證券代碼：600010股票簡稱：包鋼股份編號：（臨）2020-011

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債券代碼：155638債券簡稱：19包鋼聯

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債券代碼：155712債券簡稱：19鋼聯03

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內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

關於獨立董事任職屆滿辭職的布告

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近来收到獨立董事張世潮先生的書面辭職報告，因在公司連續任職獨立董事時間已滿6年，根據上市公司獨立董事任職年限的有關規定，其已不能繼續在公司擔任獨立董事職務，特向公司董事會辭去第五屆董事會獨立董事職務以及在第五屆董事會專門委員中擔任的職務。張世潮先生辭職後將不再擔任公司任何職務。

鑒於張世潮先生辭去公司獨立董事後，導致獨立董事人數少於董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司树立獨立董事准则的指導意見》，以及《公司章程》的有關規定，該辭職報告將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起收效。在此之前，張世潮先生將依照有關法令、法規和《公司章程》的規定繼續实行職責。公司將根據相關規定完结獨立董事補選作业。

張世潮先生擔任公司獨立董事期間，獨立公平、勤勉盡職，為公司的規范運作、健康發展發揮瞭積極效果。公司董事會對張世潮先生在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表明诚心的感謝！

特此布告。

內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司董事會

2020年3月27日

本文源自中國證券報