本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整000652泰达股份，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）向江苏银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“江苏银行”）申请融资7,000万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会，公司2019年度为南京新城提供担保的额度为289,000万元。本次担保前公司为南京新城提供担保的余额为231,725万元，本次担保后的余额为238,725万元，南京新城可用担保额度为50,275万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 单位名称：南京新城发展股份有限公司

2. 成立日期：2002年8月30日

3. 注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

4. 法定代表人：王天昊

5. 注册资本：20,408.16万元整

6. 主营业务：基础设施开发建设000652泰达股份；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

7. 股权结构图

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（二）主要财务数据

单位：万元

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注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，南京新城提供担保的总额为20,000万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。

（四）南京新城不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与江苏银行签署《最高额保证合同》。

（二）担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

（三）担保金额：7,000万元。

（四）担保方式：连带责任保证。

（五）担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

（六）南京新城的另一股东方江苏一德集团有限公司提供保证式反担保。

五、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见公司《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（ 公告编号：2019-24）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年6月4日