三湘印象:2019年第三次临时股东大会决议

原标题:三湘印象:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-070

三湘印象股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间： 2019年8月28日下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019年8月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票

时间为2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日下午15:00间的任意时间。

3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

4、会议召集人：公司第七届董事会；

5、会议主持人：董事长许文智先生；

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共17人，代表股份总数638,165,097股，占公司

有表决权股份总数的47.2563%；

其中，通过现场投票的股东共9人，代表股份总数309,505,726股，占有表

决权股份总数比例为22.9190％；通过网络投票的股东共8人，代表股份总数

328,659,371股，占有表决权股份总数比例为24.3373％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份总数10,739,210股，占有表决

权股份总数比例为0.7952％；

其中，通过现场投票的股东共2人，代表股份总数10,495,800股，占有表决

权股份总数比例为0.7772％；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数243,410

股，占有表决权股份总数比例为0.0180％。

3、公司部分董事、监事及本次股东大会鉴证律师现场出席了本次会议，公

司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

（二）提案详细表决情况如下：

1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》；

审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的2/3 以上审议通过；

同意

反对

弃权

股数

占出席会议所

股数

占出席会议所

股数

占出席会议所

（股）

有股东/中小股

东所持有表决

权股份总数的

比例（%）

（股）

有股东/中小

股东所持有表

决权股份总数

的比例（%）

（股）

有股东/中小

股东所持有表

决权股份总数

的比例（%）

总表决情况

638,163,997

99.9998

1,100

0.0002

0

0.0000

中小股东表

决情况

10,738,110

99.9898

1,100

0.0102

0

0.0000

2、议案名称：《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

审议结果：通过；

同意

反对

弃权

股数

（股）

占出席会议所

有股东/中小股

东所持有表决

权股份总数的

比例（%）

股数

（股）

占出席会议所

有股东/中小

股东所持有表

决权股份总数

的比例（%）

股数

（股）

占出席会议所

有股东/中小

股东所持有表

决权股份总数

的比例（%）

总表决情况

638,163,997

99.9998

1,100

0.0002

0

0.0000

中小股东表

决情况

10,738,110

99.9898

1,100

0.0102

0

0.0000

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

（二）律师名称：梁程、周芙蓉；

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召

开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集

人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2019年第三次临时股东大会决议；

（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2019年第三次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年8月29日