證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 布告編號2021-067

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債券代碼：128082 債券簡稱：華鋒轉債

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廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下稱“公司”）原職工監事謝秀麗女士於2021年11月1日向監事會提交瞭辭職報告，導致本公司監事人數少於《公司法》規定的法定最低人數。為保證公司監事會作业有序開展，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司職工代表大會於2021年11月1日下午2:30在公司四樓會議室召開2021年第一次職工代表大會，會議由公司工會主席謝秀麗女士掌管。

會議經過認真研讨討論，一致同意選舉劉蘭芹女士為公司第五屆監事會職工代表監事（簡歷見附件），任期至第五屆監事會任期屆滿時止。

特此布告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

二二一年十一月三日

職工代表監事簡歷

劉蘭芹，中國國籍，無境外永久居留權，1979年9月出世，本科學歷。曾任華鋒股份采購部部長，現任華鋒股份稽核審計部部長，兼任華鋒股份工會副主席、華鋒員工傢庭命運模模糊糊體基金會執行會長、子公司肇慶華鋒機電裝備有限公司監事、子公司廣西梧州華鋒電子鋁箔有限公司監事、子公司寶興縣華鋒儲能资料有限公司監事、子公司無錫華鋒時代科技有限公司監事。

劉蘭芹女士未持有本公司股票，與公司控股股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的景象之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任董事的其他景象；不屬於最高人民法院公佈的“失期被執行人”。

證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 布告編號2021-066

監事辭職布告

本公司及監事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下稱“本公司”“公司”）監事會於2021年11月1日收到職工監事謝秀麗女士的辭職報告，謝秀麗女士因個人原因辭去公司監事職務，辭職後仍在本公司擔任工會主席、行政部部長，兼任子公司肇慶市高要區華鋒電子鋁箔有限公司監事。謝秀麗女士未持有本公司股票。公司對於謝秀麗女士在擔任本公司職工監事期間所作的貢獻表明诚心感謝。

謝秀麗女士的辭職將導致本公司監事人數少於《公司法》規定的法定最低人數。本公司已於2021年11月1日組織召開瞭職工代表大會，選舉出新一任職工監事，詳細情況請參閱《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的相關布告。

監事會

二二一年十一月三日