股票代码600416股票：600416 股票简称：湘电股份 编号：2021临-049

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏600416股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开，6名董事和3名独立董事参与了通讯表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2021年第三季度报告全文》已于2021年10月30日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

因工作调整，敖琢先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二二一年十月三十日

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2021临-050

湘潭电机股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）副总经理敖琢先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。辞职后敖琢先生仍担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，敖琢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。敖琢先生辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

敖琢先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对敖琢先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二二一年十月三十日