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證監會、公安部4月30日聯合發佈2020年場外配資違法违法典型事例。

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圖片來源：證監會網站

證監會市場二部副主任劉雲峰在新聞發佈會上答复中國證券報記者關於“打擊場外配資活動”的問題時表明，減少投資者上當受騙，既需求查處場外配資平臺，也需求加強投資者教育，壓縮場外配資活動的生计空間。

他強調，下一步，證監會將堅決落實“零忍受”作业要求，與公安部等有關部門緊密協作合作，常態化打擊場外配資，嚴厲查處場外配資違法违法案子，切實保護投資者合法權益，全力保证資本市場健康發展。

實現全鏈條打擊

“這些事例中，有的通過開發、銷售或运用配資分倉系統軟件，為投資者從事股票、期貨配資买卖開立子賬戶，並供给高杠桿买卖資金，涉嫌不合法經營證券期貨業務；有的涉嫌选用虛擬盤配資方法從事股票、期貨投資詐騙活動。”劉雲峰介紹。

具體來看，十大典型事例中，有六例為股票配資案。

重慶“促成網”股票配資案中，平臺供给杠桿份额高達8倍的配資資金進行配資炒股。發展代理商招攬配資客戶4萬餘名。2020年1月，重慶市公安機關完结收網抓捕，共取締配資公司1傢、代理商25傢，抓獲涉案人員153人，對其间52人采纳刑事強制办法。

深圳聚牛匯友股票配資案是迄今為止廣東省打擊規模最大的實盤場外配資不合法經營案。2020年6月，深圳市公安機關在深圳、上海兩地開展收網行動，共搗毀违法窩點10處，操控涉案人員50餘人，刑拘违法嫌疑人17人，触及配資客戶4500餘人，涉案买卖金額達70億元，實現對配資公司、配資軟件開發商和“金主”的全鏈條打擊。

上海厚成股票配資案中，當事人開發“牛千萬”“滿倉紅”“牛萊战略”“牛領战略”等4個配資分倉系統軟件，並通過互聯網、電話等方法招攬配資客戶，供给配資炒股服務，收取配資保證金9000餘萬元，触及配資客戶2000餘人，賺取买卖手續費400餘萬元，涉嫌不合法經營罪。

别的三例股票配資案分別為上海“股融寶”股票配資案、廣東“時盛網”股票配資案、安徽昊鑫股票配資案。

圖片來源：證監會網站

兩部門還對兩宗虛擬盤配資案的具體操作方法進行瞭詳細发表。

四川“馬上漲”虛擬盤配資案中，當事人通過微信炒股群發佈高額度、高杠桿配資信息招攬客戶，招引客戶在平臺上配資炒股，但實際上客戶買賣股票托付單並未真实進入滬深證券市場。2020年5月，四川省成都市、重慶市兩地公安機關對吳某、楊某违法團夥實施統一抓捕，抓獲违法嫌疑人132人，搗毀违法窩點9個，扣押作案電腦150臺、手機325部、銀行卡1590餘張以及很多賬本、票據、合同、話術資料等，涉案金額3000餘萬元，受害人2000餘人。

陜西“開門紅”虛擬盤配資案中，2019年9月至2020年4月，西安憶美星斗網絡科技有限公司等5傢公司使用電話、微信等方法推廣“開門紅”配資平臺，誘導客戶註冊和充值，以十倍杠桿建倉买卖，並收取3‰的建倉費，當买卖的股票跌落5%時，業務員會誘騙客戶追加投資，跌落7%時，平臺會強制平倉；當客戶購買的股票上漲賣出時，平臺將抽取10%投資盈余作為分红。客戶在配資平臺上所投入的資金悉数進入违法嫌疑人個人賬戶，並未真實流入證券市場，涉嫌股票投資詐騙。到案發，配資平臺共註冊623人，涉案金額3900餘萬元。2020年4月，陜西省西安市公安機關在西安、合肥、阜陽、杭州和蘇州等5地市同時開展收網行動，成功操控涉案人員120人，刑拘52人。

别的還有兩宗期貨配資案，分別為廈門藍象科技期貨配資案、江西氧氣科技期貨配資案。

圖片來源：證監會網站

證監會：持續監測整理場外配資平臺

劉雲峰指出，2020年，證監會、公安部堅決貫徹黨中心關於依法從嚴打擊證券違法活動的決策布置，對場外配資違法活動坚持“零忍受”，緊密協作開展專項整治行動，以嚴打場外配資機構及軟件開發商為重點，加大案子查處懲治力度，凈化市場生態。

“在各方協同尽力下，全年證監部門向公安機關移交或通報場外配資案子線索89件，合作公安機關查處19起場外配資违法重大案子，抓捕违法嫌疑人700餘人，切斷多個跨區域場外配資黑色產業鏈，有用遏止瞭場外配資違法活動延伸。”劉雲峰介紹。

劉雲峰在答复中國證券報記者關於“對場外配資平臺的進一步處理办法”的問題時表明，證監會將持續監測整理場外配資平臺，協調有關部門凈化網絡環境，支撑公安機關嚴厲查處場外配資違法活動。

劉雲峰泄漏，本年5月，證監會將繼續組織開展以“警觉團夥作案、勿入證券期貨投資骗局”為主題的全國防非宣傳月活動，將防备場外配資作為重點宣傳內容，通過多種方法、多個途径会集宣傳，进步投資者風險識別和防备才能。

編輯：徐效鴻