证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-063
南京我乐家居股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏南京我乐家居股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京我乐家居销售管理有限公司、南京卓乐销售管理有限公司
● 本次担保金额：不超过20,000万元
● 本次担保未收取任何费用南京我乐家居股份有限公司，且不存在反担保
● 本次担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过南京我乐家居股份有限公司，尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。
一、担保概述
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第三届董事会第三次会议南京我乐家居股份有限公司，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司（以下简称“我乐销售”）和南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过20,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
二、 被担保人基本情况
（一）南京我乐家居销售管理有限公司
1、基本情况
2、股权结构
3、主要财务数据
单位：万元
（二）南京卓乐销售管理有限公司
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司我乐销售、卓乐销售向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，在上述担保额度内，根据生产经营的实际需要与具体银行签订授信担保合同，担保期限为合同中有约定的，按照约定期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
五、独立董事意见
经核查，公司为支持全资子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保，被担保的子公司信誉及经营状况良好，截至目前未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，一致同意该事项。
六、监事会意见
公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的子公司信誉及经营状况良好，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额为118,200万元（含本次担保），占公司2020年经审计净资产的105.55%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-064
南京我乐家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。为进一步保护中小投资者权益，提高公司的运营和决策效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2019年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况对公司章程进行修订，现将具体情况公告如下：
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
修改后的《公司章程》内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年10月修订）。
本次章程修订尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-066
南京我乐家居股份有限公司
2021年前三季度经营数据的公告
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2021年前三季度主要经营情况披露如下：
一、报告期经营情况
(一) 主营业务分产品情况
单位：万元
(二) 主营业务分渠道情况
单位：万元
二、报告期门店变动情况
单位：家
以上经营数据信息来源于公司内部统计，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-061
南京我乐家居股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年10月18日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
2、审议通过了《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
由于独立董事黄兴先生连续任职已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，黄兴先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员会中担任的全部职务。经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名黄奕鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》；
经董事长提名，董事会同意在提名黄奕鹏先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，接替黄兴先生在第三届董事会专业委员会的任职，并增选董事王涛先生、吕云峰先生为第三届董事会战略与发展委员会成员。上述任期与第三届董事会独立董事任期相同。
本次调整后，第三届董事会专业委员会成员如下：
（1）审计委员会：成员黄奕鹏先生、姚欣先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，黄奕鹏先生为主任委员；
（2）提名委员会：成员姚欣先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，姚欣先生为主任委员；
（3）薪酬与考核委员会：成员刘家雍先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，刘家雍先生为主任委员；
（4）战略与发展委员会：成员刘家雍先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、姚欣先生、黄奕鹏先生、王涛先生、吕云峰先生，刘家雍先生为主任委员。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司、南京卓乐销售管理有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过20,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。具体担保额度分配如下：
为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过10,000万元的保证担保；
为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过10,000万元的保证担保；
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-063）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务、住宅室内装饰装修等内容。
变更后的经营范围为：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务；许可项目：住宅室内装饰装修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
公司变更后的经营范围以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准，本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-064）及修改后的《公司章程》（2021年10月修订）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。
7、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年11月16日召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2021-065）。
附件：独立董事候选人简历
黄奕鹏先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司[603838.SH]董事会秘书；现任广东四通集团股份有限公司[603838.SH]高级顾问、实丰文化发展股份有限公司[002862.SZ]独立董事（2020年10月至今）。
黄奕鹏先生于2016年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得上海证券交易所独立董事资格证书。黄奕鹏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2021年7-8月南京禄口机场突发新冠疫情，公司处在疫情重点管控区域，虽然公司员工坚持奋战在一线，但物流运输因疫情防控受阻，对公司生产经营产生一定程度的影响。同时，国内外经济形势复杂严峻，能源供应紧张，在限电限产政策调控影响下，企业生产周期被拉长，原材料涨价等因素致生产成本上升，多重因素叠加客观上影响了公司战略目标的落地。
2021年是公司新三年行动规划的起点之年，公司以进攻之势积极布局，坚持组织变革与创新，在人力资源配置和品牌宣传上加大投入力度，为打造高效能组织和加筑品牌壁垒蓄势。报告期内，公司紧盯战略目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，2021年1-9月实现营业收入124,185.93万元，较上年同期增长24.33%。其中：经销业务收入较上年同期增长27.01%，直营业务较上年同期增长 59.65%，大宗业务较上年同期增长3.85%；2021年7-9月实现营业收入49,699.06万元，较上年同期增长7.91%。其中：经销业务收入较上年同期增长9.86%，直营业务较上年同期增长49.17%，公司大宗业务以控制规模、防范风险和优化客户结构为重点，大宗业务较上年同期下降14.61%。由于公司目前处在蓄势启航阶段，公司在人员配置与激励、品牌宣传、渠道推广等方面的投入及新一期股权激励费用摊销均较上年同期大幅提高，期间费用占比提升，2021年1-9月实现归属于上市公司股东净利润10,189.31万元，较上年同期下降16.55%；2021年7-9月实现归属于上市公司股东净利润4,937.02万元，较上年同期下降33.94%。
按照公司既定的“三年千店”战略规划，报告期内公司发力渠道拓展，2021年1-9月新开门店273家，闭店68家，门店净增加205家。截至报告期末，公司拥有门店1,507家，其中：经销商店1,436家、直营店71家。公司将持续打造零售端的业务能力，为公司持续稳定增长夯实基础。
截至报告期末，公司因厨柜收纳供货及安装工程业务应收恒大地产集团及其成员企业（包括广州恒大材料设备有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、海南恒乾材料设备有限公司等）的商业承兑汇票余额为28,005.41万元，其中已到期未兑付的商业承兑汇票为8,879.84万元，对公司业务的整体运营不产生重大影响。目前，双方正积极协商寻求更多的解决方案，公司将继续坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，稳步推进各项工作。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:南京我乐家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：NINA YANTI MIAO 主管会计工作负责人：黄宁泉 会计机构负责人：黄宁泉
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：南京我乐家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
单位:元 币种:人民币
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
因新租赁准则，公司相应增加2021年1月1日合并财务报表中使用权资产21,174,426.20元，增加合并财务报表租赁负债19,110,224.82元，减少合并财务报表其他流动资1,301,586.71元，增加合并财务报表其他应付款762,614.67元；母公司不受此影响。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-062
南京我乐家居股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年10月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
经审核，监事会认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的子公司信誉及经营状况良好，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-065
南京我乐家居股份有限公司关于
召开2021年第四次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2021年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、 特别决议议案：2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
(四)异地股东可以信函或传真方式登记；
(五)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
(六)登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼
联系人：李盛春
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olo-home.com
六、 其他事项
(一)本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
(三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
董事会
2021年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。