证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-118

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次：2021年第五次暂时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、举行公司2021年第五次暂时股东大会的方案经第八届董事会第四十二次会议审议经过。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩；

4、举行时刻：

（1）现场会议举行日期、时刻：2021年12月24日（星期五）14:50；

（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年12月24日9:15-15:00。

5、会议的举行办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

6、会议的股权挂号日：2021年12月17日（星期五）

7、到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人；

于股东大会股权挂号日下午收市时，在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高档处理人员；

（3）公司延聘的见证律师。

8、现场会议举行地址：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决独自计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

二、会议审议事项

（一）会议审议事项契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩，本次会议提案名称为：《关于吸收兼并全资子公司的方案》。

（二）宣布状况：

上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议经过，详细提案内容详见公司2021年12月9日于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《关于吸收兼并全资子公司的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

四、会议挂号办法

（一）挂号时刻

2021年12月20日9:00—11:30、13:30—17:00。

（二）挂号办法

1、法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件处理挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件处理挂号手续。

2、自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

3、异地股东可选用信函或传真的办法挂号，信函或传真以抵达本公司的时刻为准，须在2021年12月20日前寄至公司。选用信函办法挂号的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为wltpinfo）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系办法：

（1）联系人：施政

（2）电话：0591-67052590

（3）传真：0591-67052061

（4）电子邮箱：gw@cpttg

2、会议费用：本次会议会期半响，到会会议者食宿费、交通费自理。

七、备检文件

1、《第八届董事会第四十二次会议抉择公告》

2、《关于吸收兼并全资子公司的公告》

特此公告

附：参与网络投票的详细操作流程及授权托付书

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2021年12月9日

附件一：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填写表决定见或推举票数。

（1）关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

推举非独立董事（如提案1，仅1位提名人），股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所具有的推举票数规模内进行投票，投票票数算计不能超越其所具有的推举票数。

（2）关于非累计投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2021年12月24日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年12月24日9∶15，完毕时刻为2021年12月24日15∶00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

兹全权托付 先生/女士代表本单位（自己）到会华映科技（集团）股份有限公司2021年第五次暂时股东大会并全权代为行使表决权。

托付人签名： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付人证券账户号：

托付人持股数： 托付日期：

托付人对股东大会各项提案表决定见如下：

注：

1、托付人可在赞同、对立或放弃栏内划“√”，做出投票表明。

2、如托付人未对投票做清晰指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖公章。

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-117

华映科技（集团）股份有限公司

关于吸收兼并全资子公司的公告

一、概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）依据运营开展需要，为进一步优化公司处理架构，进步运营功率，下降处理本钱，拟对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）施行吸收兼并。吸收兼并完成后，福州视讯的独立法人主体资格将被刊出，其悉数事务、财物、负债、权益及其他一切权利和责任均由公司依法继承。

2021年12月8日，公司第八届董事会第四十二次会议以10票赞同，0票对立，0票放弃审议经过《关于吸收兼并全资子公司的方案》。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

本次吸收兼并事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。本方案需要提交公司股东大会审议。

二、兼并方基本状况

公司名称：华映科技（集团）股份有限公司

树立日期：1995年5月25日

一致社会信誉代码：913500001581472218

企业类型：股份有限公司

注册地址：福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人：林俊

注册资本：人民币276,603.28030万元

运营规模：从事计算机、OLED平板显现屏、显现屏资料制作、通讯设备、光电子器材、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及操控设备的研制、规划、出产、出售和售后服务；对外贸易，但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

是否为失期被执行人：否

首要财政状况：

单位：人民币万元

三、被兼并方基本状况

公司名称：福州华映视讯有限公司

树立日期：2003年11月7日

一致社会信誉代码：913501057549810524

企业类型：有限责任公司

注册地址：福州市马尾区儒江西路6号2#楼一、二层

法定代表人：胡建容

注册资本：人民币4,091.232973万元

运营规模：平板显现产品及相关零部件的开发、规划、出产及售后服务。平板显现产品及相关零部件（不含钢材）的批发；自营和署理各类产品和技能的进出口，但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外。（凡触及批阅答应项意图，只允许在批阅答应的规模和有用期限内从事出产运营）

是否为失期被执行人：否

股权结构：为公司100%控股子公司。

四、吸收兼并的办法、规模及相关组织

1、吸收兼并的办法：公司经过整体吸收兼并办法兼并福州视讯悉数财物、负债、权益、事务。本次吸收兼并完成后，公司作为兼并方存续运营，福州视讯作为被兼并方，其独立法人资格将予以刊出。本次吸收兼并不触及公司的注册资本及法定代表人改变。本次吸收兼并不影响公司主营事务的本质性运营活动，不触及股份付出事宜。

2、兼并规模：福州视讯一切财物、负债、权益将由公司享有或承当，福州视讯的事务将由公司接受或吸收，兼并两边的债务债务均由兼并后存续的公司继承。

3、兼并两边签署吸收兼并协议，并依法定程序别离处理相关手续。

4、本次吸收兼并基准日为2021年12月31日。

5、兼并两边编制财物负债表及产业清单，实行告诉债务人和公告程序。

6、兼并两边将积极合作，共同完成福州视讯的财物搬运等相关事宜，并处理权属改变、工商改变挂号等手续。

7、兼并两边实行法令法规或许监管要求的其他程序。

8、为进步工作功率，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议经往后，全权处理本次吸收兼并事项的悉数事宜；以及提请公司股东大会赞同公司董事会在取得上述授权的条件下，除非相关法令法规还有规矩，将上述授权转颁发公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并经过之日起收效。

五、本次吸收兼并意图及对上市公司的影响

1、本次吸收兼并有利于整合公司的财物、事务、财政等各项资源，优化处理结构，进步运营功率，下降处理本钱，契合公司长时间开展战略。本次吸收兼并不会对公司的正常运营、财政状况及盈余水平发生本质性影响。

2、福州视讯作为公司全资子公司，其财政报表现已归入公司兼并报表规模内，本次吸收兼并不会对公司的当期损益发生影响，也不会危害股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事定见

公司本次吸收兼并全资子公司，有利于公司进一步优化公司处理架构，进步运营功率，下降处理本钱，契合公司的实践开展需要。本次吸收兼并的全资子公司，财政报表已归入公司兼并报表规模内，对公司的正常运营和财政状况均不构成本质影响，不存在危害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的景象。咱们赞同该方案。

七、备检文件

1、公司第八届董事会第四十二次会议抉择；

2、公司第八届监事会第二十三次会议抉择；

3、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立定见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021年12月9日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-116

华映科技（集团）股份有限公司第八届

监事会第二十三次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议告诉于2021年12月2日以书面和电子邮件的方法宣布，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场办法举行。本次会议应参与表决监事3人，实践参与表决监事3人，会议契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法令、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席林孙辰先生掌管，并构成如下抉择：

一、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过《关于吸收兼并全资子公司的方案》。

独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见。

详细内容详见公司同日宣布的《关于关于吸收兼并全资子公司的公告》。

二、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过《关于公司方案施行超量鼓励的方案》。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2021年12月9日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-115

华映科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议抉择公告

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议告诉于2021年12月2日以书面和电子邮件的方法宣布，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的办法举行。本次会议应参与表决的董事和独立董事10人，实践参与表决10人（其间董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯办法参与表决）。会议契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法令、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩，监事和高档处理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生掌管并构成如下抉择：

一、 以10票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过《关于吸收兼并全资子公司的方案》。

独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见。

详细内容详见公司同日宣布的《关于吸收兼并全资子公司的公告》。

二、 以9票赞同，0票对立，0票放弃（相关董事胡建容先生逃避表决），审议经过《关于公司方案施行超量鼓励的方案》。

为进一步树立、健全公司鼓励机制，招引和留住公司技能人才、处理人才及中心职工，并充沛激起公司整体职工积极性，有用地将职工个人利益与公司利益及股东利益结合在一起，促进整体职工为公司的久远开展努力奋斗，进一步提高公司的运营成绩，公司方案对整体职工中契合鼓励条件的职工施行超量鼓励奖赏。

若未来三年（不含2021年度）公司经审计归属于母公司一切者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）较上一会计年度增加超越50%（含）且绝对值不低于3,000万，则公司可对整体职工中契合鼓励条件的职工施行超量鼓励奖赏，以上一会计年度公司经审计归属于母公司一切者净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）增加50%的值为基数（以下简称：“基数”），超量净利润=当年度经审计归属于母公司一切者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）-基数，以超量净利润的10%作为超量鼓励奖赏金额，超量鼓励施行方案由董事会薪酬与查核委员会审议确认。

独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见。

三、 以10票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过《关于举行公司2021年第五次暂时股东大会的方案》。

详细内容详见公司同日宣布的《关于举行公司2021年第五次暂时股东大会的告诉》。

董事会

2021年12月9日