本公司及董事会全体成员保证信息宣告的内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。

特别提示：

1、天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”、“本公司”）拟通过向控股子公司国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）的除天茂集团外其他全部股东发行股份、可转化债券以及支付现金的方法吸收吞并国华人寿并搜集配套资金（以下简称“本次严峻资产重组”）。本次严峻资产重组事项需求在相关审计、点评等作业完成后，再次举办董事会审议，并经股东大会审议通过，且需经我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）、我国银行保险监督管理委员会（以下简称“我国银保监会”）等有权机关赞同或核准，本次严峻资产重组能否取得前述赞同或核准以及毕竟取得赞同或核准的时间存在不确定性。本次严峻资产重组存在的其他风险，具体详见本公司于2019年08月27日宣告的《天茂实业集团股份有限公司吸收吞并国华人寿保险股份有限公司并搜集配套资金暨相关生意预案》（以下简称“重组预案”）风险提示部分。敬请宽广出资者留心出资风险。

2、到本公告宣告之日，除重组预案宣告的风险要素外，本公司没有发现或许导致本公司董事会或许生意对方撤消、连续本次严峻资产重组计划或许对本次严峻资产重组计划做出实质性改动的相关事项，本次严峻资产重组作业正在有序进行中。

一、本次严峻资产重组开展情况

因策划发行股份购买资产事项，本公司股票（证券简称：天茂集团，证券代码：000627）自2019年08月13日开市起停牌。2019年08月20日，本公司宣告了《天茂实业集团股份有限公司关于策划发行股份购买资产事项暨相关生意的停牌开展公告》（2019-055号）。

2019年8月26日，本公司举办第八届董事会第八次会议，审议通过了与本次严峻资产重组相关的计划，并于2019年08月27日在指定媒体上刊登了相关公告。经向深圳证券生意所恳求，本公司股票于2019年08月27日开市起复牌。

2019年9月26日，本公司按规矩宣告了本次严峻资产重组的开展情况，具体详见《天茂实业集团股份有限公司关于严峻资产重组事项开展的公告》（2019-072号）。

二、本次严峻资产重组的后续作业安排

到本公告宣告日，本公司及相关各方正在活泼推进和履行本次严峻资产重组的各项相关作业。待相关作业完成后，本公司将再次举办董事会审议本次严峻资产重组的相关事项，并举办股东大会审议与本次严峻资产重组相关的计划。

三、风险提示

本次严峻资产重组需求实施本公司董事会、股东大会、我国证监会、我国银保监会等有权机关赞同或核准等程序，本次严峻资产重组能否取得前述赞同或核准以及毕竟取得赞同或核准的时间存在不确定性。

根据《深圳证券生意所上市公司信息宣告指引第3号严峻资产重组》和深圳证券生意所的相关规矩，本公司将在重组预案宣告后至宣告举办股东大会告诉前，每30日就本次严峻资产重组的最新开展情况予以公告。

公司关于本次严峻资产重组的后续推进相关作业，将严峻按照相关法律法规的规矩和要求实施信息宣告职责。巨潮资讯网（cninfo）、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等为本公司指定信息宣告媒体，本公司关于本次吸收吞并的相关信息均以在上述指定媒体宣告的信息为准，敬请宽广出资者理性出资，留心出资风险。