证券代码：600703股票简称：三安光电(600703)编号：临2020-055三安光电(600703)股份有限公司关于以征集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司及董事会全体成员确保公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、准确和完好承当单个及连带责任。

严重内容提示：公司以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为1,093,542,985.13元，契合征集资金到帐后6个月内进行置换的规则。一、征集资金根底状况经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电(600703)股份有限公司非发布发行股票的批复》(证监答应[2020]989号)核准，公司此次非发布发行人民币普通股(A股)400,916,380股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.46元，算计征集人民币7,000,000,000.00元，扣除与发行有关的花费人民币35,842,438.33元，公司实践征集资金净额为人民币6,964,157,561.67元。中审众环会计师事务所(特别普通合伙)于2020年6月12日对公司此次非发布发行股票的资金到位状况进行了审验承认，出具了众环验字(2020)010025号《验资陈述》。公司此次发行股份征集的资金已储藏于征集资金专户。

二、征集资金出资项目的许诺状况依据公司第九届董事会第二十七次会议、2020年第一次暂时股东大会抉择，公司此次征集资金扣除发行花费后的征集资金净额将投入以下项目：单位：人民币万元项目名称项目总出资征集资金拟投入金额半导体资料(512480)研制与产业化项目(一期)1,380,542.00700,000.00若此次发行实践征集资金净额不能满意上述项目出资需求，资金缺口由公司自筹处理。今天股市新闻直播如此次征集资金到位时刻与项目施行发展不一致，公司可依据实践状况以其他资金先行投入，征集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

三、以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况在此次征集资金到位之前，为不影响项目建造发展，本公司已用自筹资金预先投入征集资金出资项目，到2020年6月12日，本公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目金额算计671,237.02万元。详细投入状况如下：单位：人民币万元项目名称已完成出资总额以自筹资金投入金额拟置换金额半导体资料(512480)研制与产业化项目(一期)671,067.02671,067.02109,184.30前期发行花费170.00170.00算计671,067.02671,237.02109,354.30中审众环会计师事务所(特别普通合伙)对公司此次募投项目实践运用自筹资金状况进行了专项审阅，并出具了众环专字(2020)011008号《关于三安光电(600703)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》。四、以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批阅状况公司此次运用征集资金1,093,542,985.13元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，现已公司举行的第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十五次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同置换的独立定见。公司此次以征集资金置换预先投入自筹资金事项契合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关法规和规范性文件的要求，不存有变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，不影响征集资金出资项目的正常进行。五、专项定见阐明1、会计师事务所结论性定见贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项阐明》现已依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息宣布作业备忘录第一号暂时公告格局指引第八十一号上市公司征集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规则编制，在悉数严重方面照实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的状况。2、保荐人结论性定见保荐组织查看了公司相关征集资金出资项目的发展状况，查阅了三安光电(600703)相关信息宣布文件，查阅了公司运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会、监事会方案及抉择文件、独立董事定见，并与公司高档管理人员、财政人员、相关征集资金出资项目实行人员进行了交流。

经核对，保荐组织以为：(一)公司此次运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，实行了必要的决策程序。中审众环会计师事务所(特别普通合伙)对公司此次募投项目实践运用自筹资金状况进行了专项审阅，并出具了众环专字(2020)011008号《关于三安光电(600703)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》。此次征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，契合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金运用的相关规则。(二)公司此次运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违背征集资金出资项目的有关许诺，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存有变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。综上，保荐组织对公司此次运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。3、独立董事独立定见公司为确保征集资金出资项目的施行和快速推动，预先运用自有资金先行投入项目。经审阅，公司此次以征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，公司拟运用征集资金置换预先投入募投项目的金额为1,093,542,985.13元。中审众环会计师事务所(特别普通合伙)出具了《关于三安光电(600703)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》。此次置换程序契合法律法规的规则，不影响征集资金出资项目的正常施行，也不存有改动征集资金投向，有利于进步公司的资金运用功率，削减财政花费开销，不存有危害广阔中小股东利益的行为。赞同公司运用征集资金1,093,542,985.13元置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金。4、监事会定见此次置换程序合法合规，不存有影响募投项目发展及改动征集资金投向的状况，有利于进步公司的资金运用功率，削减财政花费开销，赞同公司运用征集资金1,093,542,985.13元置换预先投入募投项目及发行花费的自筹资金。六、上公告文件1、公司独立董事定见;2、中审众环会计师事务所(特别普通合伙)出具的众环专字(2020)011008号鉴证陈述;3、华夏证券(601375)股份有限公司出具的核对定见。

特此公告。三安光电(600703)股份有限公司2020年6月17日

《快报》