證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 布告編號：2019－086號

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中聯重科股份有限公司

第六屆董事會2019年度第八次臨時會議決議布告

本公司及董事會全體成員保證信息发表內容的真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2019年度第八次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）告诉已於2019年12月5日以電子郵件方法向全體董事發出。

2、本次會議於2019年12月12日以通訊表決方法召開。

3、本次會議應到会董事七名，實際到会董事七名，會議有用行使表決權票數七票。本次會議的召開契合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過瞭《關於為全資子公司開展儲架資產證券化融資供给擔保的議案》

赞同公司為其全資子公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司（以下簡稱“中聯租賃”）開展30億元公民幣儲架資產證券化融資供给擔保。擔保金額總計不超過公民幣33億元，即中聯租賃實際發行的各期優先級資產支撑證券本金及預期收益的總和。擔保期間為自儲架各期資產支撑專項計劃建立之日起至當期資產支撑專項計劃終止日後滿三年之日止。

提請公司股東大會授權董事長及其授權人士全權辦理本次擔保的相關事宜，包含但不限於簽署相關文件、辦理擔保相關手續等。

獨立董事就本議案的有關事項發表瞭獨立意見。

本議案需求提交公司股東大會審議。

審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票

內容詳見公司於2019年12月13日发表的《關於為全資子公司開展儲架資產證券化融資供给擔保的布告》。（ 布告編號：2019-088）

2、審議通過瞭《關於擬註冊發行資產支撑證券的議案》

赞同公司申請註冊發行總額不超過公民幣 60億元的資產支撑證券(包含銀行間市場資產支撑票據、交易所市場資產支撑證券）。

提請公司股東大會授權董事長或董事長授權之人士在上述發行计划內，全權決定和辦理與發行資產支撑證券有關的事宜，包含但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方法、發行額度、發行期數、發行利率、怀愁資金具體用处，根據需求簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信誉評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及采纳其他必要的相關行動。

內容詳見公司於2019年12月13日发表的《關於擬註冊發行資產支撑證券的布告》。（ 布告編號：2019-089）

三、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此布告。

中聯重科股份有限公司

董 事 會

二○一九年十二月十三日

證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 布告編號：2019－087號

第六屆監事會2019年度第七次臨時會議決議布告

本公司及監事會全體成員保證信息发表內容的真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會2019年度第七次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）告诉已於2019年12月5日以電子郵件方法向全體監事發出。

2、本次會議於2019年12月12日以通訊表決方法召開。

3、本次會議應到会監事三名，實際到会監事三名，會議有用行使表決權票數三票。本次會議的召開契合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票

經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。

監 事 會

二○一九年十二月十三日

證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 布告編號：2019－089號

關於擬註冊發行資產支撑證券的布告

為盤活公司應收賬款、进步資產營運效益，中聯重科股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請註冊發行總額不超過公民幣60億元的資產支撑證券(包含銀行間市場資產支撑票據、交易所市場資產支撑證券）。相關事項如下：

一、 資產支撑證券發行计划

1、原始權益人：中聯重科股份有限公司。

2、基礎資產：中聯重科及其子公司基於業務合同享有的應收賬款債權。

3、發行規模：不超過60 億元公民幣，將根據市場環境和公司實際資金需求在註冊有用期內擇機一次或分次發行，公司出具《差額付出承諾函》對優先級資產支撑證券本息承擔差額補足義務。

4、發行期限：不超過5年(包含 5 年)。

5、發行利率：根據發行時的指導價格及市場情況來確定。

6、怀愁資金用处：補充公司營運資金、償還金融機構告贷及其他交易商協會/交易所認可的用处。

7、決議有用期：自股東大會審議通過之日起36 個月。

二、授權事項

三、審批程序

本次發行需求提交公司股東大會審議並獲得批準後方可實施。

公司將依照有關法令、法規的規定及時发表資產支撑證券的發行情況。

四、備查文件

公司第六屆董事會2019年度第八次臨時會議決議。

證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 布告編號：2019－088號

關於為全資子公司開展儲架資產證券化融資供给擔保的布告

中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月12日召開瞭第六屆董事會2019年度第八次臨時會議、第六屆監事會2019年度第七次臨時會議，審議通過瞭《中聯重科股份有限公司關於為全資子公司開展儲架資產證券化融資供给擔保的議案》。現將有關擔保事項布告如下：

一、擔保情況概述

為促進融資租賃業務的穩步發展，進一步拓寬融資途径，優化資產結構，公司全資子公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司（以下簡稱“中聯租賃”）擬儲架開展資產證券化業務。為保证儲架資產證券化融資的順利開展，公司擬為中聯租賃開展儲架資產證券化融資供给擔保，具體情況如下：

中聯租賃擬以其享有的融資租賃合同項下的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益為基礎資產，通過證券公司設立系列資產支撑專項計劃開展儲架資產證券化融資。

公司為中聯租賃開展30億元公民幣儲架資產證券化融資供给擔保。擔保金額總計不超過公民幣33億元，即中聯租賃實際發行的各期優先級資產支撑證券本金及預期收益的總和。擔保期間為自儲架各期資產支撑專項計劃建立之日起至當期資產支撑專項計劃終止日後滿三年之日止。

二、被擔保人的根本情況

公司名稱：中聯重科融資租賃(北京)有限公司

註冊地點：北京市懷柔區南大街37號

企業類型：有限責任公司（法人獨資）

法定代表人：王芙蓉

註冊資本：150200萬元公民幣

經營范圍：生產機械設備附件;保險兼業署理;租賃、銷售、維修機械設備;銷售機動車輛(不含小轎車)、工程車輛、建築资料、室內裝修资料;技術開發、技術咨詢、技術服務;人員培訓;承辦展覽展现;融資租賃;信息咨詢(中介在外);資產浓艳。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業方针制止和约束類項意图經營活動)

被擔保人與公司關系：公司全資子公司

被擔保人不是失期被執行人，到2019年9月末被擔保人無需求发表的或有事項。

被擔保人最近一年及一期的財務狀況：

1、資產負債情況（單位：元）

■

2、營業收入與利潤（單位：元）

■

三、董事會意見

1、此次擔保主要是為滿足中聯重科融資租賃（北京）有限公司業務發展的需求，有利於中聯重科融資租賃（北京）有限公司拓寬融資途径，盤活存量資產，进步公司資金运用功率，契合上市公司整體利益。中聯重科融資租賃（北京）有限公司為公司全資子公司，本次擔保風險較小並可控，不會損害上市公司的利益，契合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定。

2、獨立董事意見

公司為全資子公司中聯重科融資租賃（北京）有限公司供给的擔保，是為瞭子公司生產經營的需求，擔保的對象為合並報表范圍內的子公司，公司能有用地操控和防备風險，契合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

上述擔保契合《關於規范上市公司對外擔保行為的告诉》以及《關於執行證監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定，其決策程序合法、有用。赞同《中聯重科股份有限公司關於為全資子公司開展儲架資產證券化融資供给擔保的議案》

四、授權事項

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2019年6月30日，公司累計對外供给的擔保餘額為1,125,543.88萬元, 約占最近一期經審計凈資產的29.46%，包含對控股子公司的擔保，以及因開展融資租賃銷售業務、按揭銷售業務對客戶的擔保。截止本布告发表日，公司無違規對外擔保行為，無逾期擔保，沒有因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。公司不存在為控股股東及其關聯方的被擔保對象供给的債務擔保的景象。

六、審批程序

本次發行需求提交公司股東大會審議並獲得批準後方可實施。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會2019年度第八次臨時會議決議；

2、公司第六屆監事會2019年度第七次臨時會議決議；

3、獨立董事關於公司為全資子公司開展儲架資產證券化融資供给擔保的獨立意見。