宁波博威合金材料股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决计划：无

一、会议举行和到会状况

股东大会举行的时刻：2019年6月26日

股东大会举行的地址：宁波市鄞州区鄞州大路东段1777号博威大厦11楼会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

是

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会8人，董事长谢识才先生因出差未到会本次会议；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、董事会秘书王永生先生到会了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、计划审议状况

非累积投票计划

1、计划称号：《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

审议成果：经过

表决状况：

2.00《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》

2.01计划称号：本次发行证券的品种

2.02计划称号：发行规划

2.03计划称号：票面金额和发行价格

2.04计划称号：债券期限

2.05计划称号：债券利率

2.06计划称号：付息的期限和方法

2.07计划称号：转股期限

2.08计划称号：转股价格的确认

2.09计划称号：转股价格的调整及核算方法

2.10计划称号：转股价格向下批改条款

2.11计划称号：转股股数确认方法

2.12计划称号：换回条款

2.13计划称号：回售条款

2.14计划称号：转股年度有关股利的归属

2.15计划称号：发行方法及发行目标

2.16计划称号：向原股东配售的组织

2.17计划称号：本次悲痛资金用处

2.18计划称号：悲痛资金存管

2.19计划称号：担保事项

2.20计划称号：本次抉择的有用期

3、计划称号：《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》

4、计划称号：《关于公司揭露发行可转化公司债券悲痛资金运用的可行性剖析陈述的计划》

5、计划称号：《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答的危险提示与添补办法及相关主体许诺的计划》

6、计划称号：《关于拟定〈可转化公司债券持有人会议规矩〉的计划》

7、计划称号：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

8、计划称号：《关于前次悲痛资金运用状况陈述的计划》

9、计划称号：《关于〈公司最近三年加权均匀净资产收益率及非经常性损益的鉴证陈述〉的计划》

10、计划称号：《关于〈未来三年股东分红报答规划〉的计划》

11、计划称号：《关于全资子公司为公司供给担保的计划》

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于计划表决的有关状况大摇大摆

第1项至11项计划为特别抉择计划，亦为中小投资者独自计票计划，表决成果均为：

表决成果：赞同333,143,338股，占到会会议有表决权股东所持有用表决权股份的99.9697%；对立100,800股，占到会会议有表决权股东所持有用表决权股份的0.0303%；放弃0股，占到会会议有表决权股东所持有用表决权股份的0%。

其间，中小投资者表决成果：赞同20,802,370股，占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的99.5177%；对立100,800股，占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0.4823%；放弃0股，占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0%。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、张灵芝

2、律师见证定论定见：

公司2019年第三次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历及表决程序等，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会的表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、公司《2019年第三次暂时股东大会抉择》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书》；

宁波博威合金材料股份有限公司

2019年6月27日