本公司及董事會全體成員保證布告內容的真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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一、股票买卖異常波動的具體情況

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拓維信息系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）（證券代碼：002261，證券簡稱：拓維信息）股票於2019年12月25日、2019年12月26日、2019年12月27日連續3個买卖日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據深圳證券买卖所的有關規定，屬於股票买卖異常波動情況。

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二、公司對有關事項核實的相關情況

針對公司股票买卖異常波動情況，公司董事會通過電話及現場問詢方法，對公司控股股東、實際操控人、公司全體董事、監事及高級管理人員就相關事項進行瞭核實，現對有關情況說明如下：

（一）公司前期发表的信息不存在需求更正、補充之處；

（二）公司未發現近期公共傳媒報道瞭或许或已經對本公司股票买卖價格

產生較大影響的未公開严重信息；

（三）公司现在經營情況正常，內外部經營環境未發生严重變化；

（四）公司及公司持股5%以上股東到现在不存在關於本公司的應发表而

未发表的严重事項，也不存在處於籌劃階段的严重事項；

（五）公司控股股東、實際操控人在股票異常波動期間不存在買賣公司股票

的行為。

三、其他說明

本公司董事會確認，除在指定媒體已公開发表的信息外，现在沒有任何根據《深圳證券买卖所股票上市規則》等有關規定應发表而未发表的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券买卖所股票上市規則》等有關規定應发表而未发表的、對本公司股票及衍生品種买卖價格產生較大影響的信息。公司前期发表的信息不存在需求更正、補充之處。

四、風險提示

（一）經自查，公司不存在違反公正信息发表規定的景象。

（二）公司於2019年12月24日在指定信息发表媒體刊載瞭《關於對外投資設立湖南湘江鯤鵬信息科技有限責任公司的布告》（布告編號：2019-082），拓維信息、湖南湘江智能科技創新中心有限公司（以下簡稱“湘江智能”）、湖南新航天路科技有限公司（以下簡稱“新航天路”）以及湖南恒茂高科股份有限公司（以下簡稱“恒茂高科”）模模糊糊組建服務器生產合資公司，合資公司名稱為“湖南湘江鯤鵬信息科技有限公司”（以下簡稱“湘江鯤鵬”或“目標公司”），湘江鯤鵬註冊資金20,000萬元，第一期繳付的資金為6,000萬元。现在上述投資事項尚處於前期开始階段，湘江鯤鵬现在已經簽訂的《协作備忘錄》等相關協議没有有任何實質性進展，其间廠房、設備等尚處於前期設計和建設階段，目標公司现在没有產生任何收入。該項目後續實施過程亦存在較多不確定性風險，提示各位投資者註意投資風險。

（三）2019年12月23日至2019年12月27日期間，公司股價漲幅累計已達52.19%，已有三個买卖日漲停板。根據《深圳證券买卖所股票上市規則》有關規定，本公司董事會提示廣大投資者註意風險。

（四）本公司重申，《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)為本公司指定的信息发表媒體，公司一切信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

敬請廣大投資者理性投資，註意風險。

特此布告。

拓維信息系統股份有限公司

董事會

2019年12月28日