9月7日澳汇外汇，龙泉市人民检察院提起公诉的的冯某等14名被告人涉嫌非法经营罪澳汇外汇，杜某等3名被告人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案开庭审理并当庭宣判，冯某被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5225万元，其余被告被判处有期徒刑二年一个月至一年七个月缓刑两年不等。该案17名被告人全部认罪认罚，检察机关提出的量刑建议全部被法院采纳。

该案系公安部督办案件。2015年，冯某等人成立澳汇公司，在未经国家相关部门批准的情况下搭建澳汇期货平台，招揽国内用户在平台注册投资，购买外汇、黄金、原油、股票指数等产品，从中赚取手续费和“点差”费。客户在该平台上可以买涨买跌，当天买进就可当天卖出，无需审核，而且还设置了最大400倍的杠杆。

为扩大影响力，澳汇公司在朋友圈发广告或以打电话等方式，鼓吹平台成立时间长、具有国外正规牌照、低投入高回报等吸引客户。同时，为留住和扩大客户数量，平台推出发展经纪人制度，老客户成为平台代理后可以发展新客户，根据下线客户的交易金额能够赚取相应的佣金。冯某等人还专门成立数据公司和广告公司，为平台提供技术支持和宣传推广。为收集客户信息数据，他们还成立培训公司，免费对客户进行炒期货培训。

澳汇平台在国内属于非法平台，为逃避公安机关打击，冯某等人将公司搬至境外，并继续对国内客户进行“炒期货”服务。为逃避资金监管，冯某联系到刘某某团伙，利用其非法搭建的第四方支付结算通道进行资金结算，同时还借用大量私人账户进行结算。案发后统计，澳汇平台非法期货交易金额达2.2亿元，冯某一人即获得非法所得5000余万元，大部分获利通过前妻杜某及其亲朋好友账户“洗白”。

2019年，公安机关在办理一起非法经营案中发现，该团伙搭建的第四方非法结算支付通道为一个名为“澳汇期货平台”的客户提供服务。公安机关于2020年8月对澳汇期货平台立案侦查，主犯冯某等人被刑事拘留。2020年9月，该平台主要成员被龙泉市人民检察院批准逮捕。

检察官提醒

当前，我国相关部门未批准任何机构在境内开展或代理“炒外汇”等业务。据调查了解，多数人在该平台“炒期货”均处亏损状态，其中一人在平台“炒原油”亏损上百万元，最终卖掉房子用于偿还贷款。更有甚者，一些非法平台在骗取客户巨额保证金之后很快卷款跑路，导致客户血本无归。

一切网络炒汇平台在我国境内均不合法，不仅扰乱了国家金融管理秩序，也对群众的个人财产造成了极大损失，组织者会被追究法律责任，参与者不受法律保护。群众要提高风险防范意识和能力，谨防因违法交易造成财产损失，切不可轻信网络宣传，以免上当受骗！

来源：龙泉检察微信公众号

来源： 丽水检察