第四届董事会第2次会议抉择公告

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本公司及董事会全成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、董事会会议召状况

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山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次会议于2019年6月5日以书面送达或电子邮件等方法宣布会议告诉，于2019年6月10日上午9点以现场和通讯相结的方法在公司会议室召。会议由公司董事长付波先掌管，会议应到董事5名，实践参加会议董事5名，其独立董事钟宇先、王豪杰先以通讯方法表决。本次会议招集、召程序符《公司法》和《公司章程》等法令、法规的有关规则。

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二、董事会会议审议状况

与会董事经过仔细审议，经过了以下方案龙泉股份有限公司：

1、以5拥护，0对立，0放弃的表决成果，经过《关于资建立全资子公司的方案》。

《关于资建立全资子公司的公告》详见公司指定信息发表巨潮资讯（cninfo）和公司指定信息发表媒《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》。

三、备检文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零一九年月十日

证券代龙泉股份有限公司：002671 证券简称：龙泉股份 公告编：2019-049

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于资建立全资子公司的公告

一、对外资概述

1、为满意事务开展需求，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）决定在湖北省鄂州市资建立全资子公司，暂定名为湖北龙泉管业有限公司（以工商部门核准的称号为准），册本钱为人民币5,000万元；决定在山东省淄市资建立全资子公司，暂定名为淄龙泉管业有限公司（以工商部门核准的称号为准），册本钱为人民币2,000万元。湖北龙泉管业有限公司（以下简称“湖北龙泉”）、淄龙泉管业有限公司（以下简称“淄龙泉”）均为公司的全资子公司。

2、2019年6月10日，公司第四届董事会第2次会议审议经过了《关于资建立全资子公司的方案》。依据《公司章程》及《公司对外资管理制度》等有关规则，此事项无需提请股东大会审议。

3、本次建立企业行为不构成相关买卖，不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

二、资标的的基本状况

1、湖北龙泉基本状况

公司称号：湖北龙泉管业有限公司

企业类型：有限责任公司

册本钱：人民币5,000万元

册地址：湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇金刚石工业园

运营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装置化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制作、托付加工、出售、装置，并供给相应售后技能服务；产品混凝土产、浇筑、出售；金属类管道及管件制作、出售、装置及技能咨询服务；水工金属结构产品制作出售及技能咨询服务；塑料管道及管件制作、出售、装置及技能咨询服务；货品进出口；机械设备与房子租借。

2、淄龙泉基本状况

公司称号：淄龙泉管业有限公司

企业类型：有限责任公司

册本钱：人民币2,000万元

册地址：山东省淄市山区尖山东路36

上述拟建立子公司的基本状况具以工商挂号机关核准为准，待工商册挂号相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、对外资同的主要内容

本次对外资事项为资建立全资子公司，故无须签署对外资同。

四、本次资的意图、存在的危险和对公司的影响

1、资的意图

为了满意公司事务开展的需求，完成公司继续、健康、稳定地开展。

2、资的危险析

上述建立子公司事宜经公司董事会审议经往后，需按规则程序处理工商挂号手续，不存在法令、法规约束或制止的危险。但筹建进程仍存在着批阅、施行、检验以及未来是否能完成预收益等危险。

3、资对公司的影响

本次资以钱银方法出资，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及运营状况产严重不影响，也不存在危害公司及股东益的景象。

本次资建立全资子公司，对公司2019年当损益的影响具有不确定性。