證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 布告編號：2021-171

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本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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特別提示

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1、為尊重中小投資者，进步中小投資者對公司股東大會審議的严重事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級办理人員；單獨或许合計持有上市公司5%以上股份的股東。

2、本次股東大會采纳現場投票與網絡投票相結合的方法。

3、本次股東大會無添加、變更、否決議案的情況。

一、會議召開和到会情況

網絡投票時間：通過深圳證券买卖所买卖系統進行網絡投票的時間為：2021年10月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通過深圳證券买卖所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2021年10月15日9:15～15:00期間的恣意時間。

2、現場會議召開地點：湖南省株洲市國傢高新技術產業開發區栗雨工業園公司總部四樓會議室。

3、招集人：公司董事會。

4、會議方法：現場投票與網絡投票相結合的方法。

5、會議主持人：副董事長陶業先生。

6、本次股東大會的招集、召開契合《中華公民共和國公司法》、《唐人神集團股份有限公司章程》等法令、法規和規范性文件的規定。

7、參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共28人，代表公司有表決權股份數305,491,760股，占公司股份總數的25.3306%，其间：

（1）參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人3名，代表公司有表決權股份226,985,110股，占公司股份總數的18.8210% ；

（2）參加本次股東大會網絡投票的股東25名，代表公司有表決權股份78,506,650股，占公司股份總數的6.5096% 。

8、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共24人，代表股份4,552,250股，占公司股份總數的0.3775%。

9、公司董事、監事、高級办理人員和見證律師到会瞭本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方法，審議通過瞭如下議案：

1、審議通過瞭《關於子公司對外供给擔保的議案》。

表決情況：赞同305,084,510股，占到会股東大會有表決權股份總數的99.8667%；反對407,250股，占到会股東大會有表決權股份總數的0.1333%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

其间，到会會議的中小投資者投票表決情況為：赞同4,145,000股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的91.0539%；反對407,250股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的8.9461%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会會議中小投資者有表決權股份總數的0.0000%。

本議案獲得到会本次股東大會有用表決權股份總數的 2/3 以上通過，契合《公司章程》的規定。

2、審議通過瞭《關於在境外發行債券的議案》。

表決情況：赞同305,085,010股，占到会股東大會有表決權股份總數的99.8669%；反對406,750股，占到会股東大會有表決權股份總數的0.1331%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

其间，到会會議的中小投資者投票表決情況為：赞同4,145,500股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的91.0649%；反對406,750股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的8.9351%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会會議中小投資者有表決權股份總數的0.0000%。

3、審議通過瞭《關於提請股東大會授權公司經營办理層全權辦理本次境外發行債券相關事宜的議案》。

表決情況：赞同305,209,610股，占到会股東大會有表決權股份總數的99.9076%；反對282,150股，占到会股東大會有表決權股份總數的0.0924%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

其间，到会會議的中小投資者投票表決情況為：赞同4,270,100股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的93.8020%；反對282,150股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的6.1980%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会會議中小投資者有表決權股份總數的0.0000%。

4、審議通過瞭《關於部分募投項目結項並將結餘征集資金進行變更的議案》。

表決情況：赞同305,175,110股，占到会股東大會有表決權股份總數的99.8963%；反對316,650股，占到会股東大會有表決權股份總數的0.1037%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

其间，到会會議的中小投資者投票表決情況為：赞同4,235,600股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的93.0441%；反對316,650股，占到会會議中小投資者有表決權股份總數的6.9559%；棄權0股（其间，因未投票默認棄權0股），占到会會議中小投資者有表決權股份總數的0.0000%。

三、律師出具的法令意見

公司聘請湖南一星律師事務所譚清煒律師、楊萍律師到会本次臨時股東大會，對股東大會出具瞭法令意見書。結論意見為：經辦律師認為本次股東大會招集、召開程序契合我國現行法令、法規的有關規定；招集人和到会本次股東大會的人員資格合法、有用；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有用。

四、備查文件

1、《唐人神集團股份有限公司2021年第五次臨時股東大會決議》；

2、《湖南一星律師事務所關於唐人神集團股份有限公司2021年第五次臨時股東大會的法令意見書》。

特此布告。

唐人神集團股份有限公司董事會

二二一年十月十五日