4辆豪车、23处房产！卷走10亿的“金融才女”被押回国
11月20日上午，浙江省杭州拱墅公安分局举行新闻通报会，通报杭州首例不合法集资洗钱案。
从前的金融才女，为何被赏格10万
2019年1月16日晚7点30分，CA734航班从泰国曼谷抵达萧山机场。涉嫌不合法吸收大众存款近10亿元的在逃嫌疑人，杭州腾信堂法人朱某某，在泰国曼谷落后，由杭州警方押送回国。
从前的金融才女朱某某（48岁，江苏徐州人），她是我省公安厅揭露赏格通缉涉嫌贷案子24名在逃嫌疑人之一，赏格金额达10万元。
朱某某曾被称为“金融才女”，16岁开端打工，23岁开端创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。但实践上朱仅仅一个高中学历，很会包装自己的女性。
她也不明白任何计算机常识，但却在互联金融职业“风生水起”。
凭着杰出的容颜，能说会道，混得很不错。
她迷上了K线图。在她眼里，每一个K线图都代表着一个有生命的物体，波涛理念、斐数定理、BOLL、MACD等等，都像她多年未见的朋友相同。为了进一步深化学习金融，2000年，在股市混迹多年的她，开端触摸期货产品。
2005年，又触摸黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，开端做黄金在线生意……开端了她的操盘手的生计。她每天钻在里面揣摩，学习技能人员老练的操作方法，剖析研究参数，研制智能买卖软件，一些香港的朋友还教授了许多手工，使得她在剖析和操作的技能技巧方面增长了许多常识。就在这样一个严峻杂乱的金融布景下，她操盘的项目资金不只没亏，反而盈余颇丰，这个作业一时传为职业美谈，可谓一战成名。
2010年，她创办了杭州腾信堂出资办理有限公司，以保本付息、炒外汇方法向大众不合法吸收资金。
和那些公司不相同，腾信堂有技能、有团队，有专业安排把关，有前期计划计划，而且和一些资深的国外金融公司协作，能引荐更好、更丰厚、更适合的产品给客户。为客户供给必要的危险提示，帮忙躲避金融出资危险。以杭州为发源地，以上海、香港为总部，战略布局至全国各省会级城市。一起，在香港、台湾、日本、英国、瑞士、新西兰、新加坡、迪拜等已有事务商场的基础上，进一步拓宽至欧美、东亚、北非等。还将立足于金融中心支柱产业，要点投入绿色农业、养老、医养、酒店、贵金属及高端产品等新兴产业商场。
2018年7月15日，有大众向拱墅公安报案。上一年7月17日，拱墅公安立案侦办，涉嫌不合法吸收大众资金达10亿元。同月，朱某某逃跑在外，随后在上一年被列为浙江省公安厅揭露赏格通缉嫌疑人，赏格金额达10万元。东窗事发时，她名下被查获的豪车有4辆，其中有乔治巴顿、奔跑等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。
一起，案子相关人员于近来，被拱墅区法院依法判刑。
严重不合法集资案，牵出一桩洗钱案子
朱某某被抓之后，拱墅警方对案子其他相关人员的侦办并没有中止。帮忙朱某丽外逃的李某征等人，安排别人偷越国（边）境案一起被查处。
“咱们在查处李某征等人安排别人偷越国（边）境案子中，发现李某征在案发前后曾多次供给相应银行卡账户，帮忙朱某丽将巨额不合法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频频划转，将资金转化为房产、轿车、珠宝等资产或参加其他出资活动，或许涉嫌洗钱违法。”拱墅警方说。
经审问，违法嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行不合法集资活动的状况供认不讳。
1月18日，李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、安排别人偷越国（边）境罪同意逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的合作下，查清违法嫌疑人李某、雷某涉嫌选用同柜取存和实践取现两种方法帮忙搬运一亿余元不合法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。
6月27日，李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪同意逮捕。
抽丝剥茧，揭开不合法集资洗钱真面目
拱墅警方告知记者：“洗钱案的侦办，要点是发现‘洗’的行为，关键是审出‘洗’时片面上明知的违法成心。”
经拱墅公安分局侦办，并经拱墅区人民检察院检查查明，在未经金融等监管部门同意的状况下，“腾信堂”自2013年11月开端，以年化收益率11%-20%为钓饵，选用吸引的事务员“线下”拉客户出资外汇理财的方法向社会不特定目标揭露集资，不合法集资款总额达14.49亿余元，触及出资人达1899人。
2016年年末，“腾信堂”实践操控人朱某丽出资建立杭州瑞祥商务咨询有限公司，延聘李某、雷某为其从事商业查询作业。
2017年2月，李某、雷某在明知资金是集资欺诈、不合法吸收大众存款违法所得的状况下，向朱某丽供给多张自己银行卡用于接纳腾信堂公司的不合法集资款。
2017年6月至2018年1月间，李某、雷某为获取每月1万元的好处费，合作“腾信堂”结算中心的罗某某（另案处理）等人，经过银行以同柜取存、实践取现、转账等方法帮忙搬运不合法集资款。
经计算，雷某搬运违法所得合计人民币7232万余元，李某搬运违法所得合计人民币3281万余元。
该案子的成功侦破，完成杭州市洗钱案子“零”的打破。
除已宣判的李某、雷某洗钱案之外，李某征洗钱案、朱某伟洗钱等也都已移交人民检察院检查起诉。
近来，拱墅区人民法院以洗钱罪一审判处被告人雷某有期徒刑3年6个月，并处罚金360万元；判处被告人李某有期徒刑3年，并处罚金170万元。
（来历：钱江晚报微信文字：陈锴凯胡建李文修改：王倩潘伟监制：柳树）