關於下屬公司對外供给財務資助的布告

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本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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一、對外供给財務資助事項概述

1、京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“京藍科技”）下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）2017年中標瞭“涼城縣臥佛山生態綜合浓艳PPP項目”，烏蘭察佈市京藍生態科技有限公司（以下簡稱“烏蘭察佈生態”）為該項意图實施主體。為滿足該項目建設中的資金需求，2017年度，京藍沐禾向烏蘭察佈生態供给告贷共計585,000,000.00元，利率為5.65%，期限1年。2017年底，告贷餘額為169,865,424.57元。2018年度，京藍沐禾向烏蘭察佈生態供给告贷共計184,082,100.82元，利率為5.65%，期限1年。到现在，共計收到還款415,134,575.43元，累積告贷餘額為353,947,525.39元。期間，單日最高告贷凈額為70,000,000元，日最高累計告贷餘額為353,947,525.39元。

烏蘭察佈生態股權結構為：京藍沐禾持股80%；內蒙古聯首旅遊投資有限公司（以下簡稱“聯首旅遊投資”）持股20%。根據深圳證券买卖所（以下簡稱“深交所”）《主板上市公司規范運作指引》相關規定，上述事項構成對外供给財務資助。

2、本次對外供给財務資助事項已經公司第八屆董事會第五十八次會議以7票赞同，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。根據《深圳證券买卖所股票上市規則》、《京藍科技股份有限公司章程》的規定，本事項需要獲得公司2018年第四次臨時股東大會審議批準。獨立董事發表瞭獨立意見，獨立財務顧問核对意見將發佈於公司指定信息发表媒體。

3、本事項不構成關聯买卖，亦不構成《上市公司严重資產重組浓艳辦法》規定的严重資產重組。

二、告贷對象的根本情況

1、企業名稱：烏蘭察佈市京藍生態科技有限公司

2、統一社會信誉代碼：91150925MA0NAF3U80

3、居处：內蒙古烏蘭察佈市涼城縣岱海鎮建設街一居委

4、註冊資本：20286.37萬元公民幣

5、法定代表人：吳春山

6、建立日期：2017年05月04日

7、股權結構：

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8、經營范圍：許可經營項目：無一般經營項目：生態工程、建築工程和生態修復領域的技術工程設計與承揽建設、保管運營；生態環境浓艳投資與資產浓艳；企業浓艳服務；城市市容浓艳；水污染浓艳；滑雪場運營；酒店運營；餐飲服務；洗浴服務；煙酒銷售；保健品銷售；雪具租賃與銷售；日用品銷售；體育用品銷售；雪場設備銷售與租賃；通勤服務車運營。

9、財務狀況

烏蘭察佈生態最近一年又一期財務狀況如下:

單位：公民幣元

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10、烏蘭察佈生態與公司不存在關聯關系。

11、經在最高公民法院網站查詢，烏蘭察佈生態不是失期被執行人。

三、其他股東供给告贷情況

因烏蘭察佈生態系該項意图SPV公司，京藍沐禾屬於社會資本方，因而聯首旅遊投資未依照其持股份额向烏蘭察佈生態供给平等條件的財務資助；聯首旅遊投資及烏蘭察佈生態未對本次承受財務資助事宜向京藍沐禾供给反擔保。

四、董事會意見

公司下屬公司京藍沐禾2017年中標瞭“涼城縣臥佛山生態綜合浓艳PPP項目”，烏蘭察佈生態是該項意图實施主體。公司向烏蘭察佈供给告贷是為瞭滿足該項目建設中的資金需求，有助於推動項目實施進展，不會影響公司的正常經營。烏蘭察佈生態信誉狀況杰出，有杰出的履約才能，未出現違約情況，風險根本可控。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司下屬公司京藍沐禾向烏蘭察佈生態供给財務資助風險根本可控，不會影響公司的正常經營。公司董事會審議該事項的程序契合有關法令、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的景象。赞同公司第八屆董事會第五十八次會議審議通過的《關於下屬公司對外供给財務資助的議案》，並赞同將該議案提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。

六、其他事項

1、到现在，公司累計對外供给財務資助金額為769,082,100.82元，不存在逾期未恍然大悟的情況。

2、公司承諾：在此項對外供给財務資助後的十二個月內，不运用閑置怀愁資金暫時補充流動資金、將怀愁資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或许歸還銀行貸款。

3、因對《深圳證券买卖所主板上市公司規范運作指引》7.4.1條的了解存在誤差，京藍科技未將向持股份额超過50%（鑒於SPV公司的特殊性，暫未並表）的子公司供给告贷的行為認定為財務資助，因而導致京藍科技未及時实行財務資助相關審議程序並未及時布告。

4、公司在未來十二個月內暫無對外供给財務資助計劃。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第五十八次會議決議；

2、獨立董事關於公司第八屆董事會第五十八次會議相關議案的獨立意見。

京藍科技股份有限公司董事會

二〇一八年十月十二日

證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 布告編號：2018-136

京藍科技股份有限公司

關於更換持續督導獨立財務顧問主辦人的布告

京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月11日收到華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）出具的《華泰聯合證券有限責任公司關於更換持續督導獨立財務顧問主辦人的函》。具體內容如下：

華泰聯合證券承受托付，擔任公司2016年、2017年發行股份及付出現金購買資產並怀愁配套資金暨關聯买卖事項的獨立財務顧問，華泰聯合證券指使孔祥熙先生、李曉宇女士擔任公司持續督導期間的獨立財務顧問主辦人並負責持續督導作业。

李曉宇女士因作业變動原因，不再擔任上述項意图持續督導財務顧問主辦人。為瞭切實做好持續督導作业，根據《上市公司並購重組財務顧問業務浓艳辦法》的相關規定，華泰聯合證券現指使田琦藝先生顶替李曉宇女士擔任公司持續督導期間獨立財務顧問主辦人，繼續实行相關職責。本次更換後，公司持續督導期間的獨立財務顧問主辦人變更為孔祥熙先生和田琦藝先生。田琦藝先生簡歷附後。

特此布告。

附：田琦藝先生簡歷

田琦藝，男，碩士學歷，現任華泰聯合證券有限責任公司投資銀行部項目經理，曾參與中節能環保裝備股份有限公司、京藍科技股份有限公司並購重組項目。