汹涌新聞資深記者 朱奕奕

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3傢遊戲網店近6年的遊戲點卡銷售額累計達250億元，遊戲點卡的背後潛藏怎樣的玄機？

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近来，上海市公安局經偵總隊會同寶山公安分局，根據“礪劍1號”專項行動布置要求，在廣東、福建警方的大力合作下，會同外匯浓艳部門，成功偵破本市首例以銷售遊戲點卡為幌子，不合法從事資金匯兌的“地下錢莊”案子，抓獲违法嫌疑人20餘名，搗毀不合法網絡匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付遊戲點卡，涉案金額250餘億元。

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警方查獲的买卖頁面。上海市公安局供圖

前期，上海市公安局經偵總隊結合公安部在全國范圍內布置開展的“殲擊21”打擊使用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，依托才智公安建設效果，研判發現很多可疑資金賬戶組，判斷有人涉嫌不合法從事公民幣匯兌業務。

警方查獲的手機

警方查獲的买卖卡

市公安局經偵總隊隨即會同寶山公安分局建立聯合專案組開展立案偵查。從可疑賬戶下手，警方循線深挖出一個可疑境外網站，並查明瞭網站的實際經營人萬某、黃某，並由此發現瞭數個不合法網絡換匯平臺。

經查，自2015年10月以來，以违法嫌疑人萬某、黃某為首的违法團夥為牟取不合法利益，自行建立境外服務器，並在未获得國傢有關部門批準的情況下，私自架設不合法網絡換匯平臺，招攬境內外匯兌客戶，為别人供给本外幣的匯兌服務。

以境外匯兌客戶為例，客戶可根據網站客服引導，將外幣轉入客服指定的境外遊戲點卡經銷商賬戶。违法團夥從境外經銷商獲取遊戲點卡和密碼後，將上述點卡出售給境內的遊戲點卡經銷商，進而變現為公民幣，並在扣除5%至10%不等的手續費後，再將剩餘資金轉入境外匯兌客戶指定的國內賬戶。

在短短6年間，违法團夥通過上述方法，不合法換匯金額達250億元公民幣。

违法團夥被帶回

該案中，违法嫌疑人瞄準互聯網遊戲點卡的國際流通性和價格穩定性，通過自定匯率的方法將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內外地區開展不合法換匯买卖的介質，由此給不合法活動披上瞭“合法”外衣。

违法團夥內部分工明確，违法嫌疑人萬某等人招攬瞭數名境內遊戲點卡經銷商，為其開展不合法換匯業務供给便当，由此构成瞭包含浓艳組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環節的违法產業鏈。

根據國傢相關法令法規規定，在國傢規定的买卖場所以外，不合法買賣外匯擾亂市場次序情節嚴重的，涉嫌不合法經營违法。不合法從事資金匯兌活動嚴重破壞經濟金融安全和外匯浓艳次序，更可能成為违法分子轉移隱匿贓款、躲避查凍追繳的不合法資金通道。個人通過此類不合法網絡換匯平臺進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔相應法令責任。

下階段，上海警方將深化推進“礪劍1號”專項行動，持續緊盯地下錢莊违法等严重風險型經濟违法，力求做到同類违法会集打、有組織违法深化打、新式违法攻堅打、警力資源統籌用，全力捍衛本市經濟金融安全穩定。

責任編輯：鞏漢語

校對：欒夢