证券代码：601901证券简称：方正证券布告编号：2019-073

方正证券股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年8月19日以现场方法举行。现场会议设在北京市西城区丰富胡同28号太平洋稳妥大厦11层会议室。本次会议的告诉和会议资料于2019年8月9日以电子邮件方法宣布。本次会议由董事长施华先生招集和掌管，应到会董事9名，实践到会董事9名（公司独立董事吕文栋先生托付独立董事李明高先生代为到会会议并行使表决权），公司两名监事、董事会秘书及部分高档办理人员列席了会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本华夏报答二号,华夏报答二号,华夏报答二号次会议的招集、举行程序契合《公司法》、公司《规章》的有关规则。

经审议，本次会议构成如下抉择：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司2019年半年度陈述》

董事会赞同公司编制的《方正证券股份有限公司2019年半年度陈述》。

公司《2019年半年度陈述摘要》与本布告同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所站（sse）。

公司《2019年半年度陈述》全文与本布告同日刊登在上海证券买卖所站（sse）。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于承认2019年半年度计提预期信誉丢失的方案》

董事会对公司2019年上半年计提预期信誉丢失予以承认，具体内容详见公司《2019年半年度陈述》第五节“重要事项”。

独立董事发表意见如下：本次承认计提预期信誉丢失是根据慎重性准则，契合《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》和公司管帐方针的规则，有助于实在公允地反映公司的财务状况和运营效果，决策程序契合有关法律法规的规则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。

表决效果：拥护9建信长久基金,建信长久基金,建信长久基金票，对立0票，放弃0票。

三、审议通过了《方正证券股份有限公司2019年上半年大集合产品相关买卖陈述》

董事会赞同公司编制的《方正证券股份有限公司2019年上半年大集合产品相关买卖陈述》。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

四、审议通过了《方正证券股份有限公司关于2019年上半年危险操控目标相关状况的陈述》

董事会赞同公司编制的《方正证券股份有限公司关于2019年上半年危险操控目标相关状况的陈述》。

公司《关于2019年上半年危险操控目标相关状况的陈述》与本布告同日刊登在上海证券买卖所站（sse）。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

五、审议通过了《关于拟定<方正证券股份有限公司高档办理人员危险办理考核办法>的方案》

董事会赞同拟定《方正证券股份有限公司高档办理人员危险办理考核办法》。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

特此布告。

方正证券股份有限公司

董事会

2019年8月20日