证券代码：002101 证券简称：广东鸿猷 布告编号：2018-48
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广东鸿猷科技股份有限公司
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第六届董事会第三十八次会议
刘鹤与美财长通话？刘鹤与美财长通话
抉择布告
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东鸿猷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议告诉于2018年7月28日经过专人送达、电子邮件等办法向整体董事宣布。会议于2018年8月2日以通讯表决办法举行，会议应参加表决董事11人，实践参加表决董事11人。本次会议的招集、举行契合《公司法》及本公司规章的有关规则，会议合法有用。会议审议各项方案后，作出如下抉择：
一、会议以11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于参加2018年“广东扶贫济困日”募捐活动的方案》。
赞同公司在“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐扶贫济困善款100万元，认捐金钱将汇入肇庆市高要区慈悲会账户。
二、会议以11票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于向控股子公司宝龙轿车增资的方案》。
具体内容见2018年8月4日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资的布告》。
特此布告。
广东鸿猷科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月四日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿猷 布告编号：2018-49
广东鸿猷科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的布告
广东鸿猷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议经过了《关于向控股子公司宝龙轿车增资的方案》，赞同公司对控股子公司广东宝龙轿车有限公司（以下简称“宝龙轿车”）进行增资，现就相关情况阐明如下：
一、增资概述
为习惯宝龙轿车事务开展需求，优化其本钱结构，进步商场竞赛力，公司拟对宝龙轿车进行增资。以债转股、现金等合法办法算计增资20,000万元人民币，其间1,400万元计入注册本钱，剩下18,600万元计入本钱公积；完结增资后，再以本钱溢价构成的本钱公积转增注册本钱，使其注册本钱到达10,000万元人民币。
董事会授权公司管理层依据宝龙轿车的实践运营情况的需求，在不超越上述20,000万元的规模内分批决议对宝龙轿车的增资金额及时刻，并处理宝龙轿车增资触及的相关事宜。
本次增资不构成相关买卖；不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组；依据《公司规章》、《董事会议事规则》等相关规则，本次增资事项在公司董事会批阅权限内，无须提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、称号：广东宝龙轿车有限公司；
2、类型：其他有限责任公司；
3、居处：肇庆高新区创业路8号；
4、法定代表人：李雁来；
5、注册本钱：2,100万元人民币；
6、运营期限：自2005年4月26日至无限；
7、运营规模：改装、出售运钞车、救护车、休旅车、囚车、勘测车、冷藏车、厢式运输车、垃圾车等专用轿车及轻型客车(凭产品布告及产品合格证运营)；售后服务；货品进出口、技能进出口；检测仪器、设备、试剂的经销;轿车及轿车技能服务；会议展览服务；医用设备装置及出售。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）。
8、运营情况：
单位：万元
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三、本次增资的首要情况
1、增资办法
依据广东中广信财物评价有限公司出具的《广东鸿猷科技股份有限公司拟对广东宝龙轿车有限公司进行增资扩股触及的广东宝龙轿车有限公司股东悉数权益价值财物评价陈述》（中广信评报字[2018]第311号），2017年12月31日宝龙轿车股权悉数权益评价价值为36,399.90万元，而且宝龙轿车的其他股东不与本公司按持股份额同份额向宝龙轿车增资，经与各方洽谈，确认宝龙轿车增资前估值为30,000万元。
本次增资以债转股、现金等合法办法算计增资20,000万元，其间1,400万元计入注册本钱，剩下18,600万元计入本钱公积；完结增资后，再以本钱溢价构成的本钱公积转增注册本钱，使宝龙轿车的注册本钱到达10,000万元人民币。
2、本次增资的资金来源为公司自筹资金。
3、增资前后股权结构
（1）本次增资前的股权结构
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（2）增资后的股权结构
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（3）本钱公积转增注册本钱后的股权结构
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四、增资意图、存在的危险及对公司的影响
1、增资意图
自2011年5月至今，宝龙轿车的注册本钱一向为2,100万元人民币，该注册本钱与其现有的事务规划已不匹配；宝龙轿车的财物负债率较高，融本钱钱高企，导致其在招标过程中处于竞赛下风；此外，宝龙轿车于2017年开端建造新厂，需求投入很多资金进行基建和设备置办。本次增资可以优化宝龙轿车的本钱结构，进步融资才能，有助于其事务拓宽，改进运运营绩。
2、存在的危险
本次增资以评价值为根底，因为评价办法根据一系列假定和对未来的猜测，存在必定的不确认性，或许导致财物估值与实践情况不符的危险；专用车商场竞赛剧烈，宝龙轿车2016、2017年均未能完结预期成绩，若未来宏观经济、职业环境和宝龙轿车运营情况未能产生良性好转，存在成绩无法到达预期的危险。
公司将亲近重视宝龙轿车的运营管理情况，下降出资危险，实在保护公司及广阔股东的利益。
3、对公司的影响
本次增资完结后，宝龙轿车仍为公司控股子公司，公司兼并报表规模不产生改变。此外，经过本次增资，可以大幅进步宝龙轿车的生产才能，有用下降宝龙轿车的财物负债率，改进其财政结构，有利于下降财政融本钱钱，进步其融资才能及商场事务的拓宽，契合公司开展的需求。