證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 布告編號：2021-038

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重要提示：

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1、本次股份協議轉讓事項不觸及要約收購。

2、若前次司法拍賣過戶且本次股份協議轉讓事項辦理過戶登記後將導致上市公司產生控股股東及實際操控人。

3、若买卖各方未依照協議嚴格实行各自的義務，本买卖最終完结尚存在不確定性。

一、股份協議轉讓事項概述

廣東順威精细塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順威股份”）於2021年10月15日收到公司榜首大股東西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產浓艳計劃之浓艳人西部利得基金浓艳有限公司和公司第三大股東廣州開發區智造產業投資有限公司的告诉，西部利得基金浓艳有限公司於2021年10月15日與廣州開發區智造產業投資有限公司簽署瞭《股份轉讓協議》及其《補充協議》。西部利得基金浓艳有限公司將其持有的公司股份57,600,000股（占公司總股本的8.00%）以協議轉讓的方法轉讓給廣州開發區智造產業投資有限公司。

如上述股權轉讓協議最終實施並完结，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產浓艳計劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股份额將降至8.71%；廣州開發區智造產業投資有限公司通過前次司法拍賣及本次股權轉讓過戶後將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。

本次權益變動前，公司無控股股東，無實際操控人。

前次司法拍賣過戶及本次權益變動後，公司將產生控股股東及實際操控人。廣州開發區智造產業投資有限公司擬成為公司控股股東，廣州開發區國有資產監督浓艳局擬成為公司實際操控人。

二、买卖各方介紹

（一）轉讓方：西部利得基金浓艳有限公司

（二）受讓方：廣州開發區智造產業投資有限公司

三、《股份轉讓協議》及其《補充協議》的首要內容

（一）《廣州開發區智造產業投資有限公司與西部利得基金浓艳有限公司關於廣東順威精细塑料股份有限公司之股份轉讓協議》

1、轉讓當事人：

甲方（受讓方）：廣州開發區智造產業投資有限公司

乙方（轉讓方）：西部利得基金浓艳有限公司

2、標的股份的轉讓：根據本協議的約定，乙方赞同向甲方轉讓西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產浓艳計劃持有的上市公司57,600,000股股份（占上市公司總股本的8.00%）；甲方赞同以現金方法購買標的股份。

3、股份轉讓價格：雙方確認，參考本協議簽署前上市公司的股份买卖價格及甲方聘請的中介機構針對上市公司出具的評估報告/估值報告並經雙方協商，標的股份的轉讓價格為6.44元/股，股份轉讓款總額為370,944,000元（大寫：叁億柒仟零玖拾肆萬肆仟元整）。

4、股份轉讓款的付出：在本協議所述先決條件已經悉数成果或被甲方書面豁免之日起十個工作日內，甲方向乙方指定賬戶付出股份轉讓款的50%，即公民幣185,472,000元（大寫：壹億捌仟伍佰肆拾柒萬貳仟元整）（以下簡稱“榜首期股份轉讓款”）。

標的股份交割完结之日起十個工作日內，甲方向乙方指定賬戶付出剩餘股份轉讓款，即公民幣185,472,000元（大寫：壹億捌仟伍佰肆拾柒萬貳仟元整）。

5、標的股份的交割：甲方付出榜首期股份轉讓款之日起五個工作日內，雙方應當模模糊糊積極向證券登記結算機構申請辦理標的股份轉讓的過戶登記手續，使西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產浓艳計劃持有的標的股份登記至甲方名下。

6、乙方持有剩餘上市公司股份的處置：乙方有權自標的股份交割完结之日起處置其持有的剩餘上市公司股份，但應在處置前書面征詢甲方意見，若甲方明確表明甲方（或其關聯方）無繼續買入意願或在乙方書面征詢之日起1個月內未作出書面回復的，則乙方有權当即自行處置其持有的剩餘上市公司股份。

7、乙方不謀求操控權承諾：乙方承諾，在本協議簽署後，乙方不會自行或協助任何第三方謀求上市公司實際操控權，乙方與任何第三方之間不存在且未來亦不會與除甲方以外的任何第三方達成共同行動關系、表決權托付關系或其他或许影響甲方或甲方關聯方對上市公司享有操控權的協議、文件及组织。

8、協議簽訂日期：2021年10月15日。

9、收效時間及條件：本協議經雙方簽署（章）及/或授權代表簽署（章）並加蓋公章或合同專用章之日起建立，本協議第五條、第八條至第十一條、第12.1條、第13.1條、第十四條自建立時收效，其餘條款在所述條件悉数成果之當日收效。

（二）《廣州開發區智造產業投資有限公司與西部利得基金浓艳有限公司關於廣東順威精细塑料股份有限公司之股份轉讓協議之補充協議》

2、首要內容：上述標的股份交割完结後，乙方持有剩餘上市公司62,686,062股股份，並有意在標的股份交割完结後在滿足《股份轉讓協議》及本協議約定的景象下繼續出售。

在發生本協議約定的後續收購景象時，乙方有權依照本協議約定將其持有的上市公司悉数或部分股份轉讓予甲方，甲方赞同依照本協議的約定收購屆時乙方持有上市公司的悉数或部分剩餘股份。

四、本次股份轉讓過戶完结前後股權情況及公司擬產生控股股東的情況

本次權益變動前，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產浓艳計劃持有公司股份120,286,062股，占公司總股本的16.71%，為公司榜首大股東。

公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網上查詢獲悉，廣州開發區智造產業投資有限公司於2021年9月30日通過二級市場買入公司股份3,094,200股，占公司總股本的0.43%。本次股份協議轉讓及前次司法拍賣過戶登記前，廣州開發區智造產業投資有限公司合計持有公司股份63,237,231股，占公司總股本的8.78%，為公司第三大股東。

待本次股份轉讓完结過戶登記後，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產浓艳計劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股份额將降至8.71%，不再為公司榜首大股東；廣州開發區智造產業投資有限公司通過前次司法拍賣及本次股權轉讓過戶後將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。

其间，廣州開發區智造產業投資有限公司於2021年8月15日在阿裡拍賣網絡平臺，以最高應價競得公司股份60,947,010股，占公司總股本的8.46%。上述拍賣競得的60,947,010股公司股份已获得司法機關出具的拍賣成交裁决書，正在辦理股份過戶登記手續，最終能否成功以實際過戶完结為準。公司將亲近關註上述事項的後續進展情況，並及時实行信息发表義務。詳見公司於2021年8月16日在指定信息发表媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）发表的《關於持股5%以上股東股份被司法拍賣的進展布告》（布告編號：2021-032）。

五、本次股份協議轉讓事項存在的風險及影響

1、本次股份協議轉讓事項需要深圳證券买卖所合規性審核後方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續，能否通過前述合規性審核存在不確定性，敬請廣大投資者註意投資風險。

2、若买卖各方未依照協議嚴格实行各自的義務，本买卖最終完结尚存在不確定性。

3、若本次股份轉讓完结過戶登記後，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產浓艳計劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股份额將降至8.71%；廣州開發區智造產業投資有限公司通過前次司法拍賣及本次股權轉讓過戶後將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。由於上述股份協議轉讓事項尚存在不確定性，公司將亲近關註上述股份轉讓事項的進展情況，並及時实行信息发表義務。敬請廣大投資者註意投資風險。

到本布告发表日，公司日常經營及生產活動正常，本次股份協議轉讓事項不會對公司的生產經營形成影響。

4、根據《證券法》《上市公司收購浓艳辦法》等相關法律法規的要求，上述相關信息发表義務人正在編制《權益變動報告書》及相關文件，公司將在收到相應文件之後盡快予以发表，敬請關註。

公司鄭重提示廣大投資者：公司指定的信息发表媒體是《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司一切信息均以上述指定媒體刊登的信息為準，敬請投資者關註相關布告，理性投資，註意風險。

六、備查文件

1、《股份轉讓協議》

2、《股份轉讓協議之補充協議》

廣東順威精细塑料股份有限公司

董事會

2021年10月18日