證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 布告編號：2021-034

600589資金流向,600589資金流向

本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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陜西盤龍藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年4月9日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議分別審議通過瞭《關於公司2020年度利潤分配預案的議案》，並將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。現將該分配預案的根本情況布告如下：

鵬華普天收益基金,鵬華普天收益基金

一、 利潤分配預案的根本情況

經立信會計師事務所（特别一般合夥）審計，2020年度合並歸屬於上市公司股東的凈利潤為79,115,001.83元，其间母公司實現凈利潤74,891,715.91元。根據《公司法》和《公司章程》規定，以母公司凈利潤74,891,715.91元為基數，按10%提取法定盈餘公積金7,489,171.59元後，加上以前年度未分配利潤274,622,785.12元，減去分配2019年度股利13,000,494.17元，2020年底母公司未分配利潤為329,024,835.27 元。

根據法令、法規和《公司章程》的規定，考慮公司的財務狀況及經營發展實際需求，公司擬定2020年年度利潤分配預案如下： 2020年度擬以實施權益分配股權登記日登記的總股本（扣除公司已回購股份）85,548,100.00股為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金股利公民幣1.50元（含稅），合計派發現金股利12,832,215.00元（含稅）。

若在分配计划布告发表之日至實施權益分配股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵颁发股份回購註銷、严重資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，如後續總股本發生變化，將另行布告具體調整情況。

二、相關審批程序及意見

（一）董事會意見

本次公司利潤分配預案契合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》中對利潤分配的相關規定，契合公司的實際情況。此議案需求提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經審核，我們認為公司2020年度利潤分配預案契合《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》和《公司章程》中對利潤分配的有關規定及公司實際情況，董事會審議《關於公司2020年度利潤分配預案的議案》的程序契合相關法令、法規及《公司章程》的規定，有利於更好地維護公司和股東的長遠利益，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的景象，赞同董事會擬定的利潤分配預案，並赞同將《關於公司2020年度利潤分配預案的議案》提交公司2020年年度股東大會進行審議。

（三） 監事會意見

《公司2020年度利潤分配預案》契合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關規定，契合公司實際情況，有利於公司的長期穩定健康發展，未損害公司股東的利益。

三、其它說明

本次利潤分配預案需求提交公司2020年年度股東大會審議批準，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，註意投資風險。

四、備查文件

1.公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2.公司第三屆監事會第十一次會議決議；

3.獨立董事關於公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

陜西盤龍藥業集團股份有限公司董事會

2021年4月13日

證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 布告編號：2021-035

陜西盤龍藥業集團股份有限公司

關於續聘2021年度審計機構的布告

陜西盤龍藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年4月9日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議分別審議通過瞭《關於公司續聘立信會計師事務所（特别一般合夥）為公司2021年度審計機構的議案》，並將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。現將相關事宜布告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

立信會計師事務所（特别一般合夥）（以下簡稱“立信”）具備證券相關業務執業資格，具備多年為上市公司供给審計服務的經驗與才能，並且具有較為完善的內部組織結構、浓艳准则、足够的註冊會計師資源，資信狀況杰出。為坚持公司審計作业的連續性和穩定性，董事會審計委員會提議繼續聘任立信為公司2021年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年，並於公司2020年年度股東大會審議批準後，授權公司浓艳層根據實際業務情況，參照有關標準與立信商定審計費用並簽署審計協議。

二、擬續聘會計師事務所的根本情況

（一）機構信息

1.根本信息

立信會計師事務所（特别一般合夥）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰鬥潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年景為全國首傢完结改制的特别一般合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市，首席合夥人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。

到2020年底，立信擁有合夥人232名、註冊會計師2323名、從業人員總數 9114名，立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。

立信2020年度業務收入（未經審計）38.14億元，其间審計業務收入30.40億元，證券業務收入12.46億元。

2020年度立信為576傢上市公司供给年報審計服務，同行業上市公司審計客戶41傢。

2.投資者保護才能

到2020年底，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

3.誠信記錄

立信近三年因執業行為遭到刑事處罰無、行政處罰4次、監督浓艳办法26次、自律監管办法無和紀律處分3次，触及從業人員62名。

（二）項目組成員信息

1.人員信息

（1） 項目合夥人從業經歷：

名字：陳科舉

（2） 簽字註冊會計師從業經歷：

名字：王宏傑

（3） 簽字註冊會計師從業經歷：

名字：趙文澤

（4） 質量操控復核人從業經歷：

名字：姚麗強

2.項目組成員獨立性和誠信記錄情況：

項目合夥人、簽字註冊會計師和質量操控復核人不存在違反《中國註冊會計師職業品德守則》對獨立性要求的景象。

（上述人員過去三年沒有不良記錄。）

（三）審計收費

1.審計費用定價原則

首要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與作业員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的作业時間等要素定價。

2.審計費用同比變化情況

三、續聘會計師事務所实行的審批程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會審查立信有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公平、公允地反映公司財務狀況、經營效果，切實实行審計機構應盡的職責，認可立信的獨立性、專業勝任才能、投資者保護才能，赞同續聘立信會計師事務所（特别一般合夥）為公司2021年度審計機構，並提交公司第三屆董事會第十四次會議審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1.獨立董事的事前認可意見

經核对，立信會計師事務所（特别一般合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，能夠獨立勝任公司的審計作业，且在2020年的審計作业中能夠堅持獨立審計準則，審計意見真實、準確反映公司的實際情況。我們認可公司續聘立信會計師事務所（特别一般合夥）為公司 2021年度審計機構，赞同提交公司董事會審議。

2.獨立董事發表的獨立意見

經核对，立信會計師事務所（特别一般合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，能夠獨立勝任公司的審計作业，且在2020年的審計作业中能夠堅持獨立審計準則，審計意見真實、準確反映公司的實際情況。我們認可公司續聘立信會計師事務所（特别一般合夥）為公司 2021年度審計機構，並赞同將《關於公司續聘立信會計師事務所（特别一般合夥）為公司2021年度審計機構的議案》提交公司2020年年度股東大會審議。

（三）董事會意見

公司第三屆董事會第十四次會議審議通過瞭《關於公司續聘立信會計師事務所（特别一般合夥）為公司2021年度審計機構的議案》，赞同續聘立信會計師事務所為公司2021年度審計機構。此議案需求提交公司股東大會審議。

（四）監事會意見

立信會計師事務所（特别一般合夥）具有證券業務從業資格，在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵从獨立、客觀、公平的執業準則，較好地完结瞭公司托付的各項財務審計作业，赞同通過該議案。

3.獨立董事關於公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；

4.獨立董事關於公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

5.擬聘任會計師事務所營業執業證照，首要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方法，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯系方法。

證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 布告編號：2021-036

陜西盤龍藥業集團股份有限公司

關於修訂公司章程的布告

陜西盤龍藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年4月9日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過瞭《關於修訂公司章程的議案》，並將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。

根據《中華公民共和國公司法》、《中華公民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券买卖所上市公司規范運作指引》和其他有關規定，公司擬對《公司章程》的部分條款進一步修訂，具體的修訂情況如下：

本次修訂的《公司章程》經公司2020年年度股東大會審議批準後，報工商浓艳部門備案。

證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 布告編號：2021-037

陜西盤龍藥業集團股份有限公司

關於公司2021年度日常性關聯买卖

預計的布告

一、 日常關聯买卖根本情況

（一） 日常關聯买卖概述

陜西盤龍藥業集團股份有限公司（以下簡稱“盤龍藥業”或“公司”）及下屬子公司根據日常經營需求，擬與柞水嘉華天然氣有限公司（以下簡稱“嘉華天然氣”）、陜西歐珂藥業有限公司（以下簡稱“歐珂藥業”）發生日常關聯买卖事項，預計2021年度日常關聯买卖額度合計不超過1008.1萬元（含稅）。

公司於2021年4月9日召開第三屆董事會第十四次會議審議通過瞭《關於公司2021年度日常性關聯买卖預計的議案》，關聯董事謝曉林、謝曉鋒對該事項逃避表決，其餘董事悉数赞同。

該議案需求提交公司2020年度股東大會審議，關聯股東將在2020年年度股東大會上對該議案逃避表決。

（二） 預計日常關聯买卖類別和金額

單位：萬元

（三） 上一年度日常關聯买卖實際發生情況

單位：萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）嘉華天然氣

1.根本情況

名 稱：柞水嘉華天然氣有限公司

統一社會信誉代碼：91611026MA70TATR0F

類 型：其他有限責任公司

住 所：陜西省商洛市柞水縣南關盤龍觀邸

法定代表人：張淑雲

註冊資本：2,000萬元公民幣

建立日期：2017年3月6日

經營范圍：天然氣供應、銷售；供暖服務；燃氣用具銷售；燃氣管網及供暖管網設計、施工及維護；市政工程承攬及施工；公路工程；建築资料銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

2.首要財務狀況

截止2020年12月31日，柞水嘉華天然氣資產總額6,831萬元，凈資產3,994萬元。2020年實現營業收入2,676萬元，虧損73萬元。以上2020年財務數據未經審計。

3.與上市公司的關聯關系

嘉華天然氣董事長張淑雲女士系公司董事長謝曉林先生爱人。根據《深圳證券买卖所股票上市規則》有關規定，公司與上述關聯人存在關聯關系，上述日常买卖構成關聯买卖。

4.履約才能剖析

關聯方經營及信誉狀況杰出，具備充沛的履約才能。

（二）陜西歐珂藥業有限公司

1.根本情況

名 稱：陜西歐珂藥業有限公司

統一社會信誉代碼：916110267588185000

類 型：其他有限責任公司

住 所：陜西省商洛市柞水縣下梁工業開發區

法定代表人：謝曉鋒

註冊資本：12,000萬元公民幣

建立日期：2003年11月18日

經營范圍：軟膏劑、片劑、顆粒劑、散劑、丸劑（大蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊劑、熨劑、合劑、研发、生產銷售及對外貿易，糧食收購；消毒用75%酒精；進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

2.首要財務狀況

到2020年12月31日，歐珂藥業總資產10,404.9萬元，凈資產5,864.5萬元；2020年實現營業收入2,626.14萬元，凈利潤503.88萬元。以上2020年財務數據未經審計。

3.與上市公司的關聯關系

歐珂藥業總經理謝曉鋒先生系公司董事。根據《深圳證券买卖所股票上市規則》有關規定，公司與上述關聯人存在關聯關系，上述日常买卖構成關聯买卖。

三、關聯买卖首要內容

公司預計的2021年度日常性關聯买卖屬於正常商業行為，买卖價格均遵从公平、合理、自願、有償的市場定價原則，买卖價格按市場方法確定，定價公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的景象。

四、關聯买卖意图和對上市公司的影響

公司與上述關聯方的日常關聯买卖是公司業務發展及生產經營的需求，對於公司的生產經營是必要的，公司與上述關聯方的日常關聯买卖屬於正常的商業买卖行為，定價原則為市場價格，具備公允性，沒有損害公司和非關聯股東的利益，买卖的決策嚴格依照公司的相關准则進行。日常關聯买卖的實施不會對公司獨立性產生晦气影響，公司不會因而對相關關聯方產生依賴。

五、獨立董事事前認可與獨立意見

獨立董事事前認可意見：經核对，公司對2021年度日常關聯买卖的預測是依據公司正常的生產經營需求，遵从瞭公平、公平、公開的市場化原則，定價公允合理，契合公司運營的實際情況，對公司未來的發展起到瞭積極的幫助，且不會影響公司獨立性，不會損害公司、股東及廣大中小投資者的實際利益。因而，我們赞同該預計事項，並赞同將《關於公司2021年度日常性關聯买卖預計的議案》提交第三屆董事會第十四次會議審議。

獨立董事意見：經核对，公司對2021年度日常關聯买卖的預測是依據公司正常的生產經營需求，遵从瞭公平、公平、公開的市場化原則，定價公允合理，契合公司運營的實際情況，對公司未來的發展起到瞭積極的幫助，且不會影響公司獨立性，不會損害公司、股東及廣大中小投資者的實際利益。因而，我們赞同該預計事項，並赞同將《關於公司2021年度日常性關聯买卖預計的議案》提交公司2020年年度股東大會審議。

六、備查文件

1.公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2.獨立董事關於公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；

證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 布告編號：2021-038

陜西盤龍藥業集團股份有限公司

關於會計方针變更的布告

陜西盤龍藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年4月9日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議分別審議通過瞭《關於會計方针變更的議案》，公司獨立董事發表瞭明確的赞赞同見，本次會計方针變更無需股東大會審議。相關會計方针變更的具體情況如下：

一、會計方针變更概述

（一）會計方针變更原因

2018年12月7日，中華公民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發佈瞭《關於修訂印發<企業會計準則第21號——租賃>的告诉》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），新租賃準則要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並选用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起实施；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起实施。依照上述告诉的規定和要求，公司需對原會計方针進行相應變更。

（二）變更前选用的會計方针

本次會計方针變更前，公司執行的會計方针為財政部 2006 年發佈的《企業會計準則第 21 號——租賃》及其相關規定。

（三）變更後选用的會計方针

本次變更後，公司將執行財政部修訂後的《企業會計準則第 21 號——租賃》的有關規定。除上述會計方针變更外，其他未變更部分，仍依照財政部前期頒佈的《企業會計準則——根本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用攻略、企業會計準則解釋布告以及其他相關規定執行。

（四）會計方针變更日期

根據新租賃準則的要求，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則，對原选用的相關會計方针進行相應變更。

二、本次會計方针變更的首要內容

新租賃準則完善瞭租賃的定義，添加瞭租賃識別、分拆、合並等內容。撤销承租人經營租賃和融資租賃的分類，要求對一切租賃（短期租賃和低價值資產租賃在外）確認运用權資產和租賃負債。改進承租人後續計量，添加選擇權重估和租賃變更景象下的會計處理。

三、本次會計方针變更對公司的影響

根據新舊準則銜接規定，公司自2021年1月1日起執行新準則，不存在需求追溯調整的租賃業務，本次會計方针變更對公司財務狀況和經營效果無严重影響。

四、董事會對本次會計方针變更合理性的說明

本次會計方针變更是根據財政部頒佈的相關規定和要求進行，執行變更後會計方针能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營效果，為投資者供给更牢靠、更準確的會計信息，不存在損害公司及中小股東利益的景象，赞同公司本次會計方针變更。

五、獨立董事意見

我們對會計方针變更相關事項審查後，認為公司本次會計方针變更是根據財政部相關文件規定進行的合理變更，契合財政部、中國證券監督浓艳委員會、深圳證券买卖所等監管機構的相關規定，能夠愈加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營效果，契合公司及全體股東的利益，審議程序契合相關法令法規及《公司章程》等的規定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的景象。

六、監事會意見

本次會計方针變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，契合相關規定和公司實際情況,其決策程序契合相關法令、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的景象。赞同公司上述會計方针的變更。

七、備查文件

3.公司獨立董事獨立意見。

證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 布告編號：2021-040

陜西盤龍藥業集團股份有限公司

關於召開2020年年度股東大會告诉的布告

一、召開會議的根本情況

1.股東大會屆次：2020年年度股東大會；

2.股東大會的召集人：公司董事會；

3.會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第十四次會議決議召開關於召開公司2020年年度股東大會，本次會議的召開契合《中華公民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券买卖所股票上市規則》等有關法令法規及《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開日期：2021年5月6日（周四）下午14:00；

（2）網絡投票時間為：2021年5月6日；其间，通過深圳證券买卖所买卖系統進行網絡投票的具體時間為：2021年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券买卖所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年5月6日9:15—15:00期間的恣意時間。

5.會議的召開方法：本次股東大會选用現場表決與網絡投票相結合的方法召開。公司將通過深圳證券买卖所买卖系統和互聯網投票系統向公司股東供给網絡方法的投票平臺,股東能够在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。假如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2021年4月28日（星期三）；

7.到会對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的一般股股東或其代理人；

到2021年4月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體一般股股東均有權到会股東大會，並能够以書面方法托付代理人到会會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級浓艳人員；

（3）公司聘請的律師。

8.現場會議地點：西安市灞橋區現代紡織產業園灞柳二路2801號陜西盤龍醫藥股份有限公司二樓會議室。

二、會議審議事項

1.《關於<2020年年度報告>及<2020年年度報告摘要>的議案》；

2.《關於<董事會2020年度作业報告>的議案》；

3.《關於<監事會2020年度作业報告>的議案》；

4.《關於<2020年度財務決算報告>的議案》；

5.《關於<2021年度財務預算報告>的議案》；

6.《關於公司2020年度利潤分配預案的議案》；

7.《關於公司續聘立信會計師事務所（特别一般合夥）為公司2021年度審計機構的議案》；

8.《關於2021年度董事薪酬计划的議案》；

9.《關於2021年度監事薪酬计划的議案》；

10.《關於<2020年度內部操控自我評價報告>的議案》；

11.《關於<2020年度內部操控規則落實自查表>的議案》；

12.《關於公司2020年度怀愁資金寄存與运用情況專項報告的議案》；

13.《關於公司2021年度日常性關聯买卖預計的議案》；

14.《關於修訂公司章程的議案》；

15.《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》；

16.《關於修訂<信息发表浓艳准则>的議案》；

17.《關於修訂<严重經營決策准则>的議案》；

18.《關於修訂<投資決策浓艳辦法>的議案》；

19.《關於修訂<內部審計浓艳准则>的議案》。

公司第三屆董事會獨立董事將在本次股東大會上進行年度述職。

上述議案經公司第三屆董事會第十四次會議與第三屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見同日刊登在公司指定信息发表媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關布告。議案議案13、議案14為特別決議議案，應當由到会股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，其间，議案13為触及關聯股東逃避表決的議案，相關關聯股東應逃避表決。

根據《深圳證券买卖所上市公司規范運作指引》等有關規定，上述議案触及影響中小投資者利益的严重事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開发表（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級浓艳人員以及單獨或许合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、 提案編碼

四、會議登記等事項

1.登記方法：股東能够現場、信函或傳真方法登記（选用信函或傳真方法登記的，請進行電話確認）。

（1）自然人股東須持自己身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東托付代理人到会會議的，須持代理人身份證、授權托付書（附件2）、托付人股東賬戶卡、托付人身份證辦理登記手續。

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会會議。法定代表人到会會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續。法定代表人托付代理人到会會議的，代理人應持代理人自己身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權托付書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

（3）異地股東可选用信函或傳真的方法登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件3），以便登記確認。

2.登記時間：本次股東大會現場登記時間為2021年4月29日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。选用信函或傳真方法登記的須在2021年4月30日17:00之前送達或傳真到公司。

3.登記地點：西安市灞橋區現代紡織產業園灞柳二路2801號陜西盤龍醫藥股份有限公司二樓會議室。

4.會議聯系方法：

聯系人：吳 傑

電話：029-83338888-8832

傳真：029-83592658

聯系電子郵箱：1970wujie@163.com

5.註意事項：

（1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采纳信函或傳真方法登記。

（2）到会會議簽到時，到会人身份證和授權托付書必須出示原件，並於會議前半小時到達會場。

（3）參加本次股東或托付代理人的食宿及交通等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

參加本次股東大會的股東能够通過深圳證券买卖所买卖系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票網絡投票的具體操作流程見附件1。

3.深圳證券买卖所要求的其他文件。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權托付書

附件3：參會股東登記表

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.一般股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362864”，投票簡稱為“盤龍投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：赞同、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他一切提案表達相赞同見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有用投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所买卖系統投票的程序

2.股東能够登錄證券公司买卖客戶端通過买卖系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年5月6日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年5月6日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需依照《深圳證券买卖所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，获得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄以下網址：http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權托付書

茲全權托付【_____】先生/女士代表自己/本公司到会陜西盤龍藥業集團股份有限公司2020年年度股東大會，受托人有權依照本授權托付書的指示進行投票，並代為在本次會議的相關文件上簽字。自己/本公司的投票指示如下：

註：1.上述審議事項，托付人可在赞同、反對或棄權方框內打“√”，作出投票表明。

2.若本授權托付書沒有明確指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方法對某議案投票赞同、否決或许棄權。

3.本授權托付的有用期：自本授權托付時簽署之日至本次會議結束。

附件3：

2020年年度股東大會

參會股東登記表

附註：

1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應於2021年4月30日17:00之前以直接送達、電子郵件方法向公司提交，不接受電話登記。

3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格局克己均有用。