证券简称：承德露露 证券代：000848 公告編：2021-013

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好露露股份老縂，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月22日收到董事长梁启朝先生递送的书面辞去职务报告露露股份老縂，梁启朝先生因作业需要不再担任公司第八届董事会董事长职务露露股份老縂，不再担任公司法定代表人，辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。辞去职务后，梁启朝先生持续担任公司第八届董事会董事、縂司理等职务。到现在，梁启朝先生未持有公司股份。

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公司獨立董事已就梁启朝先生辞去董事长职务事项發表了獨立定见，详见公司同日在巨潮資讯发表的《獨立董事关于公司董事长辞去职务的獨立定见》（公告編2021-014）。

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梁启朝先生在担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽职，公司及董事会对梁启朝先生在任职董事长期间所做出的的奉献表明诚心的感谢！

为确保公司及董事会作业的顺利展开，公司将赶快依照《公司法》、《公司章程》的有关规定推举出新任董事长。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二二一年三月二十二日

证券代：000848 证券简称：承德露露 公告編：2021-014

河北承德露露股份有限公司獨立董事

关于公司董事长辞去职务的獨立定见

依据《公司法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司树立獨立董事准则的定见》和《公司章程》等法令、法规的相关规定，作为公司的獨立董事，我們以仔细、担任的情绪，对梁启朝先生辞去公司董事长职务的状况进行了审阅，现發表獨立定见如下：

1、梁启朝先生因作业需要，向董事会提交了书面辞去职务报告，不再担任公司董事长职务，其辞去职务原因与实际状况共同。

2、公司董事会已就推举新任董事长事项做出后续组织，梁启朝先生辞任董事长不会影响公司董事会的正常运转和出产经营活动的有序展开。

獨立董事：董国云 汪建明 黄剑锋

二二一年二十二日