2月28日晚，深圳龙岗公安官方公号通报称，近来，深圳龙岗警方突击查办大连华讯出资股份有限公司（下称“大连华讯”），对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚伪广告罪采纳刑事强制措施，现在，经检察机关依法同意，警方已对大连华讯出资公司包含董事长周某富在内的12名公司高管施行拘捕。据初步计算，大连华讯公司涉案金额高达27亿，出资受损人遍及各地。

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3月1日早间，榜首财经记者前往实探了警方采纳刑事强制措施的地址，该地址坐落深圳市福田区财富大厦29楼。

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记者在现场看到，电梯开门便是显眼的“华讯出资”和一只红牛雕像，并展现了“股票简称”及“股票代码”。而从代码就能够看出，公司仅为新三板挂牌企业，而并非沪深交易所上市。

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警方通报显现，大连华讯出资股份有限公司成立于2000年，是国内较早获得投顾车牌的公司，2015年开端在深圳某写字楼运营，同年在新三板挂牌。企业财报显现，公司上半年的出资参谋业务收入高达1.69亿元。

记者看到，整个楼层均为大连华讯办公处，公司各个门都已贴上封条，被封日期为2021年1月7日，其间正门玻璃有显着歪斜，透过缝隙能够看到少许杂乱的现场——恣意放置的办公椅、倒落在地的矿泉水瓶、坠落的树叶，前台仍挂着赤色底色的“新年快乐 牛年大吉”。另一处玻璃门内是规整摆放的电脑、水杯等等。

记者从查封现场外找到一份“上下班人员状况计算”，经计算，大连华讯深圳办公室在职员工近190名，从安排架构来看，公司分为支撑中心、金融科技中心、策划运营中心、华讯研究院、市场推广中心、风控合规中心和运营管理中心，其间策划运营中心人数最多，超50人；风控合规中心约30人。

据通报显现，2017年以来，大连华讯出资公司因业务员不具有证券从业资历或违规荐股等行为，被全国多地证监局行政处罚。为躲避危险，公司可谓煞费苦心。一方面，公司合规部分会删去业务员向客户确保收益、虚伪宣扬的聊天记录，毁掉依据；另一方面，严令禁止业务员向公务员、差人、律师、记者等集体引荐产品，理由是“他们的法律意识比较强，比较难搞”。

值得一提的是，通报还显现，当付费客户亏本后，首要会由客服部进行安慰，但假如亏本过多，必定引发投诉。为了避免引起警方及证监会的留意，公司乃至购买了专业的网络舆情监测服务，并专门设有风控公关部分。当监测到有客户在网上发布针对公司的负面谈论后，风控部分会榜首时间联络客户，商议退费事宜，而退费的条件便是要删去一切聊天记录、删去网络负面言辞、吊销向证监会的投诉、吊销报警等等。