网络页面、购买方式和交易流水与正规证券公司基本一致……平时热衷于炒股的许某在某APP软件上购买股票后鑫福网配资,先后亏损30余万元。经许某认真核实鑫福网配资,发现该APP网站疑似高仿“证券公司”。
河南省唐河县公安局接到报警后鑫福网配资,经过顺线追踪,彻底打掉了这一电信诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人23人,扣押涉案银行卡60余张,涉及金额1000余万元。
支付宝扫码付款炒股被骗30余万元
家住唐河县的许某,在炒股的微信群中认识一名看似颇有炒股经验的股友。两人加完好友后,经常探讨股市行情、发展趋势以及部分股票的涨跌,逐渐发展成为比较信赖的朋友。
2018年9月份,该网友开始向推荐一款名为股米的APP,并称自己利用股米网的配资,赚了不少钱。好奇的许某经过了解,得知股米网可以以1:10的杠杠配资,个人只需支付少量的管理费、利息等即可。心动的许某立即下载了股米APP,但是仍担心被骗的许某第一次通过支付宝二维码扫描的方式投入了1万余元进行操作。因操作和正规证券公司页面一样、股价波动一样,且可随时提现,于是就开始大资金注资,先后投入50余万元。
2019年,股米APP先后更名盈牛网、鑫福网。许某感觉到异常,就拨打客服电话进行咨询,然而客服解释系“网站升级”。与此同时,许某购买的股票日益亏损,加上管理费等共计亏损30余万元。于是,许某开始向客服索要交易流水等条目,但发现交易流水疑似伪造,且账户已经不能提现。
无独有偶,家住南阳市的张某通过炒股网站的链接,也在股米网炒作亏损40余万元。
从外卖单据锁定嫌疑人
民警通过侦查,发现股米网注册登记仅为互联网技术及信息服务等项目,并不具备开展证券业务的资质。与此同时,该网站同意以谅解书的形式补偿许某25万元,但前提是不准报警、互相不追究刑事及民事责任。
疑点重重,民警立即赶赴该公司的所在地——广东佛山开展侦查工作。然而,该公司的注册地址等均为虚假信息。此后,民警立即分别根据该公司的联系电话和微信号码、许某被骗资金的资金流向等开展侦查工作。经初步核实,该公司位于佛山万达广场。但是因万达广场有两栋写字楼,且广场内部公司林立,稍有不慎即会打草惊蛇。
于是,民警协调该广场的物业公司,通过内部视频监控等开展侦查工作,并与进入该广场的所有外卖、快递等业务员等进行沟通。功夫不负有心人,民警通过外卖单据,成功找到了位于其中一栋楼32层的办公区。但是,该办公区人员不多,与正常的企业办公并无区别,不具备开展网站进行网络诈骗的条件。正在疑惑之际,民警发现该公司在毗邻的另一栋楼四层内,仍存在一个窝点,且该窝点满屋布设有大型电脑、服务器等设备。至此,该诈骗窝点的人员结构和办公地点浮出水面。
除了嫌疑人的资金都是虚拟
时机成熟后,6月28日,唐河县公安局组织50余名警力赶赴广东佛山,成功捣毁了这一诈骗窝点,当场抓获嫌疑人23人。
该团伙负责人韩某供述,称其与2018年购买该高仿正规股票的网站后,以高额底薪和提成的方式通过网络招聘具有专业知识的人员,分别组成技术部、财务部、广告部、客服部,并经过专业的话术或技术培训后,开始运营模拟证券公司的股米网。其间,广告部通过付费的方式在炒股群、炒股网站等推广链接,以引导股民投资。一旦股民注资,资金则会第一时间到达韩某的账户,而韩某将部分资金取出用于维持公司运转,部分投入正规股市。而股民在客户端看到的账户余额、股票数目等,则系该网站的虚拟数值,甚至可以由网站管理人员进行自行篡改。
同时,为了掩人耳目,韩某还以收取管理费、利息等名义,让受害人的账户余额逐渐变少。一旦遇到受害人提出质疑,就伪造交流流水清单,或者以协调费的名义稳控受害人,防止受害人报警。