裡面有“托兒”的存在。

據調查，薦股群內除瞭被新拉進的股民，大部分群友都是公司業務員扮演的會員，專門負責在群內發送PS過的盈余截圖或许轉賬單，吹噓公司實力強，推薦的股票收益好。

（事主講述被騙經過）

第四錘：炒股軟件真有那麼奇特嗎？

據調查，在2020年4月推出“華訊股票”APP之前，該公司基本以人工對接供给咨詢，但由於無法供给承諾的服務和获益，導致很多客戶投訴。

事實上，華訊股票APP僅僅是公司董事長周某富看到國內有薦股同行因詐騙被判刑的事例後，為瞭掩蓋公司詐騙本質而指令技術部門緊急研發的。

其间底子不存在算法，所謂的優選股票也是人工篩選的。宣稱算法隻是顯得更高端。

“其實沒有什麼技術含量，便是把一些信息數據搜集在一起，這些指標我們自己都沒有搞理解，横竖我自己是不會用的。” 一名負責APP研發的技術人員如此告知。

（華訊股票APP）

第五錘：慎之又慎的“合規”審查

2017年以來，大連華訊投資公司因業務員不具有證券從業資格或違規薦股等行為，被全國多地證監局行政處罰。

為規避風險，公司可謂煞費苦心。

一方面，公司合規部門會刪除業務員向客戶保證收益、虛假宣傳的谈天記錄，銷毀證據；

另一方面，嚴令制止業務員向公務員、差人、律師、記者等群體推薦產品，理由是“他們的法令意識比較強，比較難搞”。

（該公司合規部門員工供述）

第六錘：專註投訴的“風控”團隊

當付費客戶虧損後，首先由客服部進行安撫，但假如虧損過多，必定引發投訴。

為瞭避免引起警方及證監會的註意，公司乃至購買瞭專業的網絡輿情監測服務，並專門設有風控公關部門。

當監測到有客戶在網上發佈針對公司的負面評論後，風控部門會榜首時間聯系客戶，商议退費事宜，而 退費的条件便是要刪除一切谈天記錄、刪除網絡負面言論、撤銷向證監會的投訴、撤銷報警等等 。

（風控系統中的投訴情況）

拘捕

多行不義罪有應得

警方檢查多名業務員谈天記錄時發現，一邊是客戶令人心酸的信息：

“手裡股票還沒解套，跟著你們一周落井下石”

“大盤形勢這麼好，有專傢指導，股票還虧瞭”

而另一邊，是部分員工在公司一個名為“億萬财主”的內部沟通群裡毫不掩飾的討論

“你們幾個先討論一下怎麼騙客戶錢”；

還有業務員向朋友夸耀

“我們公司便是騙傻子客戶的錢，沒有文化沒有常識才會購買這些產品”；

也有業務員在谈天中良知發現

“我覺得我們的客戶太可憐瞭……”

（公司業務員微信谈天記錄）

现在，經檢察機關依法批準，警方已對大連華訊投資公司包含董事長周某富在內的12名公司高管實施拘捕，等候他們的將是法令的嚴懲。

據开始統計，大連華訊公司涉案金額高達27億，投資受損人遍佈各地，為全面搜集违法證據、拯救投資人損失，現公開搜集案子線索，相關受害人可及時聯系公安機關報警。

深圳市公安局龍崗分局刑警大隊

電話：0755-89329972